| 經(jīng)緯紡機(0666)：修改公司章程的特別決議案等 |
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| http://whmsebhyy.com 2001年08月15日 23:30 新浪財經(jīng) |
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經(jīng)緯紡織機械股份有限公司
臨時股東大會決議公告
經(jīng)緯紡織機械股份有限公司（“本公司”）于2001年8月15日上午9時在中國北京朝陽區(qū)
亮馬橋路39號第一上海中心舉行臨時股東大會，出席會議的股東及股東代表共9名，代表股份
403,011,262股，占本公司現(xiàn)有股份的66.75%,其中內(nèi)資股A股股東代表有表決權(quán)的股份
225,267,263股，占公司股本總數(shù)的37.31%，H股東代表有表決權(quán)的股份177,743,999股，占公
司股本總數(shù)的29.438%。博洋律師事務(wù)所為本次股東大會出具了法律意見書。本次股東大會的
召開符合《中華人民共和國公司法》、《國務(wù)院關(guān)于股份有限公司境外募集資金及上市特別
規(guī)定》以及本公司《公司章程》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。本次股東大會經(jīng)審議和投票
表決，通過如下決議：
1、審議批準(zhǔn)本公司修改公司章程的特別決議案，此修改方案從本次股東大會通過之日生效。
將公司章程第一百二十一條中“監(jiān)事會由五名監(jiān)事組成，其中一人出任監(jiān)事會主席。監(jiān)
事任期三年，可連選連任。監(jiān)事會主席的任免由三分之二以上的監(jiān)事表決通過。”修改為“監(jiān)
事會由七名監(jiān)事組成，其中一人出任監(jiān)事會主席，一人出任監(jiān)事會副主席。監(jiān)事任期三年，
可連選連任。監(jiān)事會主席、副主席的任免由三分之二以上的監(jiān)事表決通過。”
將公司章程第一百二十二條中“監(jiān)事會成員由三名股東代表和兩名公司職工代表組成。
股東代表由股東大會選舉和罷免，職工代表由公司職工民主選舉和罷免。”修改為“監(jiān)事會
成員由四名股東代表和三名公司職工代表組成。股東代表由股東大會選舉和罷免，職工代表
由公司職工民主選舉和罷免。”
（贊成225,267,263股，占出席會議股東所持表決權(quán)的100%，反對0股,棄權(quán)177,743,999股）
2、關(guān)于董事會監(jiān)事會換屆
2.1選舉本公司第三屆董事會成員，董事任期為本次股東大會通過日至2004年8月15日。
選舉陸云良先生、范新民先生、劉紅先生、李少平先生、葉茂新先生、姚育明先生、劉
海濤先生、宮恩晴先生、劉先明先生、張建國先生、王偉智先生為執(zhí)行董事；選舉王曾敬先
生、干曉勁先生為非執(zhí)行董事。
上述人員表決結(jié)果均是：贊成225,267,263股，占出席會議股東所持表決權(quán)的100%，反對0
股,棄權(quán)177,743,999股。
2.2選舉本公司第三屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事成員,監(jiān)事任期為本次股東大會通過日至2004年
8月15日:
選舉尹守恩先生、劉世同先生、涂克林先生、顏甫全先生為股東代表監(jiān)事。
上述監(jiān)事將與由本公司員工民主選舉產(chǎn)生的三名職工代表監(jiān)事吳滿菊女士、趙文杰先
生、暴衛(wèi)國先生(簡歷附后)共同組成本公司第三屆監(jiān)事會。
上述人員表決結(jié)果均是：贊成225,267,263股，占出席會議股東所持表決權(quán)的100%，反
對0股,棄權(quán)177,743,999股。
2.3通過本公司第三屆董事會成員的薪酬方案，該薪酬方案從本次股東大會通過之日生效：
于二零零一年八月十五日起的三個年度，董事長的各年薪酬分別為人民幣68000元、人
民幣81600元和人民幣98000元。此外，董事長每完成一年的服務(wù)后有權(quán)收取花紅，于二零
零一年八月十五日起的三個年度，其各年花紅金額應(yīng)分別為不多于人民幣40800元、人民幣
49000元和人民幣58800元。
自二零零一年八月十五日起三個年度，其余執(zhí)行董事的各年薪酬分別為人民幣54000
元，人民幣65000元和人民幣78500元。此外，該董事每完成一年的服務(wù)后有權(quán)收取花紅，
于二零零一年八月十五日起的三個年度，其各年花紅金額應(yīng)分別為不多于人民幣32400元，
人民幣39000元和人民幣47000元。
（贊成225,267,263股，占出席會議股東所持表決權(quán)的100%，反對0股,棄權(quán)177,743,999股）
2.4通過本公司第三屆監(jiān)事會成員的薪酬方案，該薪酬方案從本次股東大會通過之日生：
自二零零一年八月十五日起三個年度，監(jiān)事的各年薪酬分別為人民幣27000元，人民幣
33000元和人民幣40000元。此外，該監(jiān)事每完成一年的服務(wù)后有權(quán)收取花紅，于二零零一
年八月十五日起的三個年度，其各年花紅金額應(yīng)分別為不多于人民幣16200元，人民幣19800
元和人民幣24000元。
（贊成225,267,263股，占出席會議股東所持表決權(quán)的100%，反對0股,棄權(quán)177,743,999股）
附:職工代表監(jiān)事簡歷：
吳滿菊女士，一九六二年十月生，會計師，大學(xué)學(xué)歷，現(xiàn)任鄭州宏大新型紡機有限責(zé)任公司
總會計師兼財務(wù)部長。吳女士自一九九二年十二月起歷任鄭州紡織機械廠財務(wù)處成本價格科
科長，鄭州紡織機械廠財務(wù)處副處長，鄭州宏大新型紡機有限責(zé)任公司總會計師。自二〇〇
一年四月起任現(xiàn)職 。
趙文杰先生，一九四九年五月生，政工師，大學(xué)專科學(xué)歷，現(xiàn)任沈陽宏大紡織機械有限責(zé)任
公司黨委副書記。趙先生自一九八四年十二月起歷任沈陽紡織機械廠一車間工會主席，沈陽
紡織機械廠工會委員會委員，沈陽紡織機械廠黨委辦公室主任，沈陽紡織機械廠副廠長。自
二〇〇一年三月起任現(xiàn)職。
暴衛(wèi)國先生，一九五零年九月生，政工師，大學(xué)專科學(xué)歷，現(xiàn)任經(jīng)緯紡織機械股份有限公司
榆次分公司工會主席、黨委委員、紀(jì)委副書記、監(jiān)察室主任。一九八八年十月起歷任經(jīng)緯廠
公安處干部，第二分廠、冷作鍛壓廠黨支部書記，合力公司黨委書記，經(jīng)緯機械（集團）公
司紀(jì)委副書記、股份公司紀(jì)委副書記、經(jīng)緯機械（集團）公司監(jiān)察室主任，股份公司榆次分
公司工會籌備組組長、紀(jì)委副書記、臨時黨委委員。自二〇〇一年三月起任現(xiàn)職。
承董事會命
公司秘書
葉雪華
2001年8月16日
經(jīng)緯紡織機械股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第一次會議決議公告
經(jīng)緯紡織機械股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第三屆監(jiān)事會第一次會議于2001
年8月15日下午在北京市朝陽區(qū)亮馬橋路39號第一上海中心七層會議室舉行。會議應(yīng)到監(jiān)事7
名，實際參加會議監(jiān)事 名，符合《公司法》和本公司《章程》的規(guī)定，會議由監(jiān)事會召集
人尹守恩先生主持，會議通過充分討論后，選舉尹守恩先生為本公司監(jiān)事會主席，劉世同先
生為本公司監(jiān)事會副主席（尹守恩先生和劉世同先生簡歷附后）。
承監(jiān)事會命
公司秘書葉雪華
2001年8月15日
附：尹守恩先生和劉世同先生簡歷
尹守恩先生，一九四一年四月生，高級工程師，大學(xué)本科學(xué)歷。尹先生于一九八八年六月起
歷任中國紡織機械工業(yè)總公司（現(xiàn)為中國紡織機械（集團）有限公司）成套工程部副主任、
中國紡織機械工業(yè)總公司副總工程師兼成套工程部主任，總公司總工程師，副總經(jīng)理兼總工
程師及分黨組成員, 副董事長。一九九八年八月十五日起任本公司第二屆董事會董事長。
劉世同先生，一九四一年七月生，高級經(jīng)濟師，大學(xué)本科學(xué)歷。劉先生于一九八三年起歷任
經(jīng)緯紡織機械廠生產(chǎn)計劃科副科長、經(jīng)緯紡織機械廠副廠長、總經(jīng)濟師，第一副廠長，廠長，
咸陽紡織機械廠廠長。一九九五年八月十五日起任本公司第一屆、第二屆董事會副董事長、
總經(jīng)理。
廣東博洋律師事務(wù)所
關(guān)于經(jīng)緯紡織機械股份有限公司
二○○一年臨時股東大會的法律意見書
致：經(jīng)緯紡織機械股份有限公司
根據(jù)《公司法》、《證券法》以及中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司股東大會規(guī)范意見(2000
年修訂)》（下稱“規(guī)范意見”）的有關(guān)規(guī)定，廣東博洋律師事務(wù)所(下稱“本所”)接受經(jīng)緯
紡織機械股份有限公司(下稱“公司”)的委托，指派陳利民律師出席公司2001年臨時股東
大會（下稱“本次股東大會”），并就公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員
資格、表決程序等問題發(fā)表法律意見。
一、關(guān)于本次股東大會的召集和召開程序
公司本次股東大會由董事會決議召集，有關(guān)召開本次股東大會的董事會決議及會議通
知，已于2001年6月28日在《中國證券報》、《證券時報》、《香港文匯報》、《IMAIL》上
公告,公告日期距本次股東大會召開日期已滿45日。經(jīng)審查，該公告載明了召開會議的時間、
地點、會議審議的事項，說明了股東有權(quán)出席，并可委托代理人出席以及明確了有權(quán)出席會
議股東的股權(quán)登記日、出席會議股東的登記辦法、聯(lián)系電話和聯(lián)系人姓名。該公告中列明了
本次股東大會的議題，并按《規(guī)范意見》有關(guān)規(guī)定對所有議題的內(nèi)容進行了充分披露。2001
年8月15日上午9時，本次股東大會如期在北京市朝陽區(qū)亮馬橋路39號第一上海中心舉行。
經(jīng)驗證，本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《規(guī)范意見》和《公司章程》
的規(guī)定。
二、本次股東大會出席人員的資格
1、股東及股東代理人
根據(jù)公司出席會議股東（股東代理人）簽名及授權(quán)委托書，出席本次股東大會的股東
及股東代理人共9人，代表有表決權(quán)的股份403,011,262股，占公司股本總額的66.75%。
其中內(nèi)資股股東代表有表決權(quán)的股份225,267,263股，占公司股本總額的37.31%；境外上
市外資股（H股）股東代表有表決權(quán)的股份177,743,999股，占公司股本總額的29.44%,出
席會議的H股股東系委托本次股東大會主席代為出席的。
經(jīng)驗證，本次股東大會出席的股東及股東代理人資格符合《公司法》和《公司章程》的
規(guī)定。
2、出席本次股東大會的其他人員
經(jīng)驗證，出席會議人員除股東（股東代理人）外，還包括公司董事、監(jiān)事、高級管理人
員及本所律師，均具備出席本次股東大會的合法資格。
三、公司本次股東大會的表決程序
本次股東大會以書面投票方式逐項審議并履行了全部議程，按公司章程規(guī)定的程序進行
監(jiān)票，當(dāng)場公布表決結(jié)果。議程中所列議案均獲股東大會有效通過，出席本次股東大會的股
東及股東代理人沒有對表決結(jié)果提出異議。
由于H股股東僅僅是委托本次股東大會主席代為出席股東大會，并沒有對本次股東大會
各項議案的表決作出明確的指示，因而沒有對本次股東大會的各項議案作出表決，因此，本
所律師認(rèn)為本次股東大會對H股股東作棄權(quán)處理是適當(dāng)?shù)摹?
本所律師認(rèn)為，本次股東大會表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
四、結(jié)論
綜上所述，本所律師認(rèn)為，公司2000年臨時股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、
《規(guī)范意見》和《公司章程》的規(guī)定，出席會議人員的資格合法有效，會議表決程序符合法
律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，本次股東大會通過的各項決議合法有效。
本法律意見書正本二份，副本二份，正本與副本具有同等的法律效力。
廣東博洋律師事務(wù)所 經(jīng)辦律師：
2001年8月15日
訂財經(jīng)短信新聞 國內(nèi)外經(jīng)濟動態(tài)了如指掌
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