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　　提名名單：　　九陽股份(深圳 002242)

　　公司業績與股東回報：

　　公司董事會管理：

項目	2009年第一季度	2008年	2007年	2006年
主營業務收入	9.633億元	43.234億元	1.9428億元	9.338億元
利潤	1.2796億元	5.3805億元	3.1336億元	0.4334億元
管理費用	0.7016    億元	2.4052億元	1.0743億元	0.2377億元
銷售毛利率	38.2547%	38.1459%	36.4041%	16.0355%
存貨周轉率	2.2323次	11.6193次	6.9802次	5.0401次
總資產周轉率	0.2707次	1.7928次	2.1779次	2.173次
分紅	2008年度的利潤分配預案為：以公司2008年末股本1，338，518，770股為基數，每10股派1.50元（含稅）。

　　九陽股份董事會人數為9人，其中獨立董事3人，有2位獨立董事具有會計背景；公司總經理為王旭寧，亦為公司董事長，在股東中兼職還有董事崔建華兼公司副總經理。公司在2008年共召開10次董事會會議，其中現場會議2次，通訊方式召開的會議8次。董事會成員全勤出席會議。

　　為提高公司信息披露質量，充分發揮獨立董事在信息披露方面的作用，九陽股份對獨立董事的工作制定清晰的工作制度，便予獨立董事對公司治理及經營管理進行有效監督。2008九陽股份3位獨立董事對公司進行多次現場考察，了解公司生產經營情況、內部控制和財務狀況，劉洪渭獨立董事在2008年6月25日發表了《關于公司以募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金情況的獨立意見》和《關于提名獨立董事候選人的獨立意見》，2008年8月18 日又發表了《對公司關聯方資金占用和對外擔保的專項說明及獨立意見》。

　　戰略和重大項目：

　　1、  戰略：提出“好機+好豆=好豆漿”的經營戰略。開始向產業鏈上游進行了延伸——在東北的三江平原以訂單農業方式打造了一個全新的優質有機大豆品牌“陽光豆坊”。有效地參與了上游產業的定價，并且改變了公司原先單一的盈利模式。

　　2、  管理與營銷：借助信息化手段加強內部管理和成本控制，進一步完善了KPI體系，借助ERP、OA梳理和固化流程，有效降低營運成本，提高了管理水平和運營效率。加大多層次的營銷投入，截至08年末，公司共有銷售終端近2萬個，各類豆漿生活館共計1000多家，售后服務網點2000多家，將銷售網絡拓展至城鄉區域。

　　3、  成就：截至2008年末，公司共擁有專利技術204項，其中發明專利11項，實用新型93項，外觀專利100項，公司擁有專利申請權182項；豆漿機國家標準啟動，九陽任《豆漿機國家標準》起草組組長。公司獲準成立了國家大豆改良中心豆漿營養品質合作實驗室。

　　社會責任：

　　作為企業公民，2008年全年共捐贈資金515.61萬元。建立九陽慈善教育基金，幫助困難家庭完成學業。

　　2009中國上市公司最佳董事會評審委員會提名理由：九陽是藍海戰略的成功典范。九陽一直保持著健康、穩定、快速的增長，近五年平均增長率均超過40%，市值逼近青島海爾。其在品牌、營銷、技術三大領域的高速協調運作令人嘆服。

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