| 模塑科技(0700)：臨時股東大會的法律意見書 |
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| http://whmsebhyy.com 2001年08月24日 23:30 新浪財經 |
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江蘇同仁律師事務所關于
江南模塑科技股份有限公司二00一年第一次
臨時股東大會的法律意見書
致：江南模塑科技股份有限公司：
根據《公司法》、《證券法》和中國證監會《上市公司股東大會規范意見》(2000年修
訂)等法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的規定，江蘇同仁律師事務所受貴公司董
事會的委托，指派本證券執業律師出席貴公司二00一年第一次臨時股東大會，并就本次股東
大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、以及表決程序的合法性出具法律意見。
為出具法律意見書，本律師對本次股東大會所涉及的有關事項進行了審查，查閱了相關
會議文件，并對有關問題進行了必要的核查和驗證。
本律師同意將本次法律意見書隨貴公司本次股東大會決議一并公告，并依法對本法律意
見書承擔相應的責任。
本律師根據相關法律、法規和規范性文件的要求，按照律師行業公認的業務標準、道德
規范和勤勉盡責精神，出具法律意見如下：
一、 于本次股東大會的召集、召開程序
貴公司已于2001年7月24日在《證券時報》上刊登了召開二00一年第一次臨時股東大會
的通知。在法定期限內公告了本次大會的時間、地點、會議議程、出席對象及出席會議登記
辦法等相關事項。
本次大會于2001年8月24日如期召開，會議召開的時間、地點及其他事項與前述通知披
露一致。
本律師認為：貴公司本次大會的召集、召開程序符合法律、法規和《公司章程》的規定。
二、 于股東大會出席人員的資格
經查驗貴公司本次股東大會與會人員的身份證明、持股憑證和授權委托證書，本律師認
為：出席本次股東大會的股東（或代理人）均具有合法有效的資格。
三、 本次股東大會的表決程序
貴公司本次股東大會就會議公告中列明的議案進行了審議，并以書面方式逐項予以投票
表決。本次股東大會按《公司章程》的規定監票，并當場公布表決結果。
本律師認為：本次股東大會的表決過程、表決權的行使及計票、監票的程序均符合《公
司章程》的規定。貴公司本次股東大會的表決程序合法有效。
四、 結論意見
公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和表決程序等相關事宜符合
法律、法規和《公司章程》的規定，股東大會決議合法有效。
江蘇世紀同仁律師事務所 承辦律師
朱增進
二00一年八月二十四日
同仁律師 法律意見
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