山東航空股份有限公司第一屆董事會第六次會議決議公告暨 召開2001年度第一次臨時股東大會的通知 　　山東航空股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆董事會第六次會議于2001年8月6日 13：30在本公司董事會會議室召開。應到董事11人，實到董事11人，會議由公司董事長孫德 漢先生主持，會議的召集和召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。公司全部監事和高 級管理人員列席會議。會議審議并一致通過了如下議案： 　　一、審議通過了公司2001年度中期報告及摘要； 二、審議通過了《關于公司符合增發A股條件的自查報告》； 三、審議通過了《關于增資發行不超過11000萬A股的議案》： 　　1、發行股票種類：人民幣普通股(A股)； 　　2、股票面值：每股1.00元人民幣； 　　3、發行數量：不超過11000萬股。具體發行數額提請股東大會授權公司董事會視發行時 市場情況確定； 　　4、定價方式：根據《中華人民共和國證券法》第二十八條的規定，本次增發價格由公司 和主承銷商協商由市場確定，報中國證監會審核。具體定價方式提請股東大會授權董事會視 發行時市場情況而定； 　　5、發行對象：在深圳證券交易所開立人民幣普通股(A股)股票帳戶的中華人民共和國境 內自然人和機構投資者(國家法律、法規禁止者除外)。 　　6、發行地區：全國所有與深圳證券交易所聯網的證券交易網點。 　　7、募集資金用途：本次增資發行A股所籌資金主要用于投資以下項目： 　　（1）購買兩架B737-800型客機及相關航材及地面設備，約需資金7億元人民幣。 （2）對濟南國際機場股份有限公司投入資本金約3億元人民幣。 　 以上項目所需資金約為10億元左右人民幣。若發行股票所籌資金不足，擬通過向銀行貸 款解決；若用于上述項目后仍有剩余，暫用于補充上述項目流動資金需要，董事會將根據公 司章程和有關規定的程序決定其投向，并補充公告。 8、增資發行有效期限： 本次A股增發決議有效期為公司股東大會審議通過之日起一年。 9、提請股東大會對董事會就本次A股增發授權：授權董事會依據國家法律、法規及國家證券 監管部門的有關規定和股東大會決議制定和實施本次增發A股的具體方案，并全權負責辦理包 括但不限于本次增資發行的發行時間、發行方式、發行價格、發行數量等與本次增發A股相 關的其他事宜，并根據政策的變化對上述項目及方案隨時作出調整。 10、國有股減持： 關于國有股減持事宜，董事會提請股東大會授權董事會按照國務院《減持國有股募集社會保 障資金管理暫行辦法》和其他有關規定，全權辦理國有股劃撥，并對本次發行方案進行調整。 　　以上決議需提請公司股東大會逐項表決通過、報中國證券監督管理委員會核準后實施。 四、審議通過了《關于提請股東大會授權董事會在本次增發A股完成后相應修改[公司章程]有 關條款及變更工商登記的報告》。 五、審議通過了《山東航空股份有限公司增資發行人民幣普通股（A股）募集資金運用可行性 報告》； 六、審議通過了《關于公司增資發行A股之前未分配利潤的處置方案》； 董事會決定將公司截止2000年12月31日以前的全部未分配利潤，由增發前的股東享有；2001 年及之后的未分配利潤由增發A股后的新、老股東共享。 七、審議通過了《董事會關于前次募集資金使用情況的說明》； 八、審議通過了《股東大會議事規則》，并提請股東大會審議； 　　九、審議通過了《總經理工作細則》； 十、審議通過了《關于召開2001年度第一次臨時股東大會的議案》。 　　會議決定于2001年9月11日召開2001年度第一次臨時股東大會，具體事項如下： 　　1、會議時間：2001年9月11日9：30，會期半天。 　　2、會議地點：青島丹頂鶴大酒店會議室（青島流亭國際機場機場路） 　　3、審議事項： 　　（1）審議《關于公司符合增發A股條件的自查報告》； （2）審議《關于公司增資發行不超過11000萬A股的議案》； 　　（3）審議關于授權董事會在本次股東大會通過的發行方案內決定包括但不限于本次增 資發行的發行時間、發行方式、發行價格、發行數量以及國有股減持等與本次增發A股相關的 其他事宜的議案。（4）審議《關于本次增發A股募集資金計劃投資項目的議案》； （5）審議《山東航空股份有限公司增資發行人民幣普通股（A股）募集資金運用可行性報 告》；（6）審議《關于公司增資發行A股之前未分配利潤的處置方案》； （7）審議《關于授權董事會在本次增發A股完成后對《公司章程》相應的條款進行修改并辦 理變更工商登記的議案》； （8）審議《董事會關于前次募集資金使用情況的說明》； （9）審議注冊會計師《關于公司前次募集資金使用情況的專項報告》； （10）審議《股東大會議事規則》； （11）審議《關于公司聯合發起設立濟南國際機場股份有限公司的議案》； （12）審議《關于公司在青島流亭機場建設國際航空物流中心的議案》。 4、出席會議的對象： 　　(1)2001年8月30日下午3：00收市后在深圳證券登記有限責任公司登記在冊的本公司全 體股東或其委托代理人； 　　(2)本公司董事、監事及高級管理人員。 　　5、出席會議股東登記辦法： (1) 登記手續：出席會議的法人股東應憑深圳證券帳戶卡、法定代表人授權委托書和 營業執照復印件登記；個人股東持股票帳戶卡和個人身份證登記；委托代理人持本人身份證、 授權委托書、委托人股票帳戶卡登記。 (2) 登記時間：2001年9月6日－7日（上午9：00－11：30，下午1：00－4：30） 股東若委托代理人出席會議并表決的應將代理委托書于2001年9月7日前（含7日）送達本公 司登記地點。 （3）登記地址：濟南遙墻國際機場天宮花園內本公司證券部 聯系電話：86－531－8737888 86－531－8730777－1888 聯系傳真：86－531－8737889 聯系地址：山東濟南遙墻國際機場山東航空股份有限公司證券部 郵政編碼：250107 聯 系 人：黃海明 王者豪 特此公告。 山東航空股份有限公司董事會 　 　 2001年8月6日 　 　附件：授權委托書 授權委托書 　　茲全權委托 先生/女士代表本人出席山東航空股份有限公司2001年度第一次臨時股東 大會 ，并代為行使表決權。 　　委托人簽名： 委托人身份證號碼： 　　委托人持有股數： 委托人股東帳戶： 　 委托日期：2001年 月 日 股東大會登記表 截止2001年8月31日，本人（單位）持有山東航空股份有限公司股票 股，擬參加2001年 度第一次臨時股東大會。 出席人姓名： 股東帳號： 股東名稱（蓋章）： 山東航空股份有限公司 第一屆監事會第四次會議決議公告 山東航空股份有限公司第一屆監事會第四次會議于2001年8月6日16:30在本公司會議室 召開，本次會議應到監事7人，實到監事7人，會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司 法》、《公司章程》的有關規定。會議由監事會召集人王開勛先生主持,審議并一致通過了如 下決議： 一、審議通過了公司2001年中期報告及摘要； 二、審議通過了《總經理工作細則》； 三、審議通過了《關于公司符合增發A股條件的自查報告》； 四、審議通過《關于增資發行不超過11000萬A股的議案》； 五、監事會對公司董事、經理及其他高級管理人員履行職責的情況進行了認真審查，監事 會認為，公司董事、經理及其他高級管理人員在履行職務時，勤勉誠信、遵紀守法、廉潔自 律、自覺奉獻，為公司的發展作出了積極的貢獻，沒有發現違反國家法律法規、公司章程或 損害公司利益的行為。特此公告。 山東航空股份有限公司監事會 2001年8月6日