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汕頭宏業（集團）股份有限公司2001年年度股東大會決議公告
本公司董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
汕頭宏業（集團）股份有限公司2001年度股東大會于2002年5月28日在汕頭市花園賓館會議廳召開，出席會議股東（或授權代表）共4人，代表股份 4555.2萬股 ，占公司總股本 40.93 ％，符合《公司法》和《公司章程》的規定，形成的決議合法有效。
經大會審議并以記名表決方式通過如下決議：
1、以贊成票4555.2萬股，占出席會議股份總數的100 ％，反對票0股，棄權票0股，通過《2001年度董事會工作報告》。
2、以贊成票4555.2萬股，占出席會議股份總數的100％，反對票0股，棄權票0股，通過《2001年度監事會工作報告》。
3、以贊成票4555.2萬股，占出席會議股份總數的100％，反對票0股，棄權票0股，通過《2001年年度報告和年度報告摘要》。
4、以贊成票4555.2萬股，占出席會議股份總數的100 ％，反對票0股，棄權票0股，同意計提如下各項準備：
（1）因被拍賣、查封等原因，計提固定資產減值準備3,054,929.20元，另采用追溯調整法計提固定資產減值準備35,956,079.76元。
（2）因地理環境差、被查封等原因，計提無形資產減值準備2,004,207.95元，此項計提采用追溯調整法。
（3）因帳齡已達五年以上及因該企業已完全喪失持續經營能力，或無法取得聯系等原因，計提應收款壞帳準備177,671,326.41元。
（4）因被投資單位或項目已陷入困境及投資環境不佳，計提長期投資減值準備35,066,667.12元。
（5）由于涉及擔保已一審判決或主債務人貸款逾期等原因，計提預計負債223,640,000.00元。
5、以贊成票4555.2萬股，占出席會議股份總數的100 ％，反對票0股，棄權票0股，通過《2001年度財務決算報告》。
6、以贊成票4555.2萬股，占出席會議股份總數的100％，反對票0股，棄權票0股，通過2001年利潤分配方案：不進行利潤分配，也不進行公積金轉增股本。
7、以贊成票4555.2萬股，占出席會議股份總數的100 ％，反對票0股，棄權票0股，通過《公司章程修改方案》；
8、以贊成票4555.2萬股，占出席會議股份總數的100 ％，反對票0股，棄權票0股，通過《股東大會議事規則》；
9、以贊成票4555.2萬股，占出席會議股份總數的100％，反對票0股，棄權票0股， 同意曹宏達任公司第三屆董事會董事；
10、以贊成票4555.2萬股，占出席會議股份總數的100％，反對票0股，棄權票0股， 同意桂真亮任公司第三屆董事會董事；
11、以贊成票4555.2萬股，占出席會議股份總數的100％，反對票0股，棄權票0股， 同意趙國權任公司第三屆董事會董事；
12、以贊成票4555.2萬股，占出席會議股份總數的100 ％，反對票0股，棄權票0股， 同意賴文勝任公司第三屆董事會董事；
13、以贊成票4555.2萬股，占出席會議股份總數的100 ％，反對票0股，棄權票0股，同意葉天培任公司第三屆董事會董事；
14、以贊成票4555.2萬股，占出席會議股份總數的100％，反對票0股，棄權票0股， 同意王德軍任公司第三屆董事會董事；
15、以贊成票4555.2萬股，占出席會議股份總數的100 ％，反對票0股，棄權票0股，同意黃欽亮任公司第三屆董事會董事；
16、以贊成票4555.2萬股，占出席會議股份總數的100 ％，反對票0 股，棄權票0股，同意謝榮輝任公司第三屆董事會董事；
17、以贊成票4555.2萬股，占出席會議股份總數的100 ％，反對票0股，棄權票0股，同意韓新鴻任公司第三屆董事會董事；
18、以贊成票4555.2萬股，占出席會議股份總數的100 ％， 反對票0股，棄權票0股，同意何冠韓任公司第三屆監事會監事；
19、以贊成票4555.2萬股，占出席會議股份總數的100 ％，反對票0 股，棄權票0股，同意杜劍波任公司第三屆監事會監事；
20、以贊成票4555.2萬股，占出席會議股份總數的100％，反對票 0 股，棄權票0 股，同意曾俊波任公司第三屆監事會監事；
21、以贊成票4555.2萬股，占出席會議股份總數的100 ％， 反對票0股，棄權票0股，同意鐘森波任公司第三屆監事會監事；
22、以贊成票4555.2萬股，占出席會議股份總數的100 ％， 反對票0 股，棄權票0 股，同意劉悅凱任公司第三屆監事會監事；
（董事、監事簡歷附后）汕頭宏業（集團）股份有限公司董事會
2002年5月29日
摘自2002.5.29《證券時報》
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