| 福建三農(0732)：審議通過撥款1.5億元資金短期內購買國債議案等 |
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| http://whmsebhyy.com 2001年08月17日 23:30 新浪財經 |
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福建三農集團股份有限公司董事會
關于召開2001年第一次臨時股東大會的通知
一、會議時間：2001年9月21日（星期五）上午九時。
二、會議地點：福州市湖東路298號伊法達大廈五層福建三農辦事處會議室。
三、會議議程：
1、關于改變5800萬元募集資金用途，投資公司5000t/a固草項目的議案。
2、公司章程修正案。(有關內容見董事會決議公告)
3、關于撥款1.5億元資金短期內購買國債的議案。(有關內容見董事會決議公告)
4、關于公司與福建天香集團股份有限公司相互提供7000萬元貸款擔保限額的議案。
5、審議其它事項
四、參加會議辦法
1、出席會議的對象：
（1）本公司董事、監事及高級管理人員；
（2）凡在2001年9月14日當天收市時在深圳證券有限公司登記在冊的本公司股東及其合
法代表人均可參加會議。
2、登記辦法：
凡符合上述條件的個人股東憑本人身份證和股票帳戶卡，法人股東代表憑單位有效授予
資格介紹信到本公司董秘辦公室登記，外地個人股東可用信函或傳真方式登記。
3、登記時間：
2001年9月19日上午9時至11時，下午14時至17時。
4、公司駐福州辦事處地址：福州市湖東路298號伊法達大廈五層
聯系電話：0591-7840852
傳 真：0591-7810369
郵政編碼：350003
聯 系 人：丁艷、黃燕
5、與會股東住宿及交通費用自理、會期半天。
福建三農集團股份有限公司
董 事 會
二OO一年八月十六日
福建三農集團股份有限公司董事會
三屆十五次會議公告
福建三農集團股份有限公司董事會三屆十五次會議于2001年8月16日有福州辦事處召開，
應到董事九人，實到六人，李超、韓建董事因故請假未出席會議。公司監事會監事列席了會
議。會議符合《公司法》《公司章程》規定。會議由姚建敏董事長主持。會議按既定議程進
行認真的審議，并逐項做出了決議。
一、會議審議并批準《公司2001年中期公司報告(正文)和摘要》
二、會議同意《2001年中期公司利潤不分配，不轉增股本的預案》。
三、會議通過了《公司董事會關于改變募集資金用途的說明》。
會議認真討論了《關于新建5000噸/年固草的可行性研究報告》，同意提交公司第一次
臨時股東大會審議。
會議認為：本公司于1999年4月在1998年度股東大會審議通過了公司配股預案，報批中
國證監會字（2000）12號文核準并于2000年3月實施了配股。同年4月募集資金全部到位，共
計募集資金11568.325萬元。公司已累計投入募集資金2548.5976萬元，因受“沙溪死魚事件”
的影響，除痛血康膠囊等中成藥生產線GMP技術改造項目，蘄蛇酶注射液項目仍按計劃實施
投資外，2000t/a農藥分裝及5000t/a農藥加工項目部分完成 ，其余500t/a 95%殺螟丹（巴
丹）項目）；50t/a吡蟲啉原藥項目；1000t/a甲基嘧啶磷項目，均因受“沙溪死魚事件”影
響停止了投入，尚需改變5800萬元募集資金用途，擬投資公司5000t/a固草項目。
會議決定：鑒于1000噸/年甲基嘧啶磷等項目因受“沙溪死魚事件”的影響已再無可能
繼續投資，同意改變5800萬元募集資金用途，投資公司5000t/a固草項目。固草項目的啟動
不僅能盤活公司閑置資產，拉動相關產成品成本下降，而且能使公司主營收入得到整體提升，
增強公司市場竟爭力。項目建成投產后年創凈利潤1295萬元。
根據章程規定，董事會決定將此提案列入2001年度第一次臨時股東大會議程審議。
四、會議審議通過《公司章程修正案》，同意提交公司2001年第一次臨時股東大會審議。
原章程第九十七條：董事會運作公司資產所作出的風險投資權限，不超過公司最近一次
經審計的凈資產值的10％，并應當建立嚴格的審查和決策程序；超過公司最近一次經審計的
凈資產值10％的重大投資項目應當組織有關專家，專業人員進行評審并報股東大會批準。
現修改為：董事會運作公司資產所作出的風險投資權限，不超過公司最近一次經審計的
凈資產值的25％，并應當建立嚴格的審查和決策程序；超過公司最近一次經審計的凈資產值
25％的重大投資項目應當組織有關專家，專業人員進行評審，并報股東大會批準。
五、會議審議了《關于撥款1.5億元短期內購買國債的議案》，同意提交公司2001年度
第一次股東大會審議。
該項資金為企業自有資金，短期購買國債時間為2001年8月至2002年5月。
六、會議審議了《關于公司與天香集團股份有限公司提供7000萬元累計貸款互保的議
案》同意提交公司2001年度第一次股東大會審議。
七、董事會決定2001年9月21日上午9時在福州三農公司辦事處召開2001年度第一次臨時
股東大會。
特此公告
福建三農集團股份有限公司
董 事 會
二OO一年八月十六日
福建三農集團股份有限公司
監事會三屆七次會議公告
福建三農集團股份有限公司監事會三屆七次會議于2001年8月16日在福州公司辦事處召
開，應到監事三人，實到兩人，請假一人。會議就既定議程進行了審議：會議形成如下決議：
一、審議通過了公司2001年度中期報告正文和2001年中期報告摘要。
二、審議通過了公司《2001年中期無利潤分配預案及資本公積金轉增股本的預案》。
三、審議通過了《公司關于改變5800萬元募集資金用途、投資公司5000噸/年固草項目
的議案》。
四、審議通過《關于召開2001年第一次臨時股東公司2001年度中期報告摘要大會的議
案》。
監事會同意董事會將《改變5800萬元募集資金用途，投資公司5000噸/年固草項目議
案》提交2001年第一次臨時股東大會審議。
特此公告
福建三農集團股份有限公司
監 事 會
二OO一年八月十六日
授權委托書
茲全權委托 先生/女士代表我單位（個人）出席福建三農集團股份有限公司2001年
第一次臨時股東大會，并代為行駛表決權（請對各項議案明確表示贊成，反對、棄權）
委托人姓名： 身份證號碼：
委托人持有股數： 委托人股東帳戶：
受托人簽名： 身份證號碼：
委托日期：2001年 月 日
回 執
截止2001年9月日，我單位（個人）持有福建三農集團股份有限公司股票 股，擬參
加公司2001年第一次臨時股東大會。
出席人姓名：
股東帳號：
股東姓名（蓋章）：
注授權委托書和回執剪報及復印均有效。
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