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中國石化茂名煉油化工股份有限公司2003年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、會議召開和出席情況
中國石化茂名煉油化工股份有限公司（簡稱“公司”）2003年年度股東大會于2004年3月23日在廣東茂名石化迎賓大廈多功能廳召開。會議由公司董事長房廣信先生主持。出席會議的股東代表共5人，代表股份106400萬股，占公司總股本106400萬股的100％，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。公司董事、監事和高級管理人員及公司聘請的律師出席了會議。
二、提案審議情況
1、審議通過了《公司2003年度董事會工作報告》
同意：106400萬股，占出席會議股東所持股份總額的100％；反對：0股；棄權：0股。
2、審議通過了《公司2003年度監事會工作報告》
同意：106400萬股，占出席會議股東所持股份總額的100％；反對：0股；棄權：0股。
3、審議通過了《公司2003年度財務決算報告》
同意：106400萬股，占出席會議股東所持股份總額的100％；反對：0股；棄權：0股。
4、審議通過了《公司2003年度利潤分配方案》
根據畢馬威華振會計師事務所為公司出具的審計報告，公司 2003年實現凈利潤30,509萬元，根據公司章程規定，提取10喙鷙?0 益金，不提取任意公積金。剩余24,407萬元，為可供股東分配利潤，加上2002年底未分配利潤13,415萬元，2003年實際可供股東分配的利潤總額為37,822萬元。
為了公司進一步發展，對2003年可供股東分配利潤擬不進行分配，也不進行資本公積金轉增股本。
同意：106400萬股，占出席會議股東所持股份總額的100％；反對：0股；棄權：0股。
5、審議通過了關于調整部分關聯交易價格、變更關聯交易主體及續簽部分關聯交易議案
（1）股東大會確認部分關聯交易的調整價格。其中，增加租賃茂名石化公司土地租賃面積185,396 m2，年租賃費增加2,031,636.26元/年。調增消防服務、計算機系統維護、職防監測服務等費用435萬元。物資采購手續費由5U為1卑次鎰什曬航讜疾曬鶴式鹛岢?0兩鮮齙髡孿畬?003年1月1日起執行。
（2）股東大會同意以技術服務協議的形式委托中國石化股份公司，進行全面技術合作，利用中石化廣泛的科技資源進行針對性科技開發，其中4個主要項目資金2765萬元。
（3）股東大會同意與關聯單位續簽到期的7項關聯交易，其交易范圍、定價原則、違約責任等與原協議相同。有效期自2004年1月1日起至2004年12月31日止。
此外，鑒于中國石化股份公司向中國石化集團收購茂名石化公司（簡稱“茂名石化”）乙烯資產已完成，茂名乙烯資產由茂名石化管理變更為中國石化股份公司茂名分公司管理，相應地，本公司與茂名乙烯有關產品/原料互供、動力等協議，交易主體中由本公司與“中國石化集團茂名石油化工公司”變更為與“中國石化股份有限公司茂名分公司”，列入與中國石化股份公司茂名分公司《經營服務協議》范圍。
上述有關關聯交易公告已于2004年3月12日在《證券時報》、《上海證券報》上披露。
同意：106400萬股，占出席會議股東所持股份總額的100％；反對：0股；棄權：0股。
6、審議通過了續聘畢馬威華振會計師事務所為公司財務審計機構并確定其報酬議案
鑒于公司財務審計機構聘約到期，為保持財務審計工作的連續性，同意續聘畢馬威華振會計師事務所為公司2003年財務報告審計機構，聘期一年，全年審計報酬為56萬元。
同意：106400萬股，占出席會議股東所持股份總額的100％；反對：0股；棄權：0股。
7、審議通過了公司停止申請發行A股工作的議案
鑒于中國證監會發布了《關于進一步規范股票首次發行上市有關工作的通知》，對照新的上市標準，本公司在關聯交易、獨立性等方面不符合上市要求。經本次股東會討論，批準董事會關于公司停止申請發行A股工作決定，并責成公司董事會處理“茂煉轉債”到期贖回事宜，以保護“茂煉轉債”持有人的利益。贖回期限為“茂煉轉債”到期（即2004年7月28日）后5個工作日內，贖回價格為118.5元/張，同時，按票面面值支付2.5淅ⅲ疵空爬⑽?.5元（利息稅收按有關規定執行）。
同意：106400萬股，占出席會議股東所持股份總額的100％；反對：0股；棄權：0股。
三、律師見證情況
廣東信達律師事務所委派律師列席了本次年度股東大會，認為本次年度股東大會的召集和召開程序符合有關法律、行政法規及公司章程的規定；本次出席會議人員的資格合法有效；本次會議的表決程序合法有效。
四、備查文件
1、公司召開本次年度股東大會通知；
2、本次股東大會的決議；
3、廣東信達律師事務所出具的法律意見書；
4、本次年度股東大會會議記錄。
中國石化茂名煉油化工股份有限公司董事會
二○○四年三月二十三日
摘自2004.3.24《證券時報》
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