吉林敖東藥業集團股份有限公司
第三屆董事會第九次會議決議公告
吉林敖東藥業集團股份有限公司第三屆九次董事會于2001年8月6日在公司三樓會議室召
開。應到會董事13人，實到會董事9人，公司董事長李秀林先生主持了本次會議，公司監事
列席了會議，此次會議符合<<公司法>>和<<公司章程〉〉的規定，會議有效。會議審議并通
過了如下決議：
一、審議通過了公司2001年中期報告及摘要；
二、審議通過了公司2001年中期利潤分配方案；
本公司2001年中期實現利潤經中鴻信建元會計師事務所有限責任公司，中鴻信建元審字〔2001〕
第191號審計確認，公司中期實現凈利潤47,423,138.18元，加上年度未分配利潤
197,808,257.17元,可供股東分配的利潤為245,231,395.35元。2001年中期不進行利潤分配也
不進行公積金轉增股本。
三、審議通過了投資設立吉林敖東醫療器械經貿有限責任公司方案；
四、審議通過了出讓吉林敖東藥業集團酒業有限公司股權方案。
吉林敖東藥業集團股份有限公司董事會
2001年8月6日
吉林敖東藥業集團股份有限公司監事會
第三屆七次會議決議公告
吉林敖東藥業集團股份有限公司監事會第三屆七次會議于2001年8月6日在公司三樓會議室
召開，會議應到監事5名，實到 名，會議符合<<公司法>>和<<公司章程〉〉的規定。會議由
監事會主席郭仁堂先生主持，會議審議通過了如下議案：
1、審議通過了公司2001年中期報告及摘要；
2、審議通過了公司2001年中期利潤分配方案；
3、審議通過了投資設立吉林敖東醫療器械經貿有限責任公司方案；
4、審議通過了出讓吉林敖東藥業集團酒業有限公司股權方案。
吉林敖東藥業集團股份有限公司監事會
2001年8月6日
