金陵藥業股份有限公司
第一屆董事會第九次會議決議公告
金陵藥業股份有限公司第一屆董事會第九次會議于2001年8月3日在南京召開，會議應到
董事9名，實到董事8名，符合公司章程的規定，本公司5名監事及高級管理人員列席了會議。
會議審議通過如下決議：
一、通過了《公司2001年中期報告及報告摘要》。
二、通過了《關于提請股東大會授予董事會投資決策權限的議案》，具體為：股東大會授權
董事會行使不超過5000萬元的投資決策權。
三、通過了《關于財務負責人的議案》,指定袁春梅同志代行財務負責人職責。
四、通過了《公司資產減值準備計提和損失處理的內控制度》及《公司資產減值準備計提的
報告》。
五、通過了《關于在盈余公積中列支住房周轉金的議案》。
六、通過了《關于提請召開公司2001年第一次臨時股東大會的議案》。以上議案中的二、
五項及公司董事會第八次會議《關于調整增加南京
華東醫藥有限責任公司51%股權投資額的
議案》提交公司2001年第一次臨時股東大會審議批準。
特此公告。
金陵藥業股份有限公司董事會
2001年8月3日
金陵藥業股份有限公司
關于召開2001年第一次臨時股東大會的通知
金陵藥業股份有限公司第一屆董事會第九次會議決定召開公司2001年第一次臨時股東大
會，現將大會有關事項公告如下：
一、會議時間：2001年9月7日上午9:00 會期半天
二、會議地點：金陵藥業股份有限公司六樓會議室（南京市中央路238號）
三、會議內容：
1、審議批準關于授予董事會5000萬元投資決策權限的議案；
2、審議批準關于調整增加受讓南京華東醫藥有限責任公司51%股權投資額的議案；
3、審議批準關于在盈余公積中列支住房周轉金的議案。
四、會議出席對象：
1、本公司董事、監事及高級管理人員；
2、截止2001年8月13日下午交易結束后在深圳證券登記有限公司登記在冊的本公司全體
股東。
3、因故不能出席本次會議的股東，可委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不
必是公司股東。
五、會議登記辦法
1、符合上述條件參加會議的股東于2001年8月17日（上午8:30~11:30,下午
14:00~16:30）持本人身份證、授權委托書、委托人股東帳戶卡及委托人身份證；
法人股東持營業執照復印件、法人授權委托書、出席人身份證到公司登記。外地
股東可以用電話或傳真方式進行登記。
2、出席會議登記處：金陵藥業股份有限公司證券部
聯 系 人：徐俊揚
聯系電話：（025）3112711
傳 真：（025）3112486
六、其他事項
出席會議的所有股東憑出席證出席會議，住宿及交通費自理。
特此公告
金陵藥業股份有限公司董事會
2001年8月7日
附：授權委托書式樣
茲全權委托 先生/女士代表我單位/個人出席金陵藥業股份有限公司2001年
第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人簽名： 身份證號碼：
委托人持有股數： 委托人股東帳號：
受托人簽名： 身份證號碼：
委托日期：
金陵藥業股份有限公司
第一屆監事會第八次會議決議公告
金陵藥業股份有限公司第一屆監事會第八次會議于2001年8月3日在南京召開，會議應到監
事5名，實到監事5名，符合公司章程的規定。會議審議通過如下決議：
一、通過了《公司2001年中期報告及報告摘要》。
二、通過了《關于提請股東大會授予董事會投資決策權限的議案》，具體如下：股東大會授
權董事會行使不超過5000萬元的投資決策權。
三、通過了《關于財務負責人的議案》,指定袁春梅同志代行財務負責人職責。
四、《公司資產減值準備計提和損失處理的內控制度》及《公司資產減值準備計提的報告》。
五、通過了《關于在盈余公積中列支住房周轉金的議案》。
六、通過了《關于提請召開公司2001年第一次臨時股東大會的議案》。
監事會依照法律、法規和公司章程的有關規定，對公司董事會的召開程序、議案等情況進行
了監督，認為公司在管理運作方面，遵照《公司法》、《公司章程》進行，保證了公司依法
運作；公司2001年中期報告客觀、真實的反映了公司的生產經營情況；建立完善了內部控制
和內部管理制度，有關資產減值準備計提和核銷程序依據充分；住房周轉金的處理符合財政
部的有關規定，未發現損害公司利益以及侵犯股東權益的行為。
特此公告。
金陵藥業股份有限公司監事會
2001年8月3日
