| 茂煉轉(zhuǎn)債(5302)：董事會(huì)通過(guò)2001年中期利潤(rùn)分配方案等 |
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| http://whmsebhyy.com 2001年08月16日 23:31 新浪財(cái)經(jīng) |
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中國(guó)石化茂名煉油化工股份有限公司
第一屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告
中國(guó)石化茂名煉油化工股份有限公司第一屆董事會(huì)第九次會(huì)議于2001年8月14日在茂名市
茂名石化公司官度村二樓會(huì)議室舉行，應(yīng)到董事13人，實(shí)到董事10人，請(qǐng)假3人，其中授權(quán)委
托1人，本公司3名監(jiān)事會(huì)成員及正副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師等列席了會(huì)議。出席會(huì)議董事人數(shù)符合
《中華人民共和國(guó)公司法》和公司《章程》規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)何德先先生主持，審議通過(guò)了
如下決議：
1、審議通過(guò)公司上半年產(chǎn)成品盤(pán)盈盤(pán)虧處理議案。
經(jīng)清查，公司2001年1—6月份產(chǎn)成品庫(kù)存盤(pán)盈26,286.055噸，金額39,807,188.72元。盤(pán)虧
25,595.667噸，金額41,462,568.71元。盈虧相抵后，凈盤(pán)盈690.388噸,盤(pán)虧金額
1,655,379.99元，此等損耗屬正常范圍。
2、審議通過(guò)公司二00一年度中期報(bào)告及摘要。
3、審議通過(guò)公司二00一年度中期利潤(rùn)分配方案。
2001年中期，公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)151,790,282.41元，彌補(bǔ)以往年度虧損85,108,414.75元后，可
供分配利潤(rùn)為66,681,867.66元。董事會(huì)決定2001年度中期不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不進(jìn)行公積金
轉(zhuǎn)增股本。
中國(guó)石化茂名煉油化工股份有限公司董事會(huì)
2001年8月14日
中國(guó)石化茂名煉油化工股份有限公司
第一屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議公告
中國(guó)石化茂名煉油化工股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議于2001年8月14日，在茂名
石化公司官度村二樓會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人，會(huì)議符合《公司法》和
《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席高宏波女士主持，審議并通過(guò)如下決議：
1、審議并通過(guò)公司上半年產(chǎn)成品盤(pán)盈盤(pán)虧處理議案。
2、審議并通過(guò)公司二ΟΟ一年度中期報(bào)告及摘要。
3、審議并通過(guò)公司二ΟΟ一年度中期利潤(rùn)分配方案。
中國(guó)石化茂名煉油化工股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2001年8月14日
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