| 內蒙宏峰(0594)：關于對中國證監會巡檢發現問題的整改報告的公告 |
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| http://whmsebhyy.com 2001年08月15日 23:30 新浪財經 |
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內蒙古宏峰實業股份有限公司董事會
關于對中國證監會呼和浩特特派辦
巡檢發現問題的整改報告的公告
根據中國證監會呼和浩特特派辦檢查組2001年6月25日至29日對我公司進行現場檢查后
發出的《關于對內蒙古宏峰實業股份有限公司限期整改的通知》提出的有關問題，經公司董
事會認真研究討論，現作以說明并提出整改方案。
一、治理結構
1、“《公司章程》中規定公司應有9名董事和5名監事，但實際人數卻為8名董事和4名
監事，必須盡快增補”。公司盡快與有關股東協商，召開公司臨時股東大會，調整董、監事
人數，使之與《公司章程》一致。
2、“要強化監事會的職能,制訂議事規則，認真召開會議，制定具體的監督檢查措施，
充分發揮其對公司財務、董事、高管人員的監督作用”。公司馬上著手按本條要求整改。
3、“要制定董事會議事規則，加強董事會的制度建設，要按照《公司章程》的要求進
一步規范董事會行為，董事的產生要符合有關規定”。按本條要求整改，由董秘負責組織編
制有關制度，交董事會討論通過。
4、“總經理應當按照《公司章程》的規定行使職權，建立切實可行的內控制度，強化
對分公司的集中統一管理”。
公司已有比較完善的“內控制度”，管理不利在于復雜的社會干擾，目前赤峰市政府正
在協助本公司理順關系，并準備以重組的方式來解決相關問題。
二、上市公司獨立性
1、“公司總經理同時兼任公司董事長和集團董事長，上市公司總經理須專職。公司2名
副總經理同時兼任集團副總經理，應盡快解決關聯任職”。公司盡快與宏峰集團主管單位協
商，結合本公司狀況召開董事會議，調整經理班子成員，解決關聯任職問題。
2、“公司董事會8名成員中，有6位兼任公司高管人員，不符合《章程指引》的有關規
定，應盡快進行調整”。公司將調整董事及高管人員的構成，使公司董事兼任公司高管人員
不超過5人。
3、“公司必須盡快采取有效措施，制定時間表，妥善解決集團3.93億元欠款問題。各
分公司財務要盡快與集團徹底分開”。
目前，本公司正在與宏峰集團協商收回其欠款及解決分公司財務與集團徹底分開問題。
4、“公司在北京開立的帳戶現被集團公司使用必須盡快清戶，并加強對銀行帳戶的管
理”。
從2000年下半年開始，該帳戶已不再被宏峰集團使用，現準備將該帳戶撤銷。
三、財務制度及會計核算
1、“公司對白礦已經處于失控狀態，必須采取必要措施加強對各分公司財務的統一控
制和管理”。
針對此問題，政府有關部門正在積極進行協調，采取措施盡快理順好各方面關系，公司
本身也在進行積極的工作，盡快實行對各分公司財務的統一管理和控制。同時，公司準備通
過資產重組的方式徹底解決此問題。
2、“公司財務存在許多不規范問題，例如：沒有及時處理待處理流動資產凈損失，該
科目2000年末余額為346萬元等”。
公司待處理流動資產凈損失為其他應收款中無法收回的款項，由于沒有獲得相關的證據，
沒有報請董事會批準處理，針對此問題，公司將積極獲取相關證據，盡快報請董事會批準處
理。
3、公司2000年柴礦出售存在問題：“公司出售柴礦時未取得債權人同意債務轉移的同
意函,因此可能會產生或有負債”。公司在出售柴礦整體資產時，確實未取得債權人同意債
務轉移的同意函，在出售柴胡欄子金礦時有長短期借款840萬元，此部分銀行借款可能會對
公司產生或有負債。若將來有實際負債發生，將屆時披露。
內蒙古宏峰實業股份有限公司董事會
2001年8月10日
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