大同水泥股份有限公司
2001年度第一次臨時股東大會決議公告
大同水泥股份有限公司2001年度第一次臨時股東大會于2001年7月30日上午在憩園賓館
二樓會議室召開，到會股東及授權代表共8 名，代表股份12243萬股，占公司總股本17340
萬股的70.61 %，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。根據《公司章程》規定，本
次會議采取記名投票，逐項表決的方式，形成如下決議：
一、審議通過了《關于改選公司第二屆董事會部分董事的議案》。
同意李成業先生、白玉龍先生、雙 銀先生、張國平先生、侯智高先生因工作變動，辭
去董事職務的申請；選舉葛晉生、王文其、陳云、周忠山、常福喜五位先生（簡歷附后）為
第二屆董事會董事。表決結果如下：
（一）辭職董事
李成業 12243萬股同意，占出席股東所持股份的100%； 0股反對；0 股棄權。
白玉龍 12243萬股同意，占出席股東所持股份的100%； 0股反對；0股棄權。
雙 銀 12243萬股同意，占出席股東所持股份的100%； 0股反對；0 股棄權。
張國平 12243萬股同意，占出席股東所持股份的 100%；0股反對；0股棄權。
侯智高 12243萬股同意，占出席股東所持股份的100% ；0股反對；0 股棄權。
（二）當選董事
葛晉生 12243萬股同意，占出席股東所持股份的100%； 0股反對；0股棄權。
王文其 12243萬股同意，占出席股東所持股份的100%； 0股反對；0股棄權。
陳 云 12243萬股同意，占出席股東所持股份的100%； 0股反對；0股棄權。
周忠山 12243萬股同意，占出席股東所持股份的100 %； 0股反對；0 股棄權。
常福喜 12243萬股同意，占出席股東所持股份的100 %； 0股反對；0股棄權。
二、審議通過了《關于改選公司第二屆監事會部分監事的議案》。
同意葛晉生先生、齊海貴先生因工作變動，辭去監事職務的申請；選舉侯智高、蘆潤澤
二位先生（簡歷附后）為第二屆監事會監事。
（一）辭職監事
葛晉生 12243萬股同意，占出席股東所持股份的100 %；0股反對；0股棄權。
齊海貴 12243萬股同意，占出席股東所持股份的100%；0股反對；0 股棄權。
（二）當選監事
侯智高 12243萬股同意，占出席股東所持股份的100 %； 0股反對；0股棄權。
蘆潤澤 12243萬股同意，占出席股東所持股份的100 %； 0股反對；0股棄權。
董事簽名：
大同水泥股份有限公司
二ＯＯ一年七月三十日
附：
董事簡歷
麻向陽，男，36歲，大學畢業，高級工程師。歷任大同水泥廠燒成車間生產主任、科研
設計室副主任、工藝技術處處長、副總工程師兼化驗室主任、山西云岡水泥集團有限公司副
總經理。現任山西云岡水泥集團有限公司總經理、總工程師、本公司董事。
葛晉生，男，46歲，大專學歷，高級經濟師。歷任大同水泥廠勞資科副科長，制成車間
支部書記、勞資處處長，山西云岡水泥集團有限公司黨委委員、組織部長、人勞處處長，大
同水泥股份有限公司總經理。現任山西云岡水泥集團有限公司黨委副書記、紀檢委書記。
王文其，男，49歲，大專學歷，高級經濟師。歷任大同水泥廠黨委辦公室秘書，計劃處
副處長，山西云岡水泥集團有限公司計劃處處長、計劃投資部部長。現任山西云岡水泥集團
有限公司總經理助理。
陳 云，男，46歲，大專學歷，經濟師，政工師。歷任大同水泥廠人事處干事，廠長辦
公室副主任，供銷處副處長，制成車間支部書記，燒成車間支部書記，大同水泥股份有限公
司總經辦主任，山西云岡水泥集團有限公司供銷處處長、支部書記、宣傳部部長，黨委工作
部部長 。現任大同水泥股份有限公司供應銷售部銷售經理。
周忠山，男，46歲，高中畢業，經濟師。歷任大同水泥廠供銷處材料會計、合同管理
員、物資統計員、二類物資計劃管理員，擴建指揮部綜合物資計劃管理，開發公司經銷部經
理、經理助理，山西云岡水泥集團有限公司供銷處副處長。現任大同水泥股份有限公司供應
銷售部供應經理。
常福喜，男，42歲，大學本科，高級政工師，經濟師。歷任大同水泥廠團委、組織部干
事，一分廠包裝車間、二分廠包裝車間黨支部書記，大同水泥股份有限公司燒成車間支部書
記、原料車間主任，山西云岡水泥集團有限 公司黨辦主任、人勞處處長、組織部副部長。
現任山西云岡水泥集團有限公司人力資源部部長。
監事簡歷
王振武，男，53歲，大學畢業，高級經濟師，高級政工師。歷任大同水泥廠機修車間黨
支部書記、黨委宣傳部部長、統戰部部長、黨委組織部部長、人勞處處長、山西云岡水泥集
團有限公司紀檢委書記，現任山西云岡水泥集團有限公司工會主席、大同水泥股份有限公司
監事會監事。
侯智高，男，50歲，大專學歷，經濟師，高級政工師。歷任大同水泥廠基建科副科長，
基建科、礦山車間黨支部書記，房地產管理處處長，原料車間主任，大同水泥股份有限公司
董事、黨總支副書記。現任山西云岡水泥集團有限公司黨委工作部部長。
蘆潤澤，男，39歲，大學本科，經濟師、政工師。歷任大同水泥廠宣傳部干事，電視臺
臺長，宣傳部副部長，供銷處處長，山西云岡水泥集團有限公司公共事業部副書記，山西云
岡水泥集團有限公司市場部經理，銷售公司經理，大同水泥股份有限公司供應銷售部經理。
現任大同水泥股份有限公司黨總支副書記、工會主席。
大同水泥股份有限公司二屆七次董事會決議公告
大同水泥股份有限公司二屆七次董事會于2001年7月30日下午在公司二樓會議室召開，
應到董事9名，實到董事9名（其中委托代表1 名），會議由代理董事長麻向陽先生主持，監
事列席了會議。會議形成如下決議：
選舉麻向陽先生為公司董事長，葛晉生先生為公司副董事長。（簡歷附后）
董事簽名：
大同水泥股份有限公司
董 事 會
二ＯＯ一年七月三十日
大同水泥股份有限公司二屆七次監事會決議公告
大同水泥股份有限公司二屆七次監事會于2001年7月30日下午在公司二樓會議室召開，
會議應到監事7名，實到監事7名（其中委托代表1名）。會議由代理監事會主席王振武先生
主持，經與會監事認真審議，通過了如下決議：
選舉王振武先生為監事會主席，侯智高先生為監事會副主席（簡歷附后）。
監事簽名：
大同水泥股份有限公司
監 事 會
二ＯＯ一年七月三十日
北京市中銀律師事務所
關于大同水泥股份有限公司
2001年度第一次臨時股東大會的法律意見書
致：大同水泥股份有限公司
根據《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國公司法》及中國證監會頒布的《上
市公司股東大會規范意見》（2000年修訂）的規定，以及大同水泥股份有限公司（以下簡稱
公司）與北京市中銀律師事務所（以下簡稱本所）簽訂的《委托代理協議》，本所律師出席
了公司2001年度第一次臨時股東大會，并就本次股東大會的有關事項出具本法律意見書。
本所律師僅根據本法律意見書出具日以前已經發生或存在的事實與我國現行法律法規和
規范性文件，以及現行《大同水泥股份有限公司章程》發表意見。
本所律師已經對與出具本法律意見書有關的所有文件資料及證言進行審查判斷，并據此
出具法律意見。
本所律師同意公司將本法律意見書作為本次股東大會的法律文件予以公告，并愿承擔相
應的法律責任。
本所律師根據《證券法》第十三條的要求，按照律師行業公認的業務標準、道德規范和
勤勉盡責精神，就本次股東大會的有關事宜出具本法律意見書。
一、本次股東大會的召集、召開程序
根據2001年6月29日公司第二屆董事會第七次臨時會議決議，公司于2001年6月30日在《
中國證券報》和《證券時報》刊登了《大同水泥股份有限公司關于召開2001年度第一次臨時
股東大會的公告》，該公告載明了會議的時間、地點、會議審議的事項。
公司2001年度第一次臨時股東大會于2001年7月30日上午在憩園賓館二樓會議室召開，
到會股東及授權代理人共8名，共代表公司股份122,431,620股，占公司股份總額的70.61%，
會議由公司代理董事長麻向陽先生主持。
公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律法規及公司章程的規定。
二、出席本次股東大會人員的資格
出席公司本次股東大會的股東和授權代理人共8名，均持有效證明文件，代表公司股份
122,431,620股，占公司股份總額的70.61%。參加大會的還有公司的董事、監事和其他高級
管理人員以及本所律師。
上述與會人員的資格符合有關法律法規和公司章程的規定。
三、關于本次股東大會修改原議案和提出新議案的情況
公司本次股東大會審議的事項除在公告中已載明的議案外，董事會沒有修改原議案，監
事會和單獨或合并持有公司5%以上有表決權的股東也沒有提出新的議案。
四、本次股東大會的表決程序和結果
1．本次股東大會表決由出席大會的股東和股東授權代理人以記名投票的方式逐項進行
了表決。
2．按照公司章程的規定，本次股東大會由兩名股東代表和一名公司監事進行監票、清
點，當場公布了表決結果。
3．本次股東大會審議通過了《關于改選公司第二屆董事會部分董事的議案》和《關于
改選公司第二屆監事會部分監事的議案》。
因此，本次股東大會的表決程序和結果符合法律法規和公司章程的規定。
五、結論意見
基于以上事實，本律師認為，公司本次股東大會的召集召開程序、出席大會人員的資
格、大會的表決程序和結果符合法律法規和公司章程的規定，真實有效。
本法律意見書正本三份，均具有同等法律效力。
北京市中銀律師事務所（蓋章） 見證律師（簽字）：
唐金龍：
二○○一年七月三十日
