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　　濰柴動力董事會秘書：戴立新

　　作為衡量上市公司質量的重要指標，公司治理水平對公司績效的影響是根本性的和長遠性的，高質量的公司治理水平是保證上市公司長遠發展的根基。

　　回顧過去，公司銷售收入從成立時的不足19億元迅速提升到331億元，凈利潤從1.3億元提高到約20億元，締造了業內的“濰柴奇跡”和“濰柴模式”。 2008年面對百年不遇的全球金融危機，公司更是在董事會的正確決策和領導下，提前預警、積極應對，市場地位和行業優勢進一步提升。這一切首先要歸功于公司規范、科學、高效、嚴謹的治理水平。

　　(一)完善的治理結構

　　公司發起設立時，以“三三制”改革為契機，兼顧企業文化、技術、環保和可持續發展等資源優勢的有效整合，形成了境內外戰略合作伙伴、行業主導客戶和高管團隊的多地域、多文化的股權結構。

　　公司同時建立了由股東大會、董事會、監事會和高級管理層組成的“三會一層”治理結構，確保了公司的科學決策和規范運作。董事會下設審核委員會、提名委員會、薪酬委員會和戰略發展及投資委員會等四個專門委員會。除戰略發展及投資委員會外，各專門委員會成員中獨立董事均過半數。

　　此外，公司還不斷按照境內外監管要求的變化及公司的實際情況，及時修訂完善公司治理制度。

　　(二)規范的信息披露

　　作為公司與其利益相關者的信息溝通渠道，信息披露工作是公司治理水平的一面鏡子。公司董事會高度重視信息披露工作，始終堅持真實、準確、完整、公平的信息披露原則，在履行上市公司基本信息披露義務的基礎上，進行主動性的信息披露，最大程度上維護股東的知情權，保證廣大股東的利益。

　　(三)優質的投資者關系

　　公司始終秉承“為股東創造最大價值回報”的股權文化，堅持主動、精細、高效、互動的溝通策略，積極創新投資者服務模式，通過投資者熱線、投資者調研接待、業績發布會、分析師交流會、反向路演推介、網上路演、網站反饋等全方位、多層次的溝通方式，加強與投資者的定期與不定期溝通，引導市場對公司價值的合理認識。

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