海立股份召開A股市場股東會議第二次提示公告

　　公司于2005年10月17日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》上刊登了《上海海立(集團)股份有限公司關于召開A股市場相關股東會議的公告》，根據中國證監會《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》及《上市公司股權分置管理辦法》的要求，現發布第二次提示公告。

　　一、會議基本情況

　　1、會議召開時間

　　現場會議召開時間為：2005年11月25日下午14：00時。

　　網絡投票時間為：2005年11月23日-2005年11月25日，

　　每日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00(非交易日除外)。

　　2、本次A股市場相關股東會議股權登記日：2005年11月14日。

　　3、現場會議召開地點：登記后另行通知。

　　4、會議方式

　　本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，本次會議將通過上海證券交易所交易系統向A股流通股股東提供網絡形式的投票平臺，A股流通股股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。

　　5、會議出席對象

　　(1)在股權登記日登記在冊的A股股東均有權參加本次A股市場相關股東會議及參加表決，不能親自出席現場會議的A股股東可授權他人代為出席(被授權人不必為本公司A股股東)，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　(2)公司董事、監事和高級管理人員。

　　二、會議審議事項簡介

　　會議審議事項：《上海海立(集團)股份有限公司股權分置改革方案》。方案簡介：本公司發起人國家股股東--上海輕工控股(集團)公司(授權持有發起人國家股)擬以其持有的部分股份作為對價執行給A股流通股股東，以換取公司全體A股非流通股股份的上市流通權。根據股權分置改革方案，A股流通股股東每持有10股A股流通股將獲得3.5股股份的對價。公募法人股股東既不承擔對價也不獲得對價。

　　三、A股流通股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式

　　1、A股流通股股東具有的權利

　　A股流通股股東依法享有出席本次A股市場相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，股權分置改革方案需經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2、A股流通股股東主張權利的時間、條件和方式

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，本次會議采用現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的表決方式，A股流通股股東可在上述網絡投票時間內通過上海證券交易所交易系統對本次A股市場相關股東會議審議議案進行投票表決。

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，上市公司A股市場相關股東會議審議股權分置改革方案的，該上市公司的董事會應當向A股流通股股東就表決股權分置改革方案征集投票權。為此，本公司董事會作出決議，同意由董事會作為征集人向公司A股流通股股東征集對本次A股市場相關股東會議審議事項的投票權。

　　3、A股流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于保護自身利益不受到侵害；

　　(2)充分表達意愿，行使股東權利；

　　(3)如本次股權分置改革方案獲得本次A股市場相關股東會議表決通過，則不論A股流通股股東是否參與了本次投票表決、也不論A股流通股股東是否投了反對票，只要其為本次股權分置改革實施之股權登記日登記在冊的A股股東，就均需按本次A股市場相關股東會議表決通過的決議執行。

　　四、相關股東會議提供的網絡投票技術和時間安排

　　公司A股流通股股東只能選擇現場投票、委托董事會投票和網絡投票中的一種表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、委托董事會投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。

　　(1)如果同一股份通過現場、網絡或委托董事會投票重復投票，以現場投票為準。

　　(2)如果同一股份通過網絡或委托董事會投票重復投票，以委托董事會投票為準。

　　(3)如果同一股份多次委托董事會投票，以最后一次委托董事會投票為準。

　　(4)如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　網絡投票的流程詳見附件1：《投資者參加網絡投票的操作流程》

　　五、現場會議登記事項

　　1、登記手續：

　　(a)法人股股東憑單位證明、法定代表人授權委托書、股權證明及委托人身份證辦理登記手續；

　　(b)A股流通股股東須持本人身份證、證券帳戶卡；授權委托代理人持身份證、授權委托書(見附件2)、委托人證券帳戶卡辦理登記手續。異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

　　2、登記地點及授權委托書送達地點：

　　中國上海市長陽路2555號

　　郵政編碼：200090

　　3、登記時間：

　　2005年11月17日～18日，上午8：30？11：30，下午1：00？5：00。

　　六、董事會征集投票權的程序

　　(一)征集對象：截止2005年11月14日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的海立股份(資訊 行情 論壇)全體A股流通股股東。

　　(二)征集時間：自2005年11月15日至2005年11月24日

　　(三)征集方式：本次征集投票權為董事會無償自愿征集，董事會將采用公開方式，在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站、公司網站上發布公告進行投票權征集行動。

　　(四)征集程序：請詳見公司于2005年10月17日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站、公司網站上發布的《上海海立(集團)股份有限公司董事會關于征集股權分置改革投票委托的函》。

　　七、其他事項

　　1、提示公告

　　A股市場相關股東會議召開前，公司將發布兩次A股市場相關股東會議提示公告，兩次提示公告時間分別為2005年11月10日和2005年11月23日。

　　2、公司

　　(1)本公司董事會將申請自A股市場相關股東會議股權登記日的次一交易日(2005年11月15日)起至股權分置改革規定程序結束之日止公司相關證券??A股流通股連續停牌。

　　(2)股權分置改革方案未獲A股市場相關股東會議表決通過的，公司董事會將申請股票于公告次日復牌。

　　3、其他注意事項

　　(1)本次現場會議會期半天，出席會議者食宿、交通費用自理；

　　(2)聯系電話：(021)65660000-241、傳真：(021)65670941

　　(3)聯系人：許捷、季啟申

　　上海海立(集團)股份有限公司董事會

　　2005年11月23日

　　附件1：投資者參加網絡投票的操作流程

　　一、投票操作

　　1、投票代碼

　　2、表決議案

　　3、表決意見

　　4、買賣方向：均為買入。

　　二、投票舉例

　　1、股權登記日持有“海立股份”A股的滬市投資者，對公司審議股權分置改革方案的議案投贊成票，其申報如下：

　　如某滬市投資者對公司股權分置改革方案的議案投反對票，只要將申報股數改為2股，其他申報內容相同。

　　三、投票注意事項

　　1、對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。

　　2、對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　　附件2：授權委托書

　　本人/本單位作為上海海立(集團)股份有限公司的股東，茲委托先生(女士)或上海海立(集團)股份有限公司董事會代表本人/單位出席上海海立(集團)股份有限公司A股相關股東會議，并根據通知所列議題按照以下授權行使表決權。本人/本單位對可能納入議程的臨時提案□有/□無表決權；

　　公司股權分置改革方案的議案贊成()反對()棄權()

　　此委托書表決符號為“√”。

　　委托人股票帳戶：

　　委托人持股數：

　　受托人身份證號碼：

　　受托人簽字：

　　委托人簽名：

　　(法人股東由法定代表人簽名并蓋公章)：

　　委托日期：

　　注：委托人應在授權委托書相應“□”中用√明確表示；本授權委托書打印件和復印件均有效。