| 華信股份(0765)：董事會通過2001年中期利潤分配方案等 |
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| http://whmsebhyy.com 2001年08月20日 23:30 新浪財經 |
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武漢華信高新技術股份有限公司第四屆董事會
第五次會議決議公告暨召開2001年第二次臨時股東大會通知
武漢華信高新技術股份有限公司第四屆董事會第五次會議于2001年8月16日上午在武漢
天安假日酒店四樓會議室召開。會議應到董事11名，實到9人，2 名董事委托。公司監事及
高管人員列席了會議。會議由趙從釗董事長主持，符合《公司法》及《公司章程》的有關規
定。會議審議通過如下議案：
一、審議通過《武漢華信高新技術股份有限公司2001年中期報告正文及摘要》
二、審議通過武漢華信高新技術股份有限公司2001年中期分配預案
2001年上半年，公司實現凈利潤5,445,827.84元，加上年度結轉未分配利潤
8,282,139.49元，實際可供股東分配利潤為13,727,967.33元，本公司擬定的2001年中期分
配預案為：以公司現有股本為基數，每10股送轉6股派現金0.125元（含稅）[具體實施為：
每10股送紅股0.5股，公積金轉增5.5股派現金0.125元（含稅）]。
三、審議通過修改“本公司與遼寧東江集團有限公司及泉州海洋高科技電子有限公司共
同投資設立沈陽華信東海智能交通有限公司決議”的議案
（一）原投資方案決議
武漢華信高新技術股份有限公司2001年第一次臨時股東大會于2001年6月9日上午在武漢
國際俱樂部召開，會議審議通過的決議（2）如下：審議并通過了本公司與遼寧東江集團有
限公司及泉州海洋高科技電子有限公司共同 投資設立沈陽華信東海智能交通有限公司(暫定
名)的議案：本公司決定以置入的東江信息98%股權和6000萬元與遼寧東江集團有限公司及泉
州海洋高科技電子有限公司共同 投資設立沈陽華信東海智能交通有限公司（名稱以工商行
政管理局核定為準），注冊地：沈陽市高新技術開發區；注冊資本：人民幣20000萬元；總
投資人民幣55000萬元。沈陽華信東海智能交通有限公司經營范圍擬定為：生產智能卡相關
的應用軟件、讀卡器、VTS車載臺及車載電腦，承攬大型信息系統工程，建立衛星導航車輛
定位跟 蹤系統及其它網絡終端產品。
（二）公司項目小組通過多次專項調查，經過仔細研究決定修改上述投資方案如下：
（1）本公司與遼寧東江集團有限公司（以下稱東江集團）、泉州海洋高科技電子有限
公司（以下稱泉州海洋）投資設立沈陽華信東�？萍及l展有限公司（以下稱華信東海），公
司最終的名稱以有關工商行政管理局核準的名稱為準。本公司以遼寧東江信息系統工程有限
公司98%的股權投入占華信東海40 %的股權，東江集團以實物資產投入占華信東海50%的股權，
泉州海洋以專利技術投入占華信東海10%的股權。華信東海公司注冊地：沈陽市高新技術開
發區；注冊資本：人民幣5000萬元，總投資額5億元；經營范圍：信息交通系統研制、開發、
生產。
（2）本公司與泉州海洋、東江集團，共同投資設立沈陽達爾飛智能交通有限公司（以下
稱沈陽達爾飛），公司最終的名稱以有關工商行政管理局核準的名稱為準。
本公司以現金人民幣2700萬元出資，占注冊資本的45%；泉州海洋以生產經營VTS系統用
戶終端的專利權和實物資產出資，占注冊資本的27.5%；東江集團以生產經營VTS系統相關的
專利權及實物資產出資，占注冊資本的27.5%。沈陽達爾飛公司注冊地：沈陽市高新技術開
發區；公司注冊資本為6000萬元，總投資額12000萬元；公司的經營范圍：研發生產智能卡
相關的應用軟件、讀卡器、VTS車載臺及車載電腦，承攬大型信息系統工程，建立沈陽市區
域衛星導航車輛定位系統及其它網絡終端。
（3）本公司與北京雙龍鑫匯投資管理有限公司（以下稱雙龍鑫匯）、泉州海洋及自然
人曹文龍、莊大川等五方共同投資設立北京達爾飛智能交通有限公司（以下稱北京達爾飛），
公司最終的名稱以有關工商行政管理局核準的名稱為準。本公司以現金人民幣1050萬元出資，
占注冊資本的35%；雙龍鑫匯以現金750萬元出資，占注冊資本的25%；泉州海洋以生產經營
VTS系統用戶終端的專利權和實物資產出資，占注冊資本的15%，曹文龍以生產經營VTS系統
實物資產和VTS系統專利技術出資，占注冊資本的15%；莊大川以VTS網絡基礎設施和通信頻
點出資，占注冊資本的10%。北京達爾飛公司注冊地：北京市中關村大街27號中關村大廈15
層；公司注冊資本為3000萬元，總投資額8000萬元；公司的經營范圍：研發生產VTS車載臺
及車載電腦，承攬大型信息系統工程，建立北京市區域衛星導航車輛定位系統及其它網絡終
端。
四、審議通過本公司關于部分變更2000年配股募集資金投資項目的議案由于本公司2000
年配股資金實際到位時間（2001年2月7日）比原計劃要晚，導致配股項目沒能按計劃進度完
成；隨著市場環境的變化，變電站綜合自動化系統類工程競爭激烈，今年許多大型電力公司
及一些上市公司都對此類項目進行了大規模投入，此時進入這個市場要取得較好收益有相當
難度。為了更好的利用配股資金，使其發揮更好的效益，以回報股東，本公司組織項目小組
進行了專題調查，經過審慎研究，并與項目合作方協商后，決定向本公司股東大會提議：暫
緩對配股項目“變電站綜合自動化系統項目” 的投入并中止“電網調度自動化系統項目”
的投入，將上述兩項目的未投入資金6120萬元變更投入如下項目：
（一）投資2700萬元合資在北京設立北京達爾飛智能交通有限公司。
（二）投資1050萬元合資在沈陽設立沈陽達爾飛智能交通有限公司。
（三）余下2370萬元補充公司流動資金。
五、審議通過《武漢華信高新技術股份有限公司股東大會議事規則》
六、審議通過修改《武漢華信高新技術股份有限公司董事會議事規則》的議案
七、審議通過《武漢華信高新技術股份有限公司董事會工作條例》
八、審議通過《武漢華信高新技術股份有限公司信息披露制度》
九、審議通過修改《武漢華信高新技術股份有限公司總經理工作細則》的議案
十、審議通過關于修改《公司章程》的議案
董事會根據“本公司2001年中期分配預案”實施后的情況向股東大會提請修改《公司章
程》。相應條款修改如下：第六條修改為“公司注冊資本為人民幣24,885.6653萬元”；第
二十條修改為“公司的股本結構為：普通股24,885.6653萬股，其中 ：發起人(國家股)持有
9,145.1405萬股，占總股本的36.75％，法人股8,678.88萬股，占總股本的34.87％，社會公
眾股7061.6448萬股，占總股本的28.38％。”
十一、審議通過提請股東大會授權董事會辦理注冊資本變更登記和《公司章程》工商備
案登記手續的議案董事會提請股東大會授權董事會根據“本公司2001年中期分配預案”實施
后的情況辦理注冊資本變更登記和公司章程工商備案登記手續。
十二、審議通過關于召開公司2001年第二次臨時股東大會的議案
（一）會議時間：2001年9月23日上午9：30；
（二）會議地點：武漢市漢口解放大道868 號武漢天安假日酒店三樓會議室
（三）會議議程：
1、審議2001年中期分配預案
2、審議修改“本公司與遼寧東江集團有限公司及泉州海洋高科技電子有限公司共同投
資設立沈陽華信東海智能交通有限公司決議”的議案
3、審議公司關于部分變更2000年配股募集資金投資項目的議案
4、審議《武漢華信高新技術股份有限公司股東大會議事規則》的議案
5、審議關于修改《公司章程》的議案
6、審議提請股東大會授權董事會辦理注冊資本變更登記和《公司章程》工商備案登記
手續的議案
（四）出席會議人員：
1、公司董事、監事和高級管理人員；
2、截止2001年9月13日下午收盤時，在深圳證券登記有限公司登記在冊的本公司全體
股東。
（五）會議登記辦法：
1、個人股東憑股東帳戶卡、本人身份證，委托代理人持本人身份證、授權委托書、授
權人股東帳戶卡登記；
2、法人股東憑股東帳戶卡、法定代表人證明、本人身份證，委托代理人持本人 身份
證、授權委托書、授權人股東帳戶卡登記。
3、異地股東可采用通訊方式進行登記，電話027－85869480傳真027-85425067
4、登記時間：2001年9月17日， 8：30－17：30
5、登記地點：武漢市解放大道單洞路18號聚銀大廈13樓。
（六）授權委托書格式：
授權委托書
茲全權委托 先生(女士)代表本人/單位出席武漢華信高新技術股份有限公司
2001年第1次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人簽名(或蓋章)： 身份證號碼：
持有股數： 股東代碼：
受托人簽名： 身份證號碼：
委托日期： 年 月 日
武漢華信高新技術股份有限公司
董 事 會
2001年8月16日
武漢華信高新技術股份有限公司監事會
第四屆五次會議決議公告
武漢華信高新技術股份有限公司第四屆監事會第五次會議于2001年8月16日在公司（橋
西大廈）六樓會議室召開，全體監事出席了會議，符合《公司法》及《公司章程》的有關規
定，會議由監事會主席丁必和先生主持。會議認真審議了如下決議：
一、審議通過公司2001年中期報告正文及摘要
二、審議通過公司2001年中期分配預案
三、審議通過本公司關于部分變更2000年配股募集資金投資項目的議案
四、審議通過《武漢華信高新技術股份有限公司監事會議事規則》
五、審議通過《武漢華信高新技術股份有限公司監事會工作條例》
六、監事會對公司2001年度上半年的運作情況和經營決策情況進行了監察，現就有關情
況獨立發表意見：
1、公司監事會依照有關法律、法規和公司章程的有關規定，對公司股東大會、 董事會
的召開程序、議案事項、決議執行情況等進行了監督，認為公司在管理運作方面能遵照《公
司法》、《證券法》和《公司章程》進行，嚴格遵守國家各項法律法規，進一步完善了各項
管理制度，保證了公司的依法運作。
2、公司董事、總經理及其他高級管理人員在履行職務時均無違反法律、法規、 公司章
程或損害公司利益以及侵犯股東權益的行為。
特此公告。
武漢華信高新技術股份有限公司
監 事 會
2001年8月16日
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