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　　中國船舶董事會秘書：施衛東

　　董事會建設是中國船舶作為一個控股型上市公司公司治理的核心內容。中國船舶工業股份有限公司在董事會建設的過程中主要從以下幾個方面入手：

　　一是建立良好的董事會議事機制，促進公司治理水平的提升。中國船舶在2007年實現重組上市時就力爭打造一流的董事會和公司治理模式，而良好的議事機制是保障董事會充分發揮作用的關鍵。為使董事會在公司治理體系中的核心作用得以充分發揮，董事會下設戰略與發展委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會等專業委員會來協助負責各方面的工作，各專業委員會的主任委員均為公司獨立董事。

　　二是以高素質的董事構成專業、高效的董事會，確保董事會決策的科學性。一流的董事會一定是由優秀的董事組成的有凝聚力、有活力的團隊，中國船舶的每位董事皆是船舶及相關行業的精英人物。他們以其豐富的閱歷和經驗，使公司董事會專業、高效運行成為可能，并確保了公司發展戰略的正確實施。

　　三是發揮獨立董事的作用，保護全體股東的利益。公司現有獨立董事5人，占董事會成員人數的1/3，獨立董事根據自身的專業知識、工作經驗和獨立地位，切實發揮各自專長，為公司重大決策提供專業意見，提高了董事會決策的客觀性和前瞻性，維護了公司及全體股東的合法權益。公司獨立董事目前已形成相關重大議案決策前赴公司所屬企業實地調研的慣例，并逐步形成獨立董事聯合調研制度(根據公司不同發展時期所面臨的不同問題，不定期地對公司進行調研會診)。

　　此外，在實踐中，公司控股股東中國船舶工業集團公司十分注重傾聽非控股股東的聲音，在董事會成員構成中公司還增加了公司股東寶鋼集團和上海電氣集團派出的董事各一名。寶鋼集團和上海電氣集團所派出的董事不僅因持有股票而關心公司中短期業績，更因船舶工業的產業聯動性，進而積極關注公司的長遠可持續發展，因而對提高董事會建設和公司治理水平大有裨益。

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