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從明年1月1日起，歐元現(xiàn)金便可正式流通。但是，一些專家已經(jīng)發(fā)出警告，對歐元現(xiàn)金開始流通表示高興的，將不僅僅是數(shù)十年來一直為實現(xiàn)歐洲統(tǒng)一貨幣而奮斗的政治家和經(jīng)濟(jì)學(xué)家們，犯罪分子也同樣興高彩烈。
目前，歐洲刑警組織和歐元區(qū)各國警方最擔(dān)憂的問題是，歐元進(jìn)入流通可能為跨國犯罪集團(tuán)的洗錢活動打開方便之門。德國金融服務(wù)公司的歐洲商業(yè)情報部負(fù)責(zé)人科德證實，歐 洲刑警組織已接到報告說，東歐的犯罪團(tuán)伙已開始大規(guī)模洗錢了。
偷稅漏稅、走私、販毒、黑工等都是“影子經(jīng)濟(jì)”的非法經(jīng)營活動，在歐洲各國已是公開的秘密。據(jù)估算，歐元區(qū)所謂“影子經(jīng)濟(jì)”的產(chǎn)值相當(dāng)于歐元區(qū)國內(nèi)生產(chǎn)總值的約16%。“影子經(jīng)濟(jì)”涉及到的資金相當(dāng)于歐元區(qū)貨幣基數(shù)的14%左右。由于“影子經(jīng)濟(jì)”全部為現(xiàn)金交易，這就意味著，約5000億歐元是所謂的“黑錢”。在犯罪集團(tuán)以“黑錢”形式掌握的歐元區(qū)各國貨幣中，德國馬克的比例最高。
歐元進(jìn)入流通后，銀行勢必采取更加嚴(yán)格措施，防止洗錢，從而加大犯罪分子將手中貨幣換成歐元或其它貨幣的難度。為此，洗錢犯罪分子將手中的歐元區(qū)各國貨幣兌換成其它硬通貨的活動早已悄悄開始了，其中首選幣種是美元，因為美元在歐洲的“影子經(jīng)濟(jì)”中同樣也是一種流通貨幣。這種大量拋出歐元國貨幣兌換美元的現(xiàn)象也是一段時間以來美元對歐元匯率偏高的原因之一。
今年底到明年最初的幾個星期將是個人及機(jī)構(gòu)調(diào)整貨幣結(jié)構(gòu)的時期，會有大量現(xiàn)金流進(jìn)和流出銀行。驟然猛增的業(yè)務(wù)量也可能使銀行在審查方面出現(xiàn)疏漏，這將為犯罪分子趁機(jī)把手中的現(xiàn)金換成歐元提供便利。
此外，犯罪分子也會不惜高價購買房地產(chǎn)或黃金、珠寶等，花掉即將被替換的貨幣，使“黑錢”變?yōu)楹戏ǖ挠行钨Y產(chǎn)。警方預(yù)計，這一段時間將會是犯罪分子秘密地、并盡可能多地拋出手中的“黑錢”，兌換歐元、美元及其它硬通貨，或是將其變?yōu)椴粍赢a(chǎn)的高峰期。
事實上，今年以來，德國發(fā)生的洗錢犯罪活動也確實更加猖獗，僅上半年在德國金融城法蘭克福被查獲的洗錢案件就有631起，比去年同期增加了76起。據(jù)德國警方估計，到今年底，僅法蘭克福一座城市的洗錢案件就可能超過1300起。
德國警方、邊防、海關(guān)以及銀行、金融等機(jī)構(gòu)目前也相應(yīng)加大監(jiān)管力度，采取了諸如加強(qiáng)相互間及與國際刑警組織的合作，強(qiáng)化對境、內(nèi)外嫌疑分子的監(jiān)督，嚴(yán)格過境檢查，限制大額現(xiàn)鈔交易，加強(qiáng)金融執(zhí)法等一系列措施，旨在更加有效地遏制猖獗的洗錢犯罪活動。(記者劉鋼)
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