| 華東醫(yī)藥(0963)：通過(guò)修改公司章程有關(guān)條款的議案等 |
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| http://whmsebhyy.com 2001年08月20日 23:30 新浪財(cái)經(jīng) |
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華東醫(yī)藥股份有限公司三屆四次董事會(huì)決議公告
華東醫(yī)藥股份有限公司三屆四次董事會(huì)于2001年8月18日在杭州華僑飯店召開，應(yīng)到董
事13 人，實(shí)到12人，委托1人，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。現(xiàn)將有關(guān)決議公告如
下：
1、會(huì)議全票通過(guò)了關(guān)于調(diào)整組建“杭州生物醫(yī)藥孵化器有限公司”項(xiàng)目的議案。決定
（一）同意與杭州九源基因工程有限公司、杭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)招商中心等單位共同組建
“杭州生物醫(yī)藥孵化器有限公司”；（二）新公司注冊(cè)資本為1500萬(wàn)元人民幣，公司持股
51%，現(xiàn)金出資765萬(wàn)元。（三）本公司委派兩位董事候選人進(jìn)入新公司董事會(huì)。（四）經(jīng)公
司三屆二次董事會(huì)審議，公司原募股資金項(xiàng)目“克拉霉素技改項(xiàng)目”不再實(shí)施，其投資款
2650萬(wàn)元的部分資金變更為本項(xiàng)目。（五）本項(xiàng)目為募集資金使用變更項(xiàng)目，待報(bào)公司股東
大會(huì)表決批準(zhǔn)。（六）2001年4月7日的公司三屆二次董事會(huì)八號(hào)決議同時(shí)失效。（七）本項(xiàng)
目屬關(guān)聯(lián)交易有關(guān)事項(xiàng)將另行公告。
2、會(huì)議全票通過(guò)了關(guān)于收購(gòu)“杭州中牧生物工程有限公司”部分股權(quán)并實(shí)施黃霉素項(xiàng)
目的議案。決定：（一）黃霉素產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，本公司以改變募集資金投
資方式，收購(gòu)重組“杭州中牧生物工程有限公司”符合強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，共同發(fā)展，早上項(xiàng)目，早
出產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)思路。（二）同意先期出資受讓上海富寶投資管理有限公司在杭州中牧生物工
程有限公司的25%股份（現(xiàn)金出資約1582萬(wàn)元）。（三）公司董事會(huì)希望得到公司股東大會(huì)
的授權(quán)，在進(jìn)行項(xiàng)目的二期投資時(shí)由董事會(huì)審議決定。（四）公司將推薦兩名董事候選人進(jìn)
入“杭州中牧”董事會(huì)。（五）本項(xiàng)目為募集資金使用方式改變，待報(bào)經(jīng)公司股東大會(huì)表決
批準(zhǔn)。
3、會(huì)議全票通過(guò)不再實(shí)施收購(gòu)兼并“杭州先安生物制品有限公司”的議案；2001年4月
7日三屆二次董事會(huì)第九號(hào)決議同時(shí)失效。
4、會(huì)議全票通過(guò)了關(guān)于將實(shí)施“年產(chǎn)10噸阿卡波糖技改”項(xiàng)目的議案。決定：（一）
原募股資金準(zhǔn)備投資的發(fā)酵蟲草菌粉技改、環(huán)孢素技改項(xiàng)目不再實(shí)施，計(jì)投資額6810萬(wàn)元；
（二）擬投資5930萬(wàn)元，分兩個(gè)項(xiàng)目實(shí)施年產(chǎn)十噸阿卡波糖技改項(xiàng)目，結(jié)余資金另行安排；
（三）關(guān)于阿卡波糖產(chǎn)品新藥證書及技術(shù)轉(zhuǎn)讓事宜另行確定。（四）因本項(xiàng)目涉及募集變更，
將按程序提請(qǐng)公司股東大會(huì)審批；（五）公司董事會(huì)要求公司經(jīng)營(yíng)班子全力抓好該項(xiàng)目的申
報(bào)實(shí)施工作。
5、會(huì)議全票通過(guò)了《華東醫(yī)藥股份有限公司財(cái)務(wù)管理制度》的修改議案。
6、會(huì)議全票通過(guò)《華東醫(yī)藥股份有限公司信息披露管理辦法》
7、會(huì)議全票通過(guò)《華東醫(yī)藥股份有限公司董事會(huì)秘書工作制度》
8、會(huì)議審議通過(guò)了使用自有資金5000萬(wàn)元資金購(gòu)買短期國(guó)債的議案，并將報(bào)股東大會(huì)
審批。
9、會(huì)議全票通過(guò)了關(guān)于修改《公司章程》有關(guān)條款的議案。
《公司章程》第九十七條原文：“本條所稱重大項(xiàng)目是指所投資運(yùn)用資金超過(guò)公司凈資
產(chǎn)5%以上項(xiàng)目。”建議修改為“本條所稱重大項(xiàng)目是指所投資運(yùn)用資金超過(guò)公司凈資產(chǎn)10%
以上項(xiàng)目。”并增加以下內(nèi)容：“公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)對(duì)公司凈資產(chǎn)10%以下的投資項(xiàng)
目行使審批權(quán)。”
10、會(huì)議通過(guò)近期召開2001年臨時(shí)股東大會(huì)的議案，具體時(shí)間另行公告。
11、會(huì)議就中國(guó)證監(jiān)會(huì)杭州特派辦的巡檢意見，進(jìn)行了討論。
華東醫(yī)藥股份有限公司董事會(huì)
二 0 0 一年八月十八日
訂財(cái)經(jīng)短信新聞 國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài)了如指掌
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