| 深長城Ａ(0042)：獨立董事候選人聲明等 |
|---|
|
| http://whmsebhyy.com 2001年07月27日 23:30 新浪財經 |
|
深圳市長城地產（集團）股份有限公司
獨立董事候選人聲明
本人王玨，作為深圳市長城地產（集團）股份有限公司第三屆董事會獨立董事候選人，
聲明如下：
1．本人不是持有本公司全部股份1%以上的股東或本公司前十名股東；
2．本人不是在上述股東單位任職的人員；
3．本人不是在本公司及其子公司任職的人員；
4．本人在前五年內不曾是前3項中所列舉的人員；
5．本人不是向本公司提供法律、會計、審計、管理咨詢等服務的機構或本公司的供貨
商、經銷商、資金提供者等直接或間接與本公司存在業務關系或利益關系機構任職的人員；
6．本人不是本公司高管人員的個人雇員、本公司高管人員擔任董事或高管人員任職的、
擁有其權益的另一家公司的任職人員以及接受本公司大量捐贈的非營利機構的職員等本公司
可操縱或通過各種方式施加重大影響的人員；
7．本人不是上述人員的配偶、父母、子女、兄弟姊妹；
8．本人不是其他與本公司、本公司關聯人或本公司管理層有利益關系的人員。
本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明是真實、完整和準確的，不存在任何遺
漏、虛假陳述或誤導成分。本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。中國證監會深圳證
券監管辦公室可依據上述聲明所提供的材料，評估本人是否適宜擔任上市公司的獨立董事。
聲明人：王玨
此項聲明于2001年7月26日在北京作出。
深圳市長城地產（集團）股份有限公司
獨立董事候選人聲明
本人李鳳蘭，作為深圳市長城地產（集團）股份有限公司第三屆董事會獨立董事候選
人，聲明如下：
1．本人不是持有本公司全部股份1%以上的股東或本公司前十名股東；
2．本人不是在上述股東單位任職的人員；
3．本人不是在本公司及其子公司任職的人員；
4．本人在前五年內不曾是前3項中所列舉的人員；
5．本人不是向本公司提供法律、會計、審計、管理咨詢等服務的機構或本公司的供貨
商、經銷商、資金提供者等直接或間接與本公司存在業務關系或利益關系機構任職的人員；
6．本人不是本公司高管人員的個人雇員、本公司高管人員擔任董事或高管人員任職的、
擁有其權益的另一家公司的任職人員以及接受本公司大量捐贈的非營利機構的職員等本公司
可操縱或通過各種方式施加重大影響的人員；
7．本人不是上述人員的配偶、父母、子女、兄弟姊妹；
8．本人不是其他與本公司、本公司關聯人或本公司管理層有利益關系的人員。
本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明是真實、完整和準確的，不存在任何遺
漏、虛假陳述或誤導成分。本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。中國證監會深圳證
券監管辦公室可依據上述聲明所提供的材料，評估本人是否適宜擔任上市公司的獨立董事。
聲明人：李鳳蘭
此項聲明于2001年7月25日在北京作出。
深圳市長城地產（集團）股份有限公司監事會
關于獨立董事候選人的意見書
根據公司《章程》及中國證監會關于設置獨立董事的有關規定，經第二屆董事會第十一
次會議審議，公司第三屆董事會擬增設2名獨立董事。其詳細情況見公司于2001年7月24日在
《證券時報》、《中國證券報》刊登的“第二屆董事會第十一次會議決議公告”。
本監事會對公司第三屆董事會獨立董事候選人王玨先生和李鳳蘭女士的任職資格及獨立
性進行了審議，認為：公司第三屆董事會獨立董事候選人王玨先生和李鳳蘭女士均符合獨立
董事的任職資格，且與本公司沒有任何利益關聯。
深圳市長城地產（集團）股份有限公司
監 事 會
二〇〇一年七月二十八日
短信發送，浪漫搞笑言語傳情
訂手機短信接收滬深股票實時行情股價預警
|
|
|
|
