| 新鄉化纖(0949)：通過修改公司章程部分條款的議案等 |
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| http://whmsebhyy.com 2001年08月27日 23:30 新浪財經 |
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新鄉化纖股份有限公司
2001年第一次臨時股東大會決議公告
新鄉化纖股份有限公司2001年第一次臨時股東大會2001年8月24日上午9時整在河南省新
鄉市北站區白鷺賓館召開。出席會議的股東共24名，代表股份305,041,712股，占公司總股
本的62.18%，符合《公司法》和公司章程的有關規定，經過大會審議表決，通過以下決議：
一、審議通過了《關于修改公司章程部分條款的議案》。
公司于2001年6月7日，實施了第九次股東大會通過的利潤分配及公積金轉增股本方案，
因此，對公司章程第6條中的注冊資本和第20條中的股本總額進行變更。
會議以305,041,712股同意，0股反對，0股棄權，其中同意股份占出席本次大會股東所
持表決權的100%。
二、審議通過了《董事會關于前次募集資金使用情況的說明》。
會議以305,041,712股同意，0股反對，0股棄權，其中同意股份占出席本次大會股東所
持表決權的100%。
三、審議通過了《關于公司2001年發行可轉換公司債券的議案》
根據《可轉換公司債券管理暫行辦法》和《上市公司發行可轉換債券實施辦法》的有關
規定，公司決定于2001年申請發行可轉換公司債券。董事會認為公司符合發行可轉換公司債
券的條件，本次發行符合上述規定及法律、法規和其他規范性文件的要求。本次擬發行可轉
換公司債券的方案是：
（一） 發行規模：人民幣3.8億元
會議以305,041,712股同意，0股反對，0股棄權，其中同意股份占出席本次大會股東所
持表決權的100%。
（二） 票面金額：每張面值人民幣100元，共計380萬張
會議以305,041,712股同意，0股反對，0股棄權，其中同意股份占出席本次大會股東所
持表決權的100%。
（三） 發行價格：按面值發行
會議以305,041,712股同意，0股反對，0股棄權，其中同意股份占出席本次大會股東所
持表決權的100%。
（四） 期限：5年
會議以305,041,712股同意，0股反對，0股棄權，其中同意股份占出席本次大會股東所
持表決權的100%。
（五） 利率及付息日期：票面年利率1％，從發行之日起開始計息，每年付息一次，付
息日期為發行首日的次年當日，以后每年的該日為當年付息日，公司在5個工作日內完成付
息工作。
會議以305,041,712股同意，0股反對，0股棄權，其中同意股份占出席本次大會股東所
持表決權的100%。
（六） 轉股價格的確定及其調整原則
1、初始轉股價格的確定
本次發行的可轉換債券的轉股初始價以公布募集說明書前30個交易日每日股票平均收盤
價格為基礎，上浮5％作為初始轉股價格。
會議以305,041,712股同意，0股反對，0股棄權，其中同意股份占出席本次大會股東所
持表決權的100%。
2、調整原則
在本次發行之后，當公司派發紅股、轉增股本、增資擴股（不包括可轉換公司債券轉換
的股本）、配股、派息等情況使股份或股東權益發生變化時，轉換價格按下述公式調整：
送股或轉增股本：P=P0/（1＋n）；
增發新股或配股：P=（P0＋Ak）/（1＋k）；
兩項同時進行：P=（P0＋Ak）/（1＋n＋k）；
派息：P= P0－D
注：設初始轉股價為P0，送股率為n，增發新股或配股率為k，增發新股價或配股價為A，
每股派息為D，調整轉股價為P。
會議以305,041,712股同意，0股反對，0股棄權，其中同意股份占出席本次大會股東所
持表決權的100%。
（七） 轉股價格特別向下修正條款
1、修正權限和修正幅度
當本公司股票在任意連續30個交易日中至少20個交易日的收盤價格低于當期轉股價格的
80％時，公司董事會有權在不超過20％的幅度內向下修正轉股價格。修正幅度為20%以上時，
由董事會提議，股東大會通過后實施。修正后的轉股價格不低于修正前20個交易日本公司股
票收盤價格的算術平均值。董事會此權利的行使在12個月內不得超過一次。
會議以305,041,712股同意，0股反對，0股棄權，其中同意股份占出席本次大會股東所
持表決權的100%。
2、修正程序
因按本條第1款向下修正轉股價格時，本公司將刊登董事會決議公告或股東大會決議公
告，公告修正幅度和股權登記日，并于公告中指定從某一交易日開始至股權登記日暫停本公
司可轉債轉股。從股權登記日的下一個交易日開始恢復轉股并執行修正后的轉股價格。
會議以305,041,712股同意，0股反對，0股棄權，其中同意股份占出席本次大會股東所
持表決權的100%。
（八） 轉股期
本次發行的可轉換公司債券自發行之日起12個月后至債券到期日止的期間為轉股期。
會議以305,041,712股同意，0股反對，0股棄權，其中同意股份占出席本次大會股東所
持表決權的100%。
（九）贖回條款及回售條款
1、贖回條款
⑴ 到期贖回（即到期還本付息）。在可轉換公司債券到期日后的5個交易日內，本公
司將按面值加上應計利息贖回所有未轉股的債券。
會議以305,041,712股同意，0股反對，0股棄權，其中同意股份占出席本次大會股東所
持表決權的100%。
⑵ 提前贖回。在可轉換公司債券的轉股期內，本公司的股票在任何連續20個交易日的
收盤價高于當期轉股價格的130％。本公司有權贖回未轉股的本公司可轉債。當贖回條件首
次滿足時，本公司有權按面值102%（含當年利息）的價格贖回全部或部分在“贖回日”（在
贖回公告中通知）之前未轉股的本公司可轉債。若本公司首次不實施贖回，當年不再行使贖
回權。
會議以305,041,712股同意，0股反對，0股棄權，其中同意股份占出席本次大會股東所
持表決權的100%。
2、回售條款
在本公司可轉換公司債券到期前一年內，如果本公司股票（A股）收盤價連續20個交易
日低于當期轉股價的70％時，可轉換公司債券持有人有權將其持有的可轉債全部或部分按面
值102％（含當年利息）的價格回售給本公司。持有人在回售條件首次滿足后可以進行回售，
首次不實施回售的，當年不應再行使回售權。
會議以305,041,712股同意，0股反對，0股棄權，其中同意股份占出席本次大會股東所
持表決權的100%。
（十）發行方式及向原股東配售的安排
本次發行擬采用向新鄉化纖A股股東優先配售和向社會公眾投資者上網定價發行的發行
方式。股權登記日登記在冊的公司股東有權按每股1元現金的比例優先申購可轉換公司債券
（凡按照該配售比例計算出配售量不足仟元的部分，視為投資者放棄），其余部分和老股東
認購不足部分向社會公眾投資者上網定價發行。公司控股股東承諾放棄本次可轉換公司債券
的配售權。
會議以305,041,712股同意，0股反對，0股棄權，其中同意股份占出席本次大會股東所
持表決權的100%。
（十一）募集資金的用途
本次發行可轉換公司債券募集資金擬全部用于經國務院批準立項的萬噸粘膠長絲項目二
期工程。該工程總投資41000萬元，募集資金不足部分由公司自籌解決。
會議以305,041,712股同意，0股反對，0股棄權，其中同意股份占出席本次大會股東所持表
決權的100%。
（十二）關于公司未分配利潤的處置方式
本次發行可轉換公司債券成功并開始轉股后，公司當年未分配利潤由新老股東共享。
會議以305,041,712股同意，0股反對，0股棄權，其中同意股份占出席本次大會股東所
持表決權的100%。
該議案須報中國證券監督管理委員會核準。
四、審議通過了《關于公司發行可轉換公司債券募集資金投資項目可行性的議案》
為全面完成國家“九五”重點建設項目，擴大主業規模，增加企業競爭力，本次發行可轉換
公司債券募集資金擬全部用于經國務院批準立項的萬噸粘膠長絲項目二期工程。
根據國家發展計劃委員會計產業（2000）589號文件的批復，萬噸粘膠長絲項目總投資
額為79828萬元。第一期工程（4000噸）已于2001年2月建成投產，萬噸續建工程（2000噸）
正在建設之中。本次發行可轉換公司債券募集資金將全部用于萬噸粘膠長絲二期工程，該工
程計劃規模4000噸，投資總額41000萬元，可年增加公司銷售收入12800萬元，增加利潤4420
萬元，投資利潤率10.78%，項目建成后，公司將成為中國最大粘膠纖維生產企業，并跨入世
界大型粘膠纖維生產企業行列。
會議以305,041,712股同意，0股反對，0股棄權，其中同意股份占出席本次大會股東所
持表決權的100%。
五、審議通過了《本次發行可轉換公司債券有效期限的議案》；
提請公司股東大會同意本次發行可轉換公司債券的有效期限為自本次公司股東大會通過
之日起一年內有效。
會議以305,041,712股同意，0股反對，0股棄權，其中同意股份占出席本次大會股東所
持表決權的100%。
六、審議通過了《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次發行可轉換公司債券及相
關事宜的議案》
為保證公司本次發行可轉換公司債券工作的順利實施，確保投資者的利益，公司董事會
提請公司股東大會授權董事會全權辦理本次發行可轉換公司債券的具體相關事宜，包括：
（一）制定和實施本次發行的具體方案，根據具體情況確定本次發行時機、發行價格
等；
會議以305,041,712股同意，0股反對，0股棄權，其中同意股份占出席本次大會股東所
持表決權的100%。
（二）簽署本次募集資金投資項目運作過程中的重大合同；
會議以305,041,712股同意，0股反對，0股棄權，其中同意股份占出席本次大會股東所
持表決權的100%。
（三）本次可轉換公司債券轉股后，根據轉股股情況修改公司章程相關條款，辦理公司
注冊資本變更事宜等；
會議以305,041,712股同意，0股反對，0股棄權，其中同意股份占出席本次大會股東所
持表決權的100%。
（四）辦理與本次發行可轉換公司債券有關的其他一切事宜。
會議以305,041,712股同意，0股反對，0股棄權，其中同意股份占出席本次大會股東所持表
決權的100%。
七、審議通過了《關于公司2001年度配股的議案》
公司董事會根據中國證券監督管理委員會《關于做好上市公司新股發行工作的通知》和
《上市公司新股發行管理辦法》的有關規定，結合公司的實際情況，認為公司符合上市公司
增資配股的條件，公司決定于2001年申請增資配股。本次擬配股的方案是：
1、發行股票種類：境內上市人民幣普通股（A股）。
會議以305,041,712股同意，0股反對，0股棄權，其中同意股份占出席本次大會股東所
持表決權的100%。
2、股東配股比例和配售股份總額：
本次配股以公司2000年末的總股本24528.57萬股為基數，按每10股配售3股的比例向全
體股東配售股份，其中，社會公眾股股東可配2250萬股，內部職工股股東可配537.315萬股，
國有法人股股東可配4571.256萬股，可配售總額為7358.571萬股。
會議以305,041,712股同意，0股反對，0股棄權，其中同意股份占出席本次大會股東所
持表決權的100%。
3、每股面值：人民幣1元。
會議以305,041,712股同意，0股反對，0股棄權，其中同意股份占出席本次大會股東所
持表決權的100%。
4、發行對象：在股權登記日收市時登記在冊的本公司普通股股東。
會議以305,041,712股同意，0股反對，0股棄權，其中同意股份占出席本次大會股東所
持表決權的100%。
5、配股價格及其定價方法：
（1）配股價格：暫定每股配股價為人民幣7.00～12.00元。
會議以305,041,712股同意，0股反對，0股棄權，其中同意股份占出席本次大會股東所
持表決權的100%。
（2）配股價格的定價方法：
①根據本次配股募集資金計劃投資項目的資金需求量；
②配股價格不低于公司2000年度審計報告中公布的每股凈資產；
③公司募集資金投入項目的盈利前景；
④參考二級市場價格及公司股票市盈率狀況；
⑤與主承銷商協商一致的原則。
會議以305,041,712股同意，0股反對，0股棄權，其中同意股份占出席本次大會股東所
持表決權的100%。
6、本次配股資金投向：
本次配股募集資金擬用于以下項目：
（1） 萬噸粘膠長絲續建（一期續建）工程，需投資6552萬元；
會議以305,041,712股同意，0股反對，0股棄權，其中同意股份占出席本次大會股東所
持表決權的100%。
（2） 植物蛋白改性粘膠纖維生產項目，總投資2930萬元；
會議以305,041,712股同意，0股反對，0股棄權，其中同意股份占出席本次大會股東所
持表決權的100%。
（3） 提取無水硫酸鈉技術改造項目，總投資2870萬元；
會議以305,041,712股同意，0股反對，0股棄權，其中同意股份占出席本次大會股東所
持表決權的100%。
（4） 酸站蒸發節能技術改造項目，總投資2980萬元；
會議以305,041,712股同意，0股反對，0股棄權，其中同意股份占出席本次大會股東所
持表決權的100%。
（5） 節約用水技術改造項目，總投資2960萬元；
會議以305,041,712股同意，0股反對，0股棄權，其中同意股份占出席本次大會股東所
持表決權的100%。
（6） 新產品系列研制開發，需投入2370萬元；包括以下項目：
① 開發“納米顏料纖維素共混紡前著色纖維”，投資額610萬元；
會議以305,041,712股同意，0股反對，0股棄權，其中同意股份占出席本次大會股東所
持表決權的100%。
② 開發“超細微粒填充功能纖維”，投資額550萬元；
會議以305,041,712股同意，0股反對，0股棄權，其中同意股份占出席本次大會股東所
持表決權的100%。
③ 開發“異形截面粘膠纖維”，投資額470萬元；
會議以305,041,712股同意，0股反對，0股棄權，其中同意股份占出席本次大會股東所
持表決權的100%。
④ 開發“甲殼素纖維素共混醫用纖維”，投資額440萬元；
會議以305,041,712股同意，0股反對，0股棄權，其中同意股份占出席本次大會股東所
持表決權的100%。
⑤ 研制“連續紡BL-高能漿料添加劑”，投資額300萬元。
會議以305,041,712股同意，0股反對，0股棄權，其中同意股份占出席本次大會股東所
持表決權的100%。
（7） 投資“武大珞珈科技有限責任公司”，投資額為2060萬元。
會議以305,041,712股同意，0股反對，0股棄權，其中同意股份占出席本次大會股東所
持表決權的100%。
上述項目合計需要資金22722萬元，募集資金不足部分由公司自籌解決。
會議以305,041,712股同意，0股反對，0股棄權，其中同意股份占出席本次大會股東所
持表決權的100%。
7、本次配股決議的有效期限：
本次配股決議自公司2001年度第一次臨時股東大會通過之日起一年內有效。
會議以305,041,712股同意，0股反對，0股棄權，其中同意股份占出席本次大會股東所持表
決權的100%。
本次配股議案須報中國證券監督管理委員會核準后實施。
八、審議通過了《關于2001年度配股募集資金投向及可行性的議案》
依據本公司發展戰略，結合公司現有優勢，并經過細致的市場調研，董事會提出本次配
股募集資金將用于公司的萬噸粘膠長絲續建工程、節水和節能技術改造、新產品開發等項
目，具體項目和經濟指標如下：
1、“萬噸粘膠長絲”續建（一期續建）工程：該項目是經國務院辦公會議批準立項，
列入國家“九五”規劃重點建設項目的“萬噸粘膠長絲”工程的一部分，該項目建設規模
2000噸，計劃投資20000萬元，其中，13448萬元使用上次公司募集資金，其余6552萬元使用
本次配股募集資金。項目建成后，可增加銷售收入6400萬元，增加利潤2210萬元，投資利潤
率11.05%，該項目建成后將使公司主業進一步壯大，成為國內同行業的龍頭。
會議以305,041,712股同意，0股反對，0股棄權，其中同意股份占出席本次大會股東所
持表決權的100%。
2、植物蛋白改性粘膠纖維項目
隨著市場競爭的加劇，公司必須不斷開發適應市場需求的新產品來占領市場，為此，公
司開發了植物蛋白改性粘膠纖維。
大豆、花生、玉米和菜籽等天然植物中含有豐富的蛋白質，蛋白質和人體具有特殊的生
理親合性，將蛋白質同纖維素酯溶液混合紡絲，就可以生產蛋白質改性粘膠纖維。蛋白質改
性粘膠纖維具有羊絨般手感和保暖性、蠶絲般光澤、棉纖維的吸濕和導電性，非常適合做服
裝，市場前景十分看好。我公司利用自己的技術，從豆粕中提取蛋白質，用于傳統粘膠纖維
的改性，可以使粘膠纖維增值30-55%。公司計劃投資2930萬元，改建年產2000噸的植物蛋白
改性粘膠纖維生產線，項目建成后，可增加銷售收入7000萬元，增加利潤600萬元，投資利
潤率為20.48%。
會議以305,041,712股同意，0股反對，0股棄權，其中同意股份占出席本次大會股東所
持表決權的100%。
3、提取無水硫酸鈉技改項目
在粘膠纖維的生產過程中，酸浴中的硫酸和粘膠中的氫氧化鈉發生反應，產生大量的硫
酸鈉。粘膠紡絲工藝要求酸浴中的組成必須保持穩定，才能確保紡絲正常進行，人造絲的質
量才能得到保證。因此，為了保持酸浴中各組成成分的穩定，就必須不斷的提取出多余的硫
酸鈉。
硫酸鈉通過結晶從溶液中析離出來。在溫度32.38℃以下結晶出來的硫酸鈉含有十個分
子水（NaSO4·10H2O），俗稱“芒硝”，由于芒硝中含有一定的硫酸，且不穩定，存放時易
失去結晶水，已成為一種社會公害。
提取無水硫酸鈉技改是一種在酸浴中提取硫酸鈉的新工藝，通過蒸發濃縮酸浴，使硫酸
鈉直接達到過飽和而結晶。由于結晶時溫度較高，析離出的硫酸鈉不含結晶水，直接成為無
水硫酸鈉，即元明粉。這種新工藝是粘膠行業酸站系統提取硫酸鈉的一場革命，可以節省大
量的蒸汽、電力和勞動力，提高公司的環保水平，減少環境的污染。該項目計劃投資2870萬
元，改造完成后通過節能可增加利潤約500萬元，可直接給公司帶來可觀的經濟效益和更具
有深遠意義的社會效益。
會議以305,041,712股同意，0股反對，0股棄權，其中同意股份占出席本次大會股東所
持表決權的100%。
4、 酸站蒸發節能技術改造項目
在粘膠纖維生產過程中，蒸發機的主要作用是將酸浴中因紡絲過程增加的水份蒸發掉，
以保持酸浴量的平衡，減少硫酸、硫酸鋅的使用量。
我公司主要產品粘膠長纖維年產量目前已達到20000噸，粘膠短纖維產量已經達到30000
噸，每年在酸浴平衡過程中需蒸發水份約為266700噸。按照目前我公司的蒸發配置水平，每
蒸發一噸水耗蒸汽1.2噸，這樣僅就蒸發一項耗汽就達320042噸。目前，我公司采用的蒸發
裝置主要是單效蒸發和閃蒸裝置，能耗較高。
酸站蒸發節能技術改造就是將蒸發過程中分別在二級或三級串聯的蒸發室逐級進行，逐
級降溫，充分利用溫度差，使各預熱器有效溫差增大，最大限度地利用熱量，從而節約蒸汽
的耗用量。由于該設備充分利用了蒸汽的熱能，因此汽水比較低，雙效蒸發汽水比0.5，三
效蒸發僅為0.33。
本工程計劃投資2980萬元，投產后，企業蒸汽消耗將大幅度下降，為此企業可通過降低
成本，增加效益約500萬元（注：水節約部分未計入）。
會議以305,041,712股同意，0股反對，0股棄權，其中同意股份占出席本次大會股東所
持表決權的100%。
5、節約用水技術改造項目
隨著公司生產規模的擴大，公司用水需求量不斷增加，但供水方面，公司除新開了部分
深井增加進水量外，主要是靠加大生產水的重復利用來滿足生產需要，目前公司生產用水的
重復利用率已高達50%，但生產用水的水質也隨著重復利用率的提高而有所下降，用于粘膠
長絲后處理，對產品外觀色澤等質量指標造成比較大的影響。為改善公司用水狀況，提高產
品質量，擴大出口，提高水的重復利用，公司計劃改造給排水管網，調整水的重復利用流
程，用高新技術處理回收水，提高工藝生產用水質量和水的重復利用率，以達到提高產品質
量、降低生產成本的目的。該項目投資額2960萬元，可年節約用水500萬噸，降低生產成本
約474萬元。
會議以305,041,712股同意，0股反對，0股棄權，其中同意股份占出席本次大會股東所持
表決權的100%。
6、新產品系列開發項目：
為增加公司產品競爭力，調整產品結構，增強公司可持續發展能力，增加公司效益，我
公司十分注重新產品的研制與開發。本次將使用配股募集資金2370萬元，用于以下新產品的
研制與開發：
⑴ 納米顏料紡前著色系列纖維
有色粘膠長絲和粘膠短纖市場前景十分看好，制線、裝飾、針織業的發展對有色纖維原
料的需求量越來越大。由于目前國內顏料的質量不能滿足粘膠纖維紡前染色的使用要求，色
絲的實際產量很低。我公司同世界幾家大的染料化工公司聯系，通過納米顏料紡前著色方
法，相繼開發出系列粘膠纖維色絲樣品，其中黑、紅、黃等幾種顏色的色絲可以批量生產。
色絲市場主要在日本、韓國、香港地區，用量大而長久。由于生產技術難度和顏料價格的差
異，粘膠纖維色絲的價格比普通產品高46%，成本只增加10%左右，效益十分明顯。該項目總
投資610萬元。
會議以305,041,712股同意，0股反對，0股棄權，其中同意股份占出席本次大會股東所
持表決權的100%。
⑵ 超細微粒填充功能性系列纖維
功能性粘膠纖維的品種開發是促使企業產品升級的有效途徑。納米材料的應用可以使傳
統粘膠纖維產品性能發生轉變，經濟附加值大大增加，同時也拓寬了應用領域。現在我們正
在研發的品種有：熒光纖維、殺菌除臭纖維、抗紫外線纖維、原紅外線可吸收纖維、釋放負
離子纖維等，項目開發總投資約550萬元。
會議以305,041,712股同意，0股反對，0股棄權，其中同意股份占出席本次大會股東所持
表決權的100%。
⑶ 異型截面黏膠纖維
差別化纖維是國家“十五”期間重點公關課題。粘膠纖維差別化重點是截面改性，異型
截面纖維織物風格獨特，具有特殊光澤，超強吸濕性，是裝飾、演出、衛生保健用品的原
料。我公司在現有的生產條件下開發出扁平絲、竹節絲、三葉截面絲等。計劃研制費用和批
量試生產總投入為470萬元。
會議以305,041,712股同意，0股反對，0股棄權，其中同意股份占出席本次大會股東所
持表決權的100%。
⑷ 甲殼素纖維素共混醫用纖維
甲殼素及其衍生物是良好的醫用生物材料，甲殼素可以同生物體接觸并被生理吸收，同
纖維素混合可以生產甲殼素改性粘膠纖維，這種纖維是醫療、衛生、保健、生物制品的原
料，也可以用作無紡布。甲殼素的應用研究已成為當今世界前沿科學領域。我公司同甲殼素
生產或研究單位合作，利用甲殼素生產功能改性粘膠纖維，提高傳統主導產品的附加值。甲
殼素醫用制品在經濟發達國家應用已經普及，國內作為換代產品用量逐年增加，作為特殊領
域的專用纖維材料，甲殼素改性粘膠纖維價格比傳統粘膠纖維高50-80%，我們計劃盡快開發
并進行試生產，該項目研制計劃費用為440萬元。
會議以305,041,712股同意，0股反對，0股棄權，其中同意股份占出席本次大會股東所
持表決權的100%。
⑸ 連續紡BL-高能漿料
連續紡漿料中加入適量的納米改性劑如SiO2、BaSO4等，就可以增加漿料與纖維之間的
親合性、黏附性、水溶性、互溶性、保鮮和防霉變，使紗線強伸度增加、減少用量、改善紗
線的柔軟性、利于后加工精練退漿利于卷繞和退繞，對特定規格的紗線，達到免漿織造。
目前我們的連續紡產品用漿料每年80噸，2003年將達到205噸，如果全部使用BL-高能漿料，
每年可減少82噸用量。BL-高能漿料的研制費用為：300萬元，使用后每年可降低生產成本約
66萬元。
會議以305,041,712股同意，0股反對，0股棄權，其中同意股份占出席本次大會股東所
持表決權的100%。
7、投資“武大珞珈科技有限責任公司”
擬設立的“武大珞珈科技有限責任公司”是以武漢大學為發起人，以私募形式設立、以
武漢大學豐富的高新科技成果為經營目標的孵化器式的高科技公司，預計該公司總股本約2
億元，武漢大學是該公司的第一大股東。公司享有武漢大學豐富的科研成果的投資優先權，
同時又是武漢大學資本運營的唯一平臺。
經初步測算，武大珞珈設立之初的年凈資產收益率可達到10%；以后年度有望達到20%以
上。我公司計劃投資2060萬元，擁有該公司10%的股權，并成為董事單位。
會議以305,041,712股同意，0股反對，0股棄權，其中同意股份占出席本次大會股東所
持表決權的100%。
九、審議通過了《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次配股及相關工作事宜的議
案》
為保證公司本次配股工作的順利實施，確保全體股東的利益，公司董事會提請公司股東
大會授權董事會全權辦理本次配股的具體相關事宜，包括：
（一）制定和實施本次發行的具體方案，根據具體情況確定本次發行時機、發行價格
等；
會議以305,041,712股同意，0股反對，0股棄權，其中同意股份占出席本次大會股東所
持表決權的100%。
（二）簽署本次募集資金投資項目運作過程中的重大合同；
會議以305,041,712股同意，0股反對，0股棄權，其中同意股份占出席本次大會股東所
持表決權的100%。
（三）本次配股方案實施后，根據股本變動情況修改公司章程相關條款，辦理公司注冊
資本變更事宜等；
會議以305,041,712股同意，0股反對，0股棄權，其中同意股份占出席本次大會股東所
持表決權的100%。
（四）辦理與本次配股有關的其他一切事宜。
會議以305,041,712股同意，0股反對，0股棄權，其中同意股份占出席本次大會股東所
持表決權的100%。
特此公告。
新鄉化纖股份有限公司
2001年8月24日
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