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涉嫌幫國際販毒團伙洗1.2億英鎊 北約高官洗錢

http://whmsebhyy.com 2003年06月30日 07:26 新聞晨報

  北約近日曝出一大丑聞,一名高級官員因涉嫌利用職務之便幫助國際販毒組織洗黑錢而遭到逮捕。據稱,涉案金額高達1.2億英鎊。

  據英國《星期日泰晤士報》報道,荷蘭海牙法庭準備在今年9月開庭審理此案,嫌疑犯名叫揚-威廉·馬策爾,是一位負責東歐事務的荷蘭專家。本案的調查官員說,馬策爾曾在荷蘭情報部門擔任要職,能夠接觸到絕密的北約資料,而他的職務幫他找到了洗錢的渠道—
——用“毒資”到羅馬尼亞進行投資。

  屆時將接受審訊的還包括摩洛哥的大毒梟穆罕默德·卡德姆和西西里的黑幫頭目彼得羅·菲迪諾,他們是馬策爾的幕后老板。

  據稱,調查始于去年9月,阿姆斯特丹史基浦國際機場的海關警察收到了一封警告信,提醒他們注意一個從哥倫比亞寄往荷蘭某地的聯邦快遞包裹。警察隨后截獲了這個包裹,并在里面發現了一張波哥大銀行的存款收據,金額1.2億英鎊。另外,包裹里還有一份偽造文件,授權將這筆款項轉移到羅馬尼亞一家公司的賬戶上。

  海關隨即將這個包裹轉交給荷蘭的警察部門,調查人員在包裹里面安裝了一個竊聽器,并將其送給指定的收件人菲迪諾那里。菲迪諾表面上是一個意大利富翁,但荷蘭警方早就懷疑他是一個黑手黨頭目,此次專門派出5名偵探,對他實施24小時的全天候布控,并對他的電話進行竊聽。

  在對菲迪諾的監控過程中,馬策爾進入了警方的視線。他于去年9月7日打電話給菲迪諾,說他“半個小時后就會離開北約總部”。警方立即擴大調查,增派25名探員,并與布魯塞爾的官員取得聯系。根據電話竊聽記錄,馬策爾曾表示:“我可以為整個交易制造假文件,這不成問題。我的電腦有很大的許可權,甚至可以從舊文件上拷貝官方的公證封印標示。”在監視馬策爾的過程中,荷蘭警察同跟蹤卡德姆的國際刑警組織官員“會師”于阿姆斯特丹的一個酒店。

  至此,警方已經基本確定了馬策爾的犯罪事實。去年,北約派馬策爾前往羅馬尼亞,指導中歐情報網絡的建立工作。他利用這個機會,“順道”幫助國際販毒組織建立了一個洗錢網絡。今年2月3日,就在販毒組織準備啟動洗錢網絡的前夕,布魯塞爾警方逮捕了馬策爾,并將其引渡回荷蘭。

  洗錢丑聞使北約秘書長羅伯遜的處境尤其尷尬,因為馬策爾是克里斯·唐納利———羅伯遜的中歐、東歐事務特別顧問的助手。警方認為,馬策爾在建立洗錢網絡的過程中,利用他的官銜,通過羅馬尼亞的間諜部門,同當地政府的高級官員取得了聯系。

  席雪蓮(中國日報特稿)


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