岳陽紙業股改相關股東會議表決結果公告

http://whmsebhyy.com 2005年11月23日 02:20 上海證券報網絡版

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、特別提示

　　(一)本次會議無否決或修改提案情況；

　　(二)本次會議無新提案提交表決；

　　(三)公司將于近日刊登股權分置改革方案實施公告，2005年11月23日后公司股票繼續停牌；

　　(四)公司股票復牌時間安排詳見股權分置改革方案實施公告。

　　二、會議的召開情況

　　(一)召開時間

　　現場會議召開時間：2005年11月22日下午2：00

　　網絡投票時間：2005年11月18日、11月21日、11月22日的9：30？11：30、13：00？15：00

　　(二)現場會議召開地點：湖南省岳陽市城陵磯洪家洲岳紙文化中心

　　(三)召開方式：采取現場投票與網絡投票相結合的方式

　　(四)會議召集人：公司董事會

　　(五)會議主持人：公司董事長王祥先生

　　(六)本次會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規范意見》、《上海證券交易所股票上市規則》、《關于上市公司股權分置改革管理辦法》等法律、法規、規范性文件及公司《章程》的規定。

　　三、會議出席情況

　　本次相關股東會議參加表決的股東及股東授權代表共1279人，代表股份205，641，497股，占公司總股本的76.2200%。

　　其中：參加表決的非流通股股東及股東授權代表6人，代表股份149，800，073股，占公司非流通股股份的100%，占公司總股本的55.5226%。參加表決的流通股股東及股東授權代表1273人，代表股份55，841，424股，占公司流通股股份的46.5345%，占公司總股本的20.6973%。

　　其中：參加現場投票的流通股股東及股東授權代表18人，代表股份15，257，174股，占公司流通股股份的12.7143%，占公司總股本的5.6550%；參加網絡投票的流通股股東1255人，代表股份40，584，250股，占公司流通股股份的33.8202%，占公司總股本的15.0423%。

　　公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的律師出席了本次會議。

　　四、提案的審議和表決情況

　　本次會議以記名投票表決方式，審議通過了《岳陽紙業(資訊行情論壇)股份有限公司股權分置改革方案》(簡稱：《股權分置改革方案》)。會議表決結果如下：

　　(一)《股權分置改革方案》投票表決結果：

　　表決結果：通過。

　　(二)參加表決的前十名流通股股東持股情況和對《股權分置改革方案》的表決情況：

　　五、律師見證情況

　　公司聘請了湖南啟元律師事務所對本次相關股東會議進行了現場見證，并出具了《關于岳陽紙業股份有限公司2005年股權分置改革相關股東會議的法律意見書》。該法律意見書認為：

　　公司本次相關股東會議的召集、召開程序、提案的修改、出席本次相關股東會議的人員資格及本次相關股東會議的表決程序均符合《公司法》、《指導意見》、《管理辦法》、《規范意見》、《網絡投票指引》等法律、法規和規范性法律文件以及《公司章程》的規定，表決結果合法、有效。

　　六、備查文件

　　1、岳陽紙業股份有限公司股權分置改革相關股東會議表決結果；

　　2、湖南啟元律師事務所《關于岳陽紙業股份有限公司2005年股權分置改革相關股東會議的法律意見書》。

　　特此公告。

　　岳陽紙業股份有限公司

　　董事會

　　2005年11月22日


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