�牐� 內(nèi)蒙古草原興發(fā)股份有限公司二O0一年度第一次臨時(shí)股東大會(huì) 決議公告 內(nèi)蒙古草原興發(fā)股份有限公司二OO一年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2001年7月30日在興發(fā) 大廈二樓多功能廳召開，出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）9名，代表股份173,862,700 股，占公司總股本的61.38%，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本公司董事、監(jiān) 事及高級(jí)管理人員出席了會(huì)議，公司董事長(zhǎng)張振武先生主持了本次會(huì)議，出席的股東經(jīng)過以 記名投票的表決方式，審議通過了如下議案： 一、審議通過了《關(guān)于推薦、選舉產(chǎn)生新一屆董事會(huì)的預(yù)案》； 經(jīng)過本次大會(huì)選舉產(chǎn)生，公司第四屆董事會(huì)由以下九名成員組成： 張振武先生：同意173,862,700票，占出席會(huì)議代表股份100%，反對(duì)0票，棄權(quán)0票； 金現(xiàn)龍先生：同意173,862,700票，占出席會(huì)議代表股份100%，反對(duì)0票，棄權(quán)0票； 方 武先生：同意173,862,700票，占出席會(huì)議代表股份100%，反對(duì)0票，棄權(quán)0票； 張海儒先生：同意173,862,700票，占出席會(huì)議代表股份100%，反對(duì)0票，棄權(quán)0票； 齊向前先生：同意173,862,700票，占出席會(huì)議代表股份100%，反對(duì)0票，棄權(quán)0票； 張金鋒先生：同意173,862,700票，占出席會(huì)議代表股份100%，反對(duì)0票，棄權(quán)0票； 張立中先生：同意173,862,700票，占出席會(huì)議代表股份100%，反對(duì)0票，棄權(quán)0票； 陳錫文先生：同意173,862,700票，占出席會(huì)議代表股份100%，反對(duì)0票，棄權(quán)0票； 徐小青先生：同意173,862,700票，占出席會(huì)議代表股份100%，反對(duì)0票，棄權(quán)0票； 二、審議通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》； 同意173,862,700票，占出席會(huì)議代表股份100%，反對(duì)0票，棄權(quán)0票； 三、逐項(xiàng)審議通過了《關(guān)于本公司有關(guān)國(guó)有股股東減持國(guó)有股的議案》； 　　(一)根據(jù)《減持國(guó)有股籌集社會(huì)保障資金管理暫行辦法》精神，在本 公司本次增發(fā)新股的同時(shí)實(shí)施國(guó)有股減持方案； 同意173,862,700票，占出席會(huì)議代表股份100%，反對(duì)0票，棄權(quán)0票； 　　(二)本次國(guó)有股減持采取國(guó)有股存量發(fā)行的方式或其他經(jīng)有關(guān)政府主管部門批準(zhǔn)的方式 進(jìn)行； 同意173,862,700票，占出席會(huì)議代表股份100%，反對(duì)0票，棄權(quán)0票； 　　(三)減持國(guó)有股的價(jià)格原則上采取市場(chǎng)定價(jià)方式或其他經(jīng)有關(guān)政府主管部門批準(zhǔn)的方式 進(jìn)行； 同意173,862,700票，占出席會(huì)議代表股份100%，反對(duì)0票，棄權(quán)0票； 　　(四)減持的國(guó)有股數(shù)量擬按增發(fā)新股募集資金額的10％與減持國(guó)有股的實(shí)際定價(jià)相結(jié)合 確定； 同意173,862,700票，占出席會(huì)議代表股份100%，反對(duì)0票，棄權(quán)0票； 　　(五)減持國(guó)有股所募集資金根據(jù)國(guó)家的有關(guān)規(guī)定使用； 同意173,862,700票，占出席會(huì)議代表股份100%，反對(duì)0票，棄權(quán)0票； 　　上述減持國(guó)有股的方案需經(jīng)過有關(guān)政府部門的批準(zhǔn)。 四、審議通過了《關(guān)于推薦、選舉產(chǎn)生新一屆監(jiān)事會(huì)的預(yù)案》； 經(jīng)過本次大會(huì)選舉產(chǎn)生,公司第四屆監(jiān)事會(huì)由以下三名成員組成: 徐國(guó)慶先生：同意173,862,700票，占出席會(huì)議代表股份100%，反對(duì)0票，棄權(quán)0票； 張連奎先生：同意173,862,700票，占出席會(huì)議代表股份100%，反對(duì)0票，棄權(quán)0票； 王瑞鈞先生為公司職工代表監(jiān)事。 上述議案的具體內(nèi)容，詳見公司于2001年6月28日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》 和《上海證券報(bào)》上的相關(guān)公告信息。 本次股東大會(huì)聘請(qǐng)萬(wàn)思恒律師事務(wù)所具有證券從業(yè)資格的秦慶華律師現(xiàn)場(chǎng)見證并出具了 法律意見書。 特此公告 內(nèi)蒙古草原興發(fā)股份有限公司 董 事 會(huì) 二00一年七月三十日 內(nèi)蒙古草原興發(fā)股份有限公司獨(dú)立董事聲明 　　 一、本人基本情況 1、上市公司名稱：內(nèi)蒙古草原興發(fā)股份有限公司　　 2、姓名：張立中 　　3、別名： 　　4、曾用名：張立忠 　　5、出生日期：1964年11月29日 　　6、住址：呼和浩特市賽罕區(qū)昭烏達(dá)路306號(hào) 　　7、國(guó)籍：中國(guó) 　　8、擁有哪些國(guó)家的長(zhǎng)期居留權(quán)： 　　9、專業(yè)資格及證書號(hào)碼：副教授（000111460）、注冊(cè)會(huì)計(jì)師（1395060017）、注冊(cè)資 產(chǎn)評(píng)估師（10010073） 　　10、身份證號(hào)碼：150102641129205 　　11、護(hù)照號(hào)碼：CHN 150463662 　　二、本人聲明 　　1、本人不是持有本公司全部股份1％以上的股東或本公司前十名股東； 　　2、本人不是在上述股東單位任職的人員； 　　3、本人不是在本公司及其子公司任職的人員； 　　4、本人在前五年內(nèi)不曾是前3項(xiàng)中所列舉的人員； 　　5、本人不是向本公司提供法律、會(huì)計(jì)、審計(jì)、管理咨詢等服務(wù)的機(jī)構(gòu)或本公司的供貨 商、經(jīng)銷商、資金提供者等直接或間接與本公司存在業(yè)務(wù)關(guān)系或利益關(guān)系機(jī)構(gòu)任職的人員； 　　6、本人不是本公司高管人員的個(gè)人雇員、本公司高管人員擔(dān)任董事或高管人員任職的、 擁有其權(quán)益的另一家公司的任職人員以及接受本公司大量捐贈(zèng)的非營(yíng)利機(jī)構(gòu)的職員等本公司 可操縱或通過各種方式施加重大影響的人員； 　　7、本人不是上述人員的配偶、父母、子女、兄弟姊妹； 　　8、本人不是其他與本公司、本公司關(guān)聯(lián)人或本公司管理層有利益關(guān)系的人員。 　　本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明是真實(shí)、完整和準(zhǔn)確的，不存在任何遺 漏、虛假陳述或誤導(dǎo)成分。本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。中國(guó)證券監(jiān)督管理 委員會(huì)呼和浩特證券監(jiān)管特派員辦事處可依據(jù)上述聲明所提供的資料，評(píng)估本人是否適宜擔(dān) 任上市公司的獨(dú)立董事。 聲明人：　張立中 　 此項(xiàng)聲明于2001年7月12日在呼和浩特市作出。 　　見證律師：　秦慶華 　　日期：2001年 7 月 17 日 北京市萬(wàn)思恒律師事務(wù)所 關(guān)于內(nèi)蒙古草原興發(fā)股份有限公司 2OO1年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的 法 律 意 見 書 致：內(nèi)蒙古草原興發(fā)股份有限公司 北京市萬(wàn)思恒律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱“本所”）的委托，就貴公司2001年第一次臨時(shí)股 東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）召開的有關(guān)事宜，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下 簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見》（以下簡(jiǎn)稱“《規(guī)范意見》”）等 法律、法規(guī)及《內(nèi)蒙古草原興發(fā)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，出具本法律意見書。 為出具本法律意見書，本所律師列席了本次會(huì)議，并審閱了貴公司提供的有關(guān)貴公司召 開本次會(huì)議的有關(guān)文件的原件及復(fù)印件，同時(shí)聽取了貴公司對(duì)有關(guān)事實(shí)的陳述和說明，貴公 司已保證和承諾，貴公司所提供的文件和所作的陳述說明是完整的、真實(shí)的和有效的；有關(guān) 原件及簽字和印章是真實(shí)的，且無(wú)一切足以影經(jīng)本所律師核查，貴公司提供的復(fù)印件與原件 一致。 本法律意見書中，本所律師僅依據(jù)本法律意見書出具日以前發(fā)生的事實(shí)及基于本所律師 對(duì)該事實(shí)的了解及對(duì)有關(guān)法律的理解發(fā)表法律意見。在本法律意見書中，本所僅就貴公司本 次會(huì)議所涉及的法律問題發(fā)表意見。本法律意見書僅供貴公司為本次會(huì)議之目的使用，不得 用于其他目的。 一、關(guān)于本次股東大會(huì)的召集、召開程序 本次會(huì)議是由貴公司董事會(huì)決定召開，并于2001年6月28日在《證券時(shí)報(bào)》刊登了《內(nèi) 蒙古草原興發(fā)股份有限公司2001年度第三次董事會(huì)決議暨召開2001年度第一次臨時(shí)股東大會(huì) 公告》，將本次會(huì)議召開的時(shí)間、議案、會(huì)議出席人員登記事項(xiàng)等通知了各股東，符合《公 司法》第105條、《規(guī)范意見》第5條及貴公司章程之有關(guān)規(guī)定。 本次會(huì)議于2001年7月30日在貴公司本部召開。會(huì)議由貴公司董事長(zhǎng)張振武先生主持。 經(jīng)審查，貴公司本次會(huì)議的召開符合《公司法》第105條、貴公司《章程》中有關(guān)提前30天 公告的規(guī)定。會(huì)議的召開合法有效。 二、關(guān)于出席本次會(huì)議股東大會(huì)人員的資格 出席本次會(huì)議的股東、股東代理人及股東代表9名（以下簡(jiǎn)稱“股東”），代表股份數(shù) 為 173,862,700股，占公司股份總數(shù)的61.38%。經(jīng)本所律師核查，出席本次會(huì)議有表決權(quán)的 股東9名，代表股份數(shù)為173,862,700股，占公司股份總數(shù)的61.38%，出席本次會(huì)議有表決權(quán) 的股東資格合法有效。 三、關(guān)于本次會(huì)議的表決程序及結(jié)果 本次會(huì)議采取計(jì)名投票方式投票表決，并在監(jiān)票人監(jiān)票、點(diǎn)票和計(jì)票后，當(dāng)場(chǎng)公布表決 結(jié)果。該表決方式符合《公司法》第106條、《規(guī)范意見》第32條及貴公司章程之有關(guān)規(guī)定。 貴公司本次會(huì)議審議通過了如下事項(xiàng)： 一、審議通過了《關(guān)于推薦、選舉產(chǎn)生新一屆董事會(huì)的預(yù)案》,選舉張振武、金現(xiàn)龍、 方武、張海儒、張金鋒、齊向前、張立中、陳錫文、徐小青先生為新一屆公司董事； 張振武先生：同意173,862,700股，占出席會(huì)議有效表決票的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股； 方　武先生：同意173,862,700股，占出席會(huì)議有效表決票的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股； 金現(xiàn)龍先生：同意173,862,700股，占出席會(huì)議有效表決票的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股； 張海儒先生：同意173,862,700股，占出席會(huì)議有效表決票的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股； 張金鋒先生：同意173,862,700股，占出席會(huì)議有效表決票的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股； 齊向前先生：同意173,862,700股，占出席會(huì)議有效表決票的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股； 張立中先生：同意173,862,700股，占出席會(huì)議有效表決票的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股； 陳錫文先生：同意173,862,700股，占出席會(huì)議有效表決票的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股； 徐小青先生：同意173,862,700股，占出席會(huì)議有效表決票的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股； 二、以超過出席會(huì)議股東所代表表決權(quán)總數(shù)的三分之二的比例,審議通過了《關(guān)于修改 公司章程的議案》； 同意173,862,700股，占出席會(huì)議有效表決票的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股； 三、逐項(xiàng)審議通過了《關(guān)于本公司有關(guān)國(guó)有股股東減持國(guó)有股的議案》； (一)根據(jù)《減持國(guó)有股籌集社會(huì)保障資金管理暫行辦法》精神，在本公司本次增發(fā)新股 的同時(shí)實(shí)施國(guó)有股減持方案； 同意173,862,700股，占出席會(huì)議有效表決票的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股； 　　(二)本次國(guó)有股減持采取國(guó)有股存量發(fā)行的方式或其他經(jīng)有關(guān)政府主管部門批準(zhǔn)的方式 進(jìn)行； 同意173,862,700股，占出席會(huì)議有效表決票的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股； 　　(三)減持國(guó)有股的價(jià)格原則上采取市場(chǎng)定價(jià)方式或其他經(jīng)有關(guān)政府主管部門批準(zhǔn)的方式 進(jìn)行； 同意173,862,700股，占出席會(huì)議有效表決票的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股； 　　(四)減持的國(guó)有股數(shù)量擬按增發(fā)新股募集資金額的10％與減持國(guó)有股的實(shí)際定價(jià)相結(jié)合 確定； 同意173,862,700股，占出席會(huì)議有效表決票的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股； 　　(五)減持國(guó)有股所募集資金根據(jù)國(guó)家的有關(guān)規(guī)定使用； 同意173,862,700股，占出席會(huì)議有效表決票的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股； 四、審議通過了《關(guān)于推薦、選舉產(chǎn)生新一屆監(jiān)事會(huì)的預(yù)案》,選舉徐國(guó)慶先生、張連 奎先生為公司監(jiān)事。 徐國(guó)慶先生：同意173,862,700股，占出席會(huì)議有效表決票的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股； 張連奎先生：同意173,862,700股，占出席會(huì)議有效表決票的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股； 上述表決事項(xiàng)與公告相符。 綜上所述，貴公司本次會(huì)議的召集、召開程序、出席本次股東大會(huì)的人員資格及表決程 序均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)范意見》、《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。 （此頁(yè)為內(nèi)蒙古草原興發(fā)股份有限公司臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書簽字蓋章頁(yè)） 北京市萬(wàn)思恒律師事務(wù)所 見證律師：秦慶華 二OO一年七月三十日 萬(wàn)思恒