山東淄博華光陶瓷股份有限公司董事會決議公告
公司第三屆董事會第十三次會議于2001年8月4日在公司會議室召開。參加會議的董事應
到9人，實到8人，一名董事委托其他董事行使表決權，符合《公司法》和公司章程的規定，
會議有效。公司部分監事及高管人員列席會議。會議議程如下：
一、公司2001年中期報告及報告摘要。
二、2001年中期利潤不分配，也不進行公積金轉增股本。
三、關于《計提各項資產減值準備等會計政策變更》的議案。
特此公告。
華光陶瓷股份有限公司董事會
2001年8月7日
山東淄博華光陶瓷股份有限公司監事會決議公告
公司第三屆監事會第六次會議于2001年8月4日在公司會議室召開。參加會議的監事應到5
人，實到 3人，符合《公司法》和公司章程的規定，會議有效。會議由監事會召集人孫緒臣
先生委托監事邱楊先生主持會議并行使各項表決權，會議同意董事會審議通過的以下決議
二、公司2001年中期報告及報告摘要。
三、2001年中期利潤不分配，也不進行公積金轉增股本。
四、關于《計提各項資產減值準備等會計政策變更》的議案。
會議同意蘇軍辭去公司監事，監事會缺員待下屆股東大會補選。
特此公告。
山東淄博華光陶瓷股份有限公司監事會
2001年8月7日
