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　　食品飲料類：貴州茅臺、瀘州老窖、張裕A、青島啤酒

　　提名　　張裕A 00869

　　公司業績與股東回報：

項目	2009年第一季度	2008年	2007年	2006年
營業總收入	1257455017元	3453442314元	2730166091元	2167274933元
凈利潤	298501978元	894620794元	635627764元	394517034元
管理費用率	5.7936%	5.6246%	6.5185%	7.8275%
銷售毛利率	70.2029%	70.0003%	69.7088%	66.6458%
存貨周轉率	0.4146次	1.1299次	1.0665次	1.1613次
總資產周轉率	0.2991次	0.9446次	0.9006次	0.8402次
分紅	2008年每10股派12元（稅前）；2007年每10股派11元（稅前）。

　　公司董事會管理：

　　公司建立并不斷完善公司法人治理結構，依法規范運作。08年進一步強化和完善了董事會審計委員會和薪酬委員會的職能，增強了內部監督、約束和激勵機制。根據管理需要，公司制定及修訂了多項內部控制制度，涉及生產經營、財務管理、信息披露等方面。建立比較完善的高級管理人員績效評價體系，建立了薪酬與公司績效和個人業績相聯系的相關激勵機制。公司建立了有效的風險防范機制，制定了一系列應急制度，保證了公司內部控制系統的完整有效，以防范重大的經營風險。自1997上市以來，始終堅持現金分紅政策，至2007年度，累計向投資者派付現金紅利人民幣17.53億元，是公司通過公開發行股票所募集資金的1. 9倍。

　　戰略和重大項目：

　　公司堅持“以葡萄酒為主，多酒種全面發展；以中、高檔產品為主，高中低檔產品全面推進”戰略。繼續實施細分市場和分類營銷的差異化戰略，優化產品結構和渠道結構，穩步提高中高檔產品銷售比重。推出適合市場需要的中低價位葡萄酒，逐步縮小公司在中、低檔產品銷量上與競爭對手的差距。

　　2009年度，公司資本開支計劃總額為12269萬元，用于北京張裕愛斐堡酒莊二期工程續建項目、寧夏原酒發酵基地續建項目、陜西涇陽生產能力改造及配套發酵能力建設項目、購置銷售公司市場辦公用房項目和橡木桶購置項目。

　　社會責任：

　　近三年公司累計投入700萬元資金，建立較為完善的廢水、廢氣和廢渣處理系統。2008年公司愛心幫困基金共資助“三困員工”172人次，資助金額達29萬元。南方冰凍災害和汶川地震后，公司及全體員工捐款352萬元支持災區。

　　2009中國上市公司最佳董事會評審委員會提名理由：

　　張裕是國內民族葡萄酒行業優秀的代表企業之一，董事會戰略布局清晰，產品迎合消費群體需求，形成了深度分銷與直銷相互補充的銷售渠道體系，并嘗試從一個單純的葡萄酒生產商向集生產、品牌、渠道等優質資源于一身的綜合運營商的戰略轉變。

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