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恐怖組織資本運作手法各異 金融市場聯手反擊

http://whmsebhyy.com 2001年10月27日 12:37 上海證券報網絡版

  9.11事件給世界金融市場的震撼不僅僅是曼哈頓的一片廢墟,其后發生的一系列股市和匯市波動,也說明了金融市場對恐怖主義不可能坐視不管。

  從美國到歐洲,世界金融市場在重整信心的同時,也在進行著一場反恐怖的戰爭。從恐怖組織的資金運作機制入手,如何截斷恐怖組織的資金供給以更加有力地打擊恐怖勢力,成了目前世界金融圈的一個重要話題。

  研究表明,世界知名的恐怖組織的資本運作手法雖各有不同,過程卻驚人相似:聚財斂財、清洗黑錢、保值增值、資金調撥、資金運用。

  恐怖組織聚財斂財的主要途徑包括私人捐贈、搶劫銀行、敲詐勒索、販賣毒品等。下一步就是如何將來路不明的巨款合法化?植澜M織經常和黑社會沆瀣一氣,與黑社會的勾結往往可以使洗錢變得很容易。在紐約、蘇黎世、巴林等金融中心,大量的資金(動輒上億美元)在很短的時間內就變得干干凈凈。大量興辦實業特別是服務業公司,然后開辦和控制銀行進行配合,可能是恐怖組織洗錢最普遍和有效的手段。恐怖組織中不乏熟知金融運作技巧的理財人才。而日趨開放的世界金融體系可以使他們的錢方便地從一個地方劃到另外的地方,他們幾乎在各個金融市場都進行廣泛參與。9.11事件后,美國證券監管人員就一直懷疑本.拉丹曾大量拋空保險公司的股票。通過這些金融市場,恐怖組織就可以順利地實施資金運作,實現保值增值。此外,通過組織內部遍布世界的各種公司把資金調撥到一個個基地,并通過電子轉帳把數以億計的資金轉入對資金來源審查不嚴的國家,以商業活動的方式將其隱藏起來。據悉,本.拉丹全球有80多個商業伙伴,蘇丹、肯尼亞等國建有合法公司,在歐洲、加勒比海及美國的銀行有賬戶和資金。美國曾試圖封殺他的生意網絡和在世界各地的銀行帳號,但都徒勞而返。

  西方輿論普遍認為,如果不能對其生存發展的金融鏈條進行破壞,那么徹底打擊恐怖勢力就是一句空話。因此,金融界如何打擊恐怖主義顯得任重道遠。

  基于對恐怖組織運作的金融機制和慣用手法,世界金融體系制定相關對策:

  其一,嚴密監控與恐怖組織直接和間接相關的銀行帳號,深入研究恐怖組織的洗錢手法,對非正常的資金劃轉進行布控,對于大額資金可疑的跨境轉移,各國金融機構應協同追查。襲擊事件發生之后,直接遭受打擊的美國政府很快采取行動,財長奧尼爾下令凍結了涉嫌同本.拉丹及其恐怖網有關的165個銀行帳戶。隨后英國財政大臣布朗于10月1日宣布,英國已先后凍結了被懷疑與恐怖分子有牽連的6100萬英鎊的銀行帳戶。但是至今仍有大部分的相關帳戶無法跟蹤,或許以后可以利用互聯網在世界各地廣泛搜集有關證據。

  其二,對金融市場的異常波動應格外重視,特別是某一行業的股票在基本面真空狀態下出現的離奇暴跌或大規模拋售要進行監控,因為這往往是恐怖組織采取行動的征兆之一,而且一些恐怖組織恰好會利用這種機會進行短期套利;敏感地抓住這些線索可以有利于預防恐怖事件再度發生并直接抓獲恐怖分子。

  其三,金融機構本身應做好自身的風險防范工作,不僅是重要的銀行等金融機構及其所在金融中心的設施和職員人身安全,而且要超前性地研究如何防范應對恐怖活動所造成市場恐慌和金融危機,以避免發生新的恐怖事件后形成劇烈動蕩。(特約撰稿汪建)


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