| 花旗集團凸顯防御金融犯罪漏洞 巨額資金被提取 | ||
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| http://whmsebhyy.com 2003年03月12日 08:04 人民網-國際金融報 | ||
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據英國《金融時報》披露，4年前一條成功地滲透進花旗集團的犯罪鏈，劫走了令人驚訝的3700萬美元，凸顯出大型的、相對防御良好的銀行在抵御犯罪上的漏洞。 這一事件與花旗上個月對金融時報作出的評論相抵觸，當時該集團表示它從未被犯罪分子滲透，并從來沒有為此遭受巨額的損失。 知情人士稱，犯罪分子得以滲入花旗的基金調動操作，并在1999年操縱了兩筆數千萬美元的資金轉賬。第一筆2200萬美元的轉賬，在劃收的銀行對這樣不尋常的賬戶活躍狀況產生懷疑后已退回花旗。然而，第二筆近1500萬美元的轉賬在劃入一家土耳其銀行后，已于數周后被犯罪分子提取。 問及這一事件時，花旗表示：“正在于監管機構合作，并采取必要的行動來彌補任何損失。”不過花旗表示不能對個別案例發表評論，其發言人表示：“我們十分警惕地護衛著客戶的資產，我們采用的方法是有效的。”
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