| 億安科技(0008)：董事會通過2001年中期利潤分配方案等 |
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| http://whmsebhyy.com 2001年08月24日 23:30 新浪財經(jīng) |
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廣東億安科技股份有限公司董事會
第七屆四次會議決議公告
2001年8月23日（星期四）上午，本公司董事會于深圳市深南中路2號新聞大廈1號樓
3111室公司會議室召開第七屆四次會議。董事會全體成員九人，到會七人。會議由董事長劉
衛(wèi)先生主持。經(jīng)與會董事討論，通過下列議案：
1、審議通過《關于執(zhí)行<企業(yè)會計制度>及健全資產(chǎn)減值準備內(nèi)部控制制度的規(guī)定》；
2、審議通過《關于“新四項”資產(chǎn)減值準備的報告》；
3、審議通過《二00一年度中期業(yè)績報告》及摘要；
4、審議通過《二00一年度中期利潤分配議案》。
二00一年度上半年，公司凈虧損16,543,697元，每股虧損0.225元，凈資產(chǎn)收益率為
-19.06％。由于公司經(jīng)營虧損，二00一年度中期不分配也不以公積金轉(zhuǎn)贈股本。
特此公告。
廣東億安科技股份有限公司
董 事 會
二00一年八月二十三日
廣東億安科技股份有限公司監(jiān)事會
第四屆四次會議決議公告
2001年8月23日，本公司監(jiān)事會于深圳市深南中路2號新聞大廈1號樓3111室公司會議室
召開第四屆四次會議。監(jiān)事會全體成員五人，到會五人。會議由監(jiān)事長李如平先生主持。經(jīng)
與會監(jiān)事討論，通過下列議案：
1、審議通過《關于執(zhí)行<企業(yè)會計制度>及健全資產(chǎn)減值準備內(nèi)部控制制度的規(guī)定》；
2、審議通過《關于"新四項"資產(chǎn)減值準備的報告》；
3、審議通過《二00一年度中期業(yè)績報告》及摘要；
4、監(jiān)事會對公司2001年度上半年的運作情況和經(jīng)營決策進行了監(jiān)督，現(xiàn)就有關情況獨
立發(fā)表意見如下：
公司監(jiān)事會依照法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，對公司股東大會、董事會的召開程序，以
及對股東大會議案、事項的執(zhí)行情況進行了監(jiān)督，認為公司能依法規(guī)范運作。公司董事、經(jīng)
理及其他高級管理人員在履行職務時，均無違反法律、法規(guī)、公司章程的行為，以及損害公
司利益和侵犯股東權(quán)益的行為。
特此公告。
廣東億安科技股份有限公司
監(jiān) 事 會
二00一年八月二十三日
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