中國有色金屬建設股份有限公司根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《中國有色金屬建設股份有限公司章程》的有關規定，制訂董事會議事規則，明確了董事會的職權，規范了董事會會議的議事規定及表決程序，提高了董事會的執行力。

　　董事會建立了戰略與投資委員會、審計委員會、提名委員會和薪酬與考核委員會四個專業委員會，提高董事會運作效率。公司9名董事中包括5名外部董事，其中3名獨立董事，外部董事人數超過一半。公司董事會四個專業委員會委員全部由董事擔任，其中三個委員會中獨立董事擔任委員的比例達到了三分之二。獨立董事分別為財務及行業內的專家，由于董事人選的合理設置，使公司董事會做出的決策更加科學，有效的維護了公司股東的權益。

　　附：

　　綠色經濟從節能環保開始

　　公司把環境保護、綠色發展作為企業經營的一項長期戰略，加強節能減排和環保工作的動態監管力度，加大節能技改投入，實現節能降耗，走可持續發展之路。為切實履行環境保護社會責任，加強對出資企業環境保護監督管理，規范企業在項目開發、施工安裝、實業投資、資源開發等活動中環境行為，中色股份成立環境保護與節能減排工作委員會，該機構是公司環境保護與節能減排的領導機構，負責統一領導本企業的環境保護與節能減排工作，研究決策企業環境保護與節能減排的重大問題，同時，結合公司各部門特點制定并頒布實施《中國有色金屬建設股份有限公司環境保護暨節能減排管理辦法》，明確各級領導、部門、企業在環境保護方面的責任分工、環境保護工作的實施、環境事故的調查處理等工作機制。

　　“十一五”期間，為保證節能技術改造落到實處，各出資企業在確保生產工作順利進行的同時，積極投入資金進行技術改造，確保項目順利開展。截至2009年12月底，中色股份各企業共投入資金25524.3多萬元用于節能減排工作，取得了明顯成效。

　　公司出資企業中色鋅業，“十一五”期間，節能減排方面計劃投入約12000萬元。2009年度節能減排資金投入6200萬元，其中綜合渣回收項目 5600 萬元。 2009年度公司集中力量積極開展綜合渣回收項目，通過對濕法煉鋅工藝所產生的銅鎘鈷渣，采用濕法冶金工藝綜合回收渣中的銅、鎘等有價金屬，既提高了鋅、銅、鎘的回收率又大量減少了渣的排放量。到目前為止，渣回收項目一期工程已完成并進入投產試運行。

　　公司出資企業珠江稀土按照年初制定的節能減排規劃，公司對供熱系統進行改造，改用柴油熱水爐熱水替代外購蒸汽供熱，減少蒸汽泄漏和高溫高壓造成的熱量損失，節約能源。組織草酸鹽集中外燒和直接銷售，減少舊式推板電爐的使用率，降低電用量。為進一步降低能耗，節約成本，提高收率，組織鐠、釹、釤等低純產品委托外加工，合計外燒加工產品207噸，減少用電72萬度。改造污水站動力線路，保證污水站不間斷供電，保證污水能夠連續處理。污水站原用3#變壓器供電，外電停供時，污水站沒法工作，存在污水無法處理溢流出外環境的隱患，改用1#變壓器供電后，外電停供時，可用自發電，保證污水站電力不間斷，消除了污水溢流的隱患。

　　公司出資企業沈冶機械，“十一五”期間，節能減排方面計劃投入約12384.3萬元。公司在2009年3月被沈陽市節能減排工作領導小組節能工作辦公室評為“節能工作先進集體”。2009年5月，沈陽市城鄉建設委員會和沈陽市經濟委員會將其評為“節水型企業”。