| 數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)(0578)：股東大會(huì)審議通過前次募集資金使用情況說明的議案等 |
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| http://whmsebhyy.com 2001年08月13日 23:30 新浪財(cái)經(jīng) |
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青海數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)投資（集團(tuán)）股份有限公司
2001年臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
青海數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)投資（集團(tuán)）股份有限公司2001年臨時(shí)股東大會(huì)于2001年8月11日在深圳
市五洲賓館深圳廳召開。出席會(huì)議的股東及股東代表共15人，所持有或所代表股份
100,295,599股，大會(huì)以記名投票的方式，審議了以下議案：
一、以100,089,399票同意，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的99.79%,20,000票反對(duì)，占
出席會(huì)議有效表決權(quán)的0.02%，186,200票棄權(quán)，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的0.19%，審議
通過關(guān)于本公司放棄配股，實(shí)施增發(fā)新股的議案。
二、以100,089,399票同意，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的99.79%,20,000票反對(duì)，占
出席會(huì)議有效表決權(quán)的0.02%，186,200票棄權(quán)，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的0.19%，審議
通過關(guān)于本公司符合上市公司增發(fā)新股有關(guān)規(guī)定的議案。
三、以100,089,399票同意，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的99.79%,20,000票反對(duì)，占
出席會(huì)議有效表決權(quán)的0.02%，186,200票棄權(quán)，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的0.19%，審議
通過關(guān)于本公司前次募集資金使用情況說明的議案。
四、關(guān)于本次募集資金使用可行性的議案：
（一）以100,089,399票同意，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的99.79%,20,000票反對(duì)，占
出席會(huì)議有效表決權(quán)的0.02%，186,200票棄權(quán)，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的0.19%，審議
通過收購(gòu)青海省投資公司持有的發(fā)電公司60%股權(quán)，并利用募集資金對(duì)其增資減債、擴(kuò)
大股本，將其注冊(cè)資本增加到人民幣10億元的議案。
（二）以12,636,712票同意，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的12.60%, 87,472,687票反
對(duì)，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的87.21%,186,200票棄權(quán)，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的0.19%，
未通過收購(gòu)尼那電站已投資的資產(chǎn)，并完成電站建設(shè)的議案。
（三）以100,089,399票同意，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的99.79%,20,000票反對(duì)，
占出席會(huì)議有效表決權(quán)的0.02%，186,200票棄權(quán)，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的0.19%，審
議通過完善深圳市信誠(chéng)科技發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“信誠(chéng)科技”）維修服務(wù)體系及補(bǔ)充
流動(dòng)資金項(xiàng)目的議案。
五、關(guān)于本公司本次增發(fā)新股方案的議案
（一）以100,109,399票同意，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的99.81%,0票反對(duì)，占出席
會(huì)議有效表決權(quán)的0%，186,200票棄權(quán)，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的0.19%，審議通過發(fā)行
種類：境內(nèi)上市人民幣普通股（A股）。
以100,109,399票同意，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的99.81%,0票反對(duì)，占出席會(huì)議有
效表決權(quán)的0%，186,200票棄權(quán)，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的0.19%，審議通過發(fā)行面值：
每股面值人民幣1元。
以100,109,399票同意，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的99.81%,0票反對(duì)，占出席會(huì)議有
效表決權(quán)的0%，186,200票棄權(quán)，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的0.19%，審議通過發(fā)行數(shù)量：
新增發(fā)行不超過10，000萬股 。
（二）以100,109,399票同意，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的99.81%,0票反對(duì)，占出席
會(huì)議有效表決權(quán)的0%，186,200票棄權(quán)，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的0.19%，審議通過發(fā)行
對(duì)象：在深圳證券交易所開設(shè)A股股東帳戶的自然人和機(jī)構(gòu)投資者（國(guó)家法律、法規(guī)禁
止者除外）。
（三）以100,109,399票同意，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的99.81%,0票反對(duì)，占出席
會(huì)議有效表決權(quán)的0%，186,200票棄權(quán)，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的0.19%，審議通過發(fā)行
地區(qū)：全國(guó)所有與深圳證券交易所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)覆蓋的地區(qū)。
（四）以100,109,399票同意，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的99.81%,0票反對(duì)，占出席
會(huì)議有效表決權(quán)的0%，186,200票棄權(quán)，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的0.19%，審議通過定價(jià)
方式：本次發(fā)行采取累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)的方式定價(jià)，即在一定詢價(jià)區(qū)間內(nèi)，通過網(wǎng)下和網(wǎng)上對(duì)
機(jī)構(gòu)投資者和社會(huì)公眾投資者進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)詢價(jià)結(jié)
果與主承銷商協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格。發(fā)行底價(jià)不低于本公司股票在申購(gòu)日前一個(gè)交易日的收
盤價(jià)格或前一段交易日收盤價(jià)格算術(shù)平均值的80％。
（五）以100,109,399票同意，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的99.81%,0票反對(duì)，占出席
會(huì)議有效表決權(quán)的0%，186,200票棄權(quán)，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的0.19%，審議通過發(fā)行
方式：采取在發(fā)行價(jià)格詢價(jià)區(qū)間內(nèi)網(wǎng)上申購(gòu)與網(wǎng)下申購(gòu)相結(jié)合的累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)方式發(fā)行，
根據(jù)詢價(jià)結(jié)果由本公司和主承銷商確定發(fā)行價(jià)格、發(fā)行數(shù)量總額和網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量。
其中證券投資基金以網(wǎng)下申購(gòu)的方式參加本次發(fā)行，其他機(jī)構(gòu)投資者只能選擇網(wǎng)上或網(wǎng)下
兩種申購(gòu)方式中的一種進(jìn)行申購(gòu)，如果同時(shí)參與網(wǎng)下、網(wǎng)上申購(gòu)，則網(wǎng)下申購(gòu)部分將視為
無效申購(gòu)；其他投資者以網(wǎng)上申購(gòu)的方式參加本次發(fā)行，股權(quán)登記日登記在冊(cè)的流通股股
東享有一定比例的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。
（六）募集資金用途
1、以100,089,399票同意，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的99.79%,20,000票反對(duì)，占出
席會(huì)議有效表決權(quán)的0.02%，186,200票棄權(quán)，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的0.19%，審議通
過收購(gòu)青海省投資公司持有的發(fā)電公司60%股權(quán)，并用募集資金增加其注冊(cè)資本，從4.8
億元增加到10億元，本項(xiàng)目需使用募集資金約8億元人民幣。
2、以12,636,712票同意，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的12.60%, 87,472,687票反對(duì)，
占出席會(huì)議有效表決權(quán)的87.21%,186,200票棄權(quán)，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的0.19%，未
通過收購(gòu)尼那電站已投資的資產(chǎn)，并完成電站建設(shè)的議案。
3、以100,089,399票同意，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的99.79%,20,000票反對(duì)，占出
席會(huì)議有效表決權(quán)的0.02%，186,200票棄權(quán)，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的0.19%，審議通
過建立深圳市信誠(chéng)科技發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“信誠(chéng)科技”）維修服務(wù)體系及補(bǔ)充流動(dòng)
資金項(xiàng)目。本項(xiàng)目需使用募集資金約4721.5萬元。
（七）以100,109,399票同意，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的99.81%,0票反對(duì)，占出席
會(huì)議有效表決權(quán)的0%，186,200票棄權(quán)，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的0.19%，審議通過關(guān)于
滾存利潤(rùn)分配的議案。
本次增發(fā)完成后，增發(fā)前滾存的未分配利潤(rùn)由新老股東共享。
（八）以100,089,399票同意，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的99.79%,20,000票反對(duì)，
占出席會(huì)議有效表決權(quán)的0.02%，186,200票棄權(quán)，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的0.19%，審
議通過關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理與本次增發(fā)A股有關(guān)的相關(guān)事宜
1、以100,089,399票同意，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的99.79%,20,000票反對(duì)，占出
席會(huì)議有效表決權(quán)的0.02%，186,200票棄權(quán)，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的0.19%，審議通
過授權(quán)董事會(huì)按照本公司2001年度臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的發(fā)行方案，根據(jù)具體情況決
定詢價(jià)區(qū)間、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行數(shù)量和發(fā)行方式；
2、以100,089,399票同意，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的99.79%,20,000票反對(duì)，占出
席會(huì)議有效表決權(quán)的0.02%，186,200票棄權(quán)，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的0.19%，審議通
過授權(quán)董事會(huì)簽署增發(fā)A股所募集資金投資項(xiàng)目運(yùn)作過程中的重大合同；
3、以100,089,399票同意，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的99.79%,20,000票反對(duì)，占出
席會(huì)議有效表決權(quán)的0.02%，186,200票棄權(quán)，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的0.19%，審議通
過授權(quán)董事會(huì)辦理本次增發(fā)所募集資金如不足投資項(xiàng)目的投資金額總額部分，由公司通過
銀行貸款解決；
4、以100,089,399票同意，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的99.79%,20,000票反對(duì)，占出
席會(huì)議有效表決權(quán)的0.02%，186,200票棄權(quán)，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的0.19%，審議通
過授權(quán)董事會(huì)在本次增發(fā)A股工作完成后，對(duì)公司章程有關(guān)條款進(jìn)行修改并辦理工商變
更登記；
5、以100,089,399票同意，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的99.79%,20,000票反對(duì)，占出
席會(huì)議有效表決權(quán)的0.02%，186,200票棄權(quán)，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的0.19%，審議通
過在出現(xiàn)不可抗力或其他足以使本次增資發(fā)行計(jì)劃難以實(shí)施、或者雖然可實(shí)施但會(huì)給公司
帶來極其不利后果之情形，董事會(huì)可酌情決定本次增資發(fā)行計(jì)劃延期實(shí)施；
6、以100,089,399票同意，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的99.79%,20,000票反對(duì)，占出
席會(huì)議有效表決權(quán)的0.02%，186,200票棄權(quán)，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的0.19%，審議通
過授權(quán)董事會(huì)辦理增發(fā)完成后本次增發(fā)的股份申請(qǐng)?jiān)谏钲谧C券交易所上市流通事宜；
7、以100,089,399票同意，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的99.79%,20,000票反對(duì)，占出
席會(huì)議有效表決權(quán)的0.02%，186,200票棄權(quán)，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的0.19%，審議通
過授權(quán)董事會(huì)根據(jù)國(guó)家有關(guān)政策及規(guī)定的變化對(duì)增發(fā)的具體事宜作出調(diào)整；
8、以100,089,399票同意，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的99.79%,20,000票反對(duì)，占出
席會(huì)議有效表決權(quán)的0.02%，186,200票棄權(quán)，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的0.19%，審議通
過授權(quán)董事會(huì)辦理與增發(fā)A股有關(guān)的其他事宜。
（九）以100,109,399票同意，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的99.81%,0票反對(duì)，占出席
會(huì)議有效表決權(quán)的0，186,200票棄權(quán)，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的0.19%，審議通過本次
增發(fā)A股決議的有效期。
本次增發(fā)A股的有效期為自本議案經(jīng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起一年內(nèi)有效。
本次增發(fā)A股的方案須報(bào)經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)后實(shí)施。
青海數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)投資（集團(tuán)）股份有限公司
董 事 會(huì)
2001年8月14日
匯元律師事務(wù)所
關(guān)于青海數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)投資（集團(tuán)）股份有限公司
召開2001年臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書
致青海數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)投資（集團(tuán)）股份有限公司：
匯元律師事務(wù)所接受青海數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)投資（集團(tuán)）股份有限公司委托，指派李春燕律
師出席青海數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)投資（集團(tuán)）股份有限公司2001年臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次
臨時(shí)股東大會(huì)”），依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）、《中華人
民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱《證券法》）、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見》（以下簡(jiǎn)稱
《規(guī)范意見》）、《青海數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)投資（集團(tuán)）股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱《公司章
程》）的有關(guān)規(guī)定，出具如下法律意見書：
一、關(guān)于本次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開程序
公司董事會(huì)于2001年7月10日在《證券時(shí)報(bào)》第20版上刊登了《青海數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)投資（集
團(tuán)）股份有限公司三屆二次董事會(huì)決議公告及召開2001年臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，通知中
載明了本次臨時(shí)股東大會(huì)召開的時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議議程、出席對(duì)象、參會(huì)登記辦法、股權(quán)
登記日等有關(guān)事項(xiàng)。本次臨時(shí)股東大會(huì)于2001年8月11日在深圳市五洲賓館深圳廳召開，召
開時(shí)間、地點(diǎn)符合通知內(nèi)容。經(jīng)本所律師審查，本次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開程序符合
《公司法》、《證券法》、《規(guī)范意見》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、關(guān)于出席本次臨時(shí)股東大會(huì)人員資格的合法有效性
1、出席本次臨時(shí)股東大會(huì)的股東及委托代理人
根據(jù)貴公司出席會(huì)議股東簽名及授權(quán)委托書，出席本次臨時(shí)股東大會(huì)股東及委托代
理人共15名，所持有或所代表股份100,295,599股，占公司股份總額的50.61%；經(jīng)驗(yàn)證，
上述股東及委托代理人符合《公司法》、《證券法》、《規(guī)范意見》及《公司章程》的規(guī)定，
參加會(huì)議的資格均合法有效。
2、出席本次臨時(shí)股東大會(huì)的其他人員
經(jīng)驗(yàn)證，出席會(huì)議人員除股東及委托代理人外，出席本次臨時(shí)股東大會(huì)的公司董事、
監(jiān)事及高級(jí)管理人員均具備出席本次臨時(shí)股東大會(huì)的資格。
三、新提案的提出
本次臨時(shí)股東大會(huì)沒有提出新提案。
四、關(guān)于本次臨時(shí)股東大會(huì)表決程序
經(jīng)驗(yàn)證，本次臨時(shí)股東大會(huì)采取記名投票方式逐項(xiàng)表決。
經(jīng)占出席會(huì)議有效表決權(quán)的過半數(shù)以上同意通過以下議案：關(guān)于公司放棄配股，實(shí)施
增發(fā)新股的議案；關(guān)于公司符合上市公司增發(fā)新股有關(guān)規(guī)定的議案；關(guān)于公司前次募集資
金使用情況說明的議案；關(guān)于收購(gòu)青海省投資公司持有的發(fā)電公司60%股權(quán)，并利用募集資
金對(duì)其增資減債、擴(kuò)大股本，將其注冊(cè)資本增加到人民幣10億元可行性的議案；關(guān)于完善
深圳市信誠(chéng)科技發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“信誠(chéng)科技”）維修服務(wù)體系及補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)
目可行性的議案；關(guān)于公司本次增發(fā)新股方案的議案；關(guān)于 提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)
辦理與本次增發(fā)A股有關(guān)的相關(guān)事宜的議案。經(jīng)占出席會(huì)議有效表決權(quán)的過半數(shù)以上反對(duì)否
定了關(guān)于收購(gòu)尼那電站已投資的資產(chǎn)，并完成電站建設(shè)的相關(guān)議案。
會(huì)議表決程序符合《公司法》、《證券法》、《規(guī)范意見》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)
定。
五、結(jié)論意見
本所律師認(rèn)為，貴公司2001年臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開程序；出席會(huì)議的人員資格；
股東大會(huì)議案的表決程序均符合《公司法》、《證券法》、《規(guī)范意見》及《公司章程》
的有關(guān)規(guī)定，是合法、有效的。
匯元律師事務(wù)所
律師：李春燕
2001年8月11日
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