鞍鋼新軋第一次提示性公告

　　公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　鞍鋼新軋鋼股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2005年10月21日在《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》上刊登了第三屆董事會第二十一次會議決議公告以及關(guān)于召開A股市場相關(guān)股東會議的通知；并于2005年10月29日在《中國證券報》、《證券時報》和《

上海證券報》上刊登了鞍鋼新軋鋼股份有限公司關(guān)于股權(quán)分置改革方案溝通協(xié)商情況暨股權(quán)分置改革方案的調(diào)整公告。根據(jù)相關(guān)法規(guī)政策的要求，現(xiàn)發(fā)布關(guān)于召開股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議的第一次提示性公告。

　　一、會議的基本情況

　　1、會議召集人：鞍鋼新軋鋼股份有限公司董事會

　　2、股權(quán)登記日：2005　年11月11日

　　3、現(xiàn)場會議召開時間：2005　年11　月23日下午14：00

　　4、網(wǎng)絡(luò)投票時間：2005　年11月21日-2005　年11　月23日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2005年11月21日至2005年11月23日每交易日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2005年11月21日9：30至2005年11月23日15：00期間的任意時間。

　　5、現(xiàn)場會議召開地點：遼寧省鞍山市東山賓館

　　6、會議方式

　　本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向流通A股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，流通A股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　7、提示公告

　　本次相關(guān)股東會議召開前，公司董事會將在指定報刊上刊載兩次召開相關(guān)股東會議的提示公告，提示公告時間分別為2005年11月14日、2005年11月21日。

　　8、會議出席對象

　　(1)截至于2005年11月11日(股權(quán)登記日)交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體A股股東。該等股東均有權(quán)參加現(xiàn)場會議或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。該等股東有權(quán)委托他人作為代理人持股東本人授權(quán)委托書參加會議，該代理人不必為股東。

　　(2)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、公司董事會邀請的人員及見證律師。

　　9　、公司

　　公司董事會將在相關(guān)股東會議通知發(fā)布之日起申請公司股票停牌，并與本公司流通A股股東進行充分溝通和協(xié)商，自停牌之日起十日內(nèi)公告非流通股股東與流通股股東溝通協(xié)商的情況與結(jié)果，并申請股票復(fù)牌。

　　自公司本次相關(guān)股東會議股權(quán)登記日的次一交易日起(11月14日)，至本次股改規(guī)定程序結(jié)束之日止，本公司股票也將申請停牌。

　　二、審議事項

　　審議事項為《鞍鋼新軋鋼股份有限公司股權(quán)分置改革方案》。

　　本方案需要進行分類表決，必須經(jīng)參加表決的股東所持有的有表決權(quán)股份數(shù)的三分之二以上通過，并經(jīng)參加表決的流通股A股東所持有的有表決權(quán)的股份數(shù)的三分之二以上通過。

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》規(guī)定，本次會議采用現(xiàn)場投票、委托董事會投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。流通A股股東可通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)對以上議案進行投票表決，流通A股股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程見本通知第五項內(nèi)容。流通A股股東委托董事會投票具體程序見《鞍鋼新軋鋼股份有限公司董事會征集投票權(quán)報告書》。

　　三、流通A股股東參與股權(quán)分置改革的權(quán)利及權(quán)利的行使

　　1、流通A股股東參與股權(quán)分置改革的權(quán)利

　　流通A股股東依法享有出席相關(guān)股東會議的權(quán)利，并享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和就議案進行表決的權(quán)利。

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》第十六條規(guī)定，本次股權(quán)分置改革方案須經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，并經(jīng)參加表決的流通A股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過可實施。

　　2、流通A股股東參與股權(quán)分置改革權(quán)利的行使

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》規(guī)定，本次會議采用現(xiàn)場投票、委托董事會投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。流通A股股東可通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)對以上議案進行投票表決，流通A股股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程見本通知第五項內(nèi)容。流通A股股東委托董事會投票具體程序見《鞍鋼新軋鋼股份有限公司董事會征集投票權(quán)報告書》。流通A股股東還可以按照本通知中的現(xiàn)場會議參加辦法參加現(xiàn)場會議，對本次股權(quán)分置改革方案進行投票表決。

　　3、流通A股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于保護自身利益不受到侵害；

　　(2)充分表達意愿，行使股東權(quán)利；

　　(3)未參與本次投票表決的流通A股股東或雖參與本次投票表決但投反對票的股東，如“相關(guān)股東會議”決議獲得通過，仍需按表決結(jié)果執(zhí)行。

　　4、表決權(quán)

　　公司A股市場相關(guān)股東應(yīng)嚴(yán)肅行使表決權(quán)，投票表決時，同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票、征集投票或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方式，不能重復(fù)投票。如果出現(xiàn)重復(fù)投票按以下規(guī)則處理。

　　(1)如果同一股份通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)重復(fù)投票，以現(xiàn)場投票為準(zhǔn)。

　　(2)如果同一股份通過現(xiàn)場或委托征集人重復(fù)投票，按《鞍鋼新軋鋼股份有限公司董事會征集投票權(quán)報告書》的規(guī)定處理，委托人未按規(guī)定撤銷對征集人的授權(quán)委托的，以委托征集人投票為準(zhǔn)。

　　(3)如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)或委托征集人重復(fù)投票，以委托征集人投票為準(zhǔn)。

　　(4)如果同一股份多次委托征集人重復(fù)投票，以最后一次委托為準(zhǔn)。

　　(5)如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)投票時，既在深交所交易系統(tǒng)投票，又在深交所互聯(lián)網(wǎng)上投票，以互聯(lián)網(wǎng)投票為準(zhǔn)。

　　四、董事會投票委托的征集

　　1、征集對象：本次投票權(quán)征集的對象為鞍鋼新軋截止2005年11月11日下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的全體流通A股股東。

　　2、征集時間：2005年11月14日-2005年11月22日，每日9：00-17：00

　　3、征集方式：采用公開方式在指定的報刊(《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》)和網(wǎng)站(巨潮網(wǎng)　www.cninfo.com.cn)上發(fā)布公告進行投票權(quán)征集行動。

　　4、征集程序：請詳見公司于2005年10月21日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上刊登的《鞍鋼新軋鋼股份有限公司董事會征集投票權(quán)報告書》。

　　五、網(wǎng)絡(luò)投票的技術(shù)條件和時間安排

　　在相關(guān)股東會議上，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向流通A股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，流通A股股東可以通過交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　1、采用交易系統(tǒng)投票的投票程序

　　(1)相關(guān)股東會議通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2005年11月21日至2005年11月23日每日9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作。

　　(2)相關(guān)股東會議的投票代碼：360898；投票簡稱：鞍鋼投票

　　(3)股東投票的具體程序為：

　　①買賣方向為買入投票；

　　②在“委托價格”項下填報相關(guān)會議議案序號，1.00元代表本議案，以1.00元的價格予以申報。如下表：

　　③在“委托股數(shù)”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權(quán)，如下表所示。

　　2、采用互聯(lián)網(wǎng)投票的身份認(rèn)證與投票程序

　　(1)股東獲取身份認(rèn)證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實施細則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進行身份認(rèn)證。申請服務(wù)密碼的，請登陸網(wǎng)址：http：／／www.szse.cn　或http：／／wltp.cninfo.com.cn的密碼服務(wù)專區(qū)注冊，填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，該服務(wù)密碼需要通過交易系統(tǒng)激活成功半日后方可使用。申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機構(gòu)申請。

　　(2)股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址http：／／wltp.cninfo.com.cn　的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　(3)投資者進行投票的時間

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2005年11月21日9：30至2005年11月23日15：00期間的任意時間。

　　六、現(xiàn)場會議參加辦法

　　1、登記手續(xù)：

　　(1)法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、持股憑證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書或法人代表授權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)；

　　(2)個人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡；授權(quán)代理人持身份證、持股憑證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

　　2、登記時間：　2005　年11月16　日至2005　年11月17日，每日上午9：00　至11：00，下午14：00　至17：00，逾期不予受理。

　　3、登記地點：遼寧省鞍山市鐵東區(qū)南中華路396號

　　4、出席會議人員請于會議開始前半小時內(nèi)至?xí)�議地點，并攜帶身份證明、股東賬號卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗證入場。

　　5、聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人：靳毅民、蔣郁蔥

　　電　話：0412-6334293

　　傳　真：0412-6727772

　　聯(lián)系地址：遼寧省鞍山市鐵東區(qū)南中華路396號

　　郵政編碼：114003

　　七、其它事項

　　1、出席相關(guān)股東會議現(xiàn)場會議的所有股東的費用自理。

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則相關(guān)股東會議的進程按當(dāng)日通知進行。

　　特此公告。

　　鞍鋼新軋鋼股份有限公司董事會

　　二〇〇五年十一月十四日

　　附件：股東授權(quán)委托書(復(fù)印有效)

　　董事會征集投票權(quán)委托書

　　本人【　　　　　　　　　　】／本公司【　　　　　　　　　　　　　　】作為授權(quán)委托人確認(rèn)，在簽署本授權(quán)委托書前已認(rèn)真閱讀了征集人為本次征集投票權(quán)制作并公告的《鞍鋼新軋鋼股份有限公司董事會征集投票權(quán)報告書》全文、召開相關(guān)股東會議的通知及其他相關(guān)文件，對本次征集投票行為的原則、目的等相關(guān)情況已充分了解。在現(xiàn)場會議報到登記之前，本人／本公司有權(quán)隨時按董事會投票委托征集報告書確定的程序撤回本授權(quán)委托書項下對征集人的授權(quán)委托，或?qū)Ρ臼跈?quán)委托書內(nèi)容進行修改。本人／本公司可以親自或授權(quán)代理人出席會議，但除非授權(quán)委托已被撤銷，否則對征集事項無投票權(quán)。

　　本人／本公司作為授權(quán)委托人，茲授權(quán)委托鞍鋼新軋鋼股份有限公司董事會作為本人／本公司的代理人出席鞍鋼新軋鋼股份有限公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議，并按本授權(quán)委托書指示對會議審議事項行使投票權(quán)。

　　本人／本公司對本次征集投票權(quán)事項的投票意見：

　　注：授權(quán)委托股東應(yīng)決定對上述審議事項選擇投票贊成、反對、棄權(quán)并在相應(yīng)表格內(nèi)打勾，三者中只能選其一，選擇一項以上或未選擇的，則視為授權(quán)委托股東對該項征集事項的授權(quán)委托無效。

　　本項授權(quán)的有效期限：自簽署日至股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議結(jié)束。

　　委托人持有股數(shù)：　　　　　　　　　　　　股，委托人股東賬號：

　　委托人身份證號(法人股東請?zhí)顚懫錉I業(yè)執(zhí)照號碼)：

　　委托人聯(lián)系電話：

　　委托人(簽字確認(rèn)，法人股東加蓋法人公章)：

　　簽署日期：　　　　年　　　月　　　日

　　(證券時報)