中航精機2005年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、會議召開和出席情況

　　湖北中航精機(資訊 行情 論壇)科技股份有限公司2005年度股東大會于2006年2月22日

在公司二樓會議室召開，會議由公司董事會召集，董事長王承海主持，部分董事、監事、公司見證律師列席了會議。出席會議的股東及股東授權委托代表共計9人，代表公司股份2364.8萬股，全部為有限售條件的流通股股東，占公司有表決權股份總數的47.29%，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

　　二、提案審議情況

　　本次股東大會無否決提案的情況，無修改提案的情況，也無新提案提交表決。大會以現場記名投票的表決方式逐項審議了以下議案，審議表決結果如下：

　　(一)審議通過了《公司2005年度董事會工作報告》.

　　本議案同意票2364.8萬股，占出席股東大會有表決權股份總額的100%；反對票0股，占出席股東大會有表決權股份總額的0%；棄權票0股，占出席股東大會有表決權股份總額的0%。

　　(二)審議通過了《公司2005年度監事會工作報告》

　　本議案同意票2364.8萬股，占出席股東大會有表決權股份總額的票100%；反對0股，占出席股東大會有表決權股份總額的0%；棄權票0股，占出席股東大會有表決權股份總額的0%。

　　(三)審議通過了《公司2005年年度報告及摘要》

　　《公司2005年年度報告》已于2006年1月24日刊登于巨潮網站www.cninfo.com.cn，供投資者查詢閱讀，《公司2005年年度報告摘要》已刊登在2006年2月22日的《證券時報》上。

　　本議案同意票2364.8萬股，占出席股東大會有表決權股份總額的票100%；反對0股，占出席股東大會有表決權股份總額的0%；棄權票0股，占出席股東大會有表決權股份總額的0%。

　　(四)審議通過了《公司2005年度財務決算報告》

　　本議案同意票2364.8萬股，占出席股東大會有表決權股份總額的票100%；反對0股，占出席股東大會有表決權股份總額的0%；棄權票0股，占出席股東大會有表決權股份總額的0%。

　　(五)審議通過了《公司2005年度利潤分配預案》

　　經中勤萬信會計師事務所有限公司審計，公司2005年實現凈利潤9,451,932.80元，按照《公司章程》的有關規定，提取10%的法定公積金945,193.28元和5%的法定公益金472,596.64元，加上2004年度未分配利潤16,528,049.53元，可供股東分配的利潤為24,562,192.41元。以公司現有總股本5000萬股為基數，向全體股東每10股送2股派0.50元(含稅)；共派紅利12,500,000元，剩余利潤12,062,192.41元結轉下年度分配。

　　本議案同意票2364.8萬股，占出席股東大會有表決權股份總額的票100%；反對0股，占出席股東大會有表決權股份總額的0%；棄權票0股，占出席股東大會有表決權股份總額的0%。

　　三、獨立董事述職情況

　　本次股東大會上，獨立董事彭翰先生代表公司三名獨立董事進行述職，向股東大會提交了《獨立董事2005年度述職報告》。該報告對2005年度公司獨立董事出席董事會及股東大會次數及投票情況、發表獨立意見及保護社會公眾股東合法權益等履職情況進行了報告。《述職報告》全文已于2006年1月24日刊登于信息披露指定網站(www.cninfo.com.cn)。

　　四、律師出具的法律意見

　　本公司法律顧問北京市通商律師事務所指派律師到現場對本次股東大會進行了見證，并出具了《法律意見書》，認為本次股東大會的召集、召開程序及表決方式符合《中華人民共和國公司法》及《湖北中航精機科技股份有限公司公司章程》的規定，出席會議的人員具有合法有效的資格，表決程序和結果真實、合法、有效。

　　五、備查文件

　　1、經公司參會董事簽字的2005年度股東大會決議；

　　2、北京市通商律師事務所《關于湖北中航精機科技股份有限公司二○○五年度股東大會的法律意見書》。

　　特此公告。

　　湖北中航精機科技股份有限公司

　　董事會

　　2006年2月23日