| 經(jīng)緯紡機(jī)(0666)：董事會(huì)通過2001年中期利潤(rùn)分配方案等 |
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| http://whmsebhyy.com 2001年08月17日 23:30 新浪財(cái)經(jīng) |
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經(jīng)緯紡織機(jī)械股份有限公司
第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
經(jīng)緯紡織機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議于2001年8
月17日上午9時(shí)在北京市朝陽(yáng)區(qū)亮馬橋路39號(hào)第一上海中心七層舉行。會(huì)議應(yīng)到董事13名，
實(shí)際參加會(huì)議董事13名，監(jiān)事會(huì)成員列席了會(huì)議，符合《公司法》和本公司章程的規(guī)定，會(huì)
議經(jīng)過充分討論，一致通過決議如下：
1． 審議通過本公司2001年度中期報(bào)告正文及摘要；
2． 審議通過本公司2001年度中期利潤(rùn)分配方案：決定2001年度中期不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也
不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
承董事會(huì)命
董事會(huì)秘書
葉雪華
經(jīng)緯紡織機(jī)械股份有限公
2001年8月17日
經(jīng)緯紡織機(jī)械股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
經(jīng)緯紡織機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議于2001年
8月17日上午10時(shí)在北京市朝陽(yáng)區(qū)亮馬橋路39號(hào)第一上海中心七層會(huì)議室舉行。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事
7名，實(shí)際參加會(huì)議監(jiān)事7名，符合《公司法》和本公司《章程》的規(guī)定，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席
尹守恩先生主持，會(huì)議經(jīng)過充分討論，審議通過如下決議：
1、審議通過本公司《2001年度中期報(bào)告及中報(bào)摘要》；
2、審議通過2001年度中期利潤(rùn)分配方案：
決定2001年度中期不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
承監(jiān)事會(huì)命
公司秘書
葉雪華
經(jīng)緯紡織機(jī)械股份有限公司
2001年8月17日
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