湖北百科藥業(yè)股份有限公司二屆七次董事會(huì)決議公告
暨召開2001年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
湖北百科藥業(yè)股份有限公司(以下簡稱“股份公司”或“公司”)二屆七次董事會(huì)會(huì)議于
2001年7 月 26日上午9 時(shí)在公司二樓會(huì)議室召開，會(huì)議由董事長向漢林先生主持,應(yīng)到
董事7人,實(shí)到董事7 人,符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，監(jiān)事列席了會(huì)議，會(huì)議審
議通過了以下決議：
一、審議通過《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)投資權(quán)限的議案》
公司為了更好的把握市場的瞬息萬變，在控制運(yùn)用公司資產(chǎn)投資的風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，提高公
司決策的及時(shí)性，董事會(huì)根據(jù)公司的資產(chǎn)規(guī)模決定提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)：董事會(huì)有不超
過公司凈資產(chǎn)20%的短期投資權(quán)限和不超過公司凈資產(chǎn)10%的資產(chǎn)處置權(quán)限、融資權(quán)限。
二、審議通過《關(guān)于修改公司章程及授權(quán)董事會(huì)辦理工商登記變更的議案》
公司章程第九十八條相應(yīng)修改為“董事會(huì)有不超過公司凈資產(chǎn)20%的短期投資權(quán)限和不
超過公司凈資產(chǎn)10%的資產(chǎn)處置權(quán)限、融資權(quán)限。” 鑒于公司章程的內(nèi)容發(fā)生變化，需辦理
相應(yīng)的工商登記變更手續(xù)，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)負(fù)責(zé)辦理相應(yīng)的變更手
續(xù)。
三、審議通過《董事會(huì)授權(quán)董事長投資權(quán)限及資產(chǎn)處置權(quán)限的議案》
為提高公司的決策速度，董事會(huì)授權(quán)董事長有不超過公司凈資產(chǎn)10%的短期投資權(quán)限、
融資權(quán)限和不超過公司凈資產(chǎn)5%的資產(chǎn)處置權(quán)。待股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)投資權(quán)限生效后，此
授權(quán)既自動(dòng)生效。
四、審議通過了《資產(chǎn)租賃合同》
為盤活閑置資產(chǎn)，有效發(fā)揮其作用，公司與湖北中天集團(tuán)公司本著互惠互利的原則簽定
了《資產(chǎn)租賃合同》。公司同意將化工分廠及公用設(shè)施按原帳面凈值為46,523,900元的資產(chǎn)
租賃給中天集團(tuán)使用。以租賃資產(chǎn)原帳面凈值46,523,900元為基數(shù)，按每年16.5%的費(fèi)率收
取資產(chǎn)租賃費(fèi)，即年租金為7,676,400元。在租賃期限內(nèi)中天集團(tuán)每半年將應(yīng)付租金匯入公
司帳戶。資產(chǎn)租賃期限為2001年1月1日至2001年12月31日。
五、審議通過了《短期融資協(xié)議》和公司的短期投資業(yè)務(wù)
公司控股子公司湖北中天亨迪藥業(yè)有限公司因發(fā)展業(yè)務(wù)需要，急需調(diào)動(dòng)流動(dòng)資金。為支
持湖北中天亨迪藥業(yè)有限公司的業(yè)務(wù)發(fā)展，公司同意拆借資金貳仟玖佰陸拾柒萬元給湖北中
天亨迪藥業(yè)有限公司，借款利率按同期銀行利率計(jì)算，按日計(jì)息。其中貳仟捌佰萬元資金借
款期限為10 日，自2001年 7月10 日起，至2001年 7月20 日止；另壹佰陸拾柒萬元資金借
款期限為5個(gè)月，自2001年7月10日起至2001年12月10日。
董事會(huì)根據(jù)《公司章程》的規(guī)定和股東大會(huì)的授權(quán)，同意公司于2001年7月15日至7月24
日投資6000萬元對(duì)外進(jìn)行的短期投資業(yè)務(wù)。
以上一、二項(xiàng)議案須經(jīng)2001年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
六、審議通過了《關(guān)于召開公司2001年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
(一) 會(huì)議時(shí)間：2001年8月28日（星期二）上午9：00時(shí)
(二) 會(huì)議地點(diǎn)：湖北省荊門市白云大道36號(hào)中天酒店三樓會(huì)議室
(三) 會(huì)議內(nèi)容：
1、審議 《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)投資權(quán)限的議案》
2、審議 《關(guān)于修改公司章程及授權(quán)董事會(huì)辦理工商登記變更的議案》
(四) 出席會(huì)議對(duì)象：
1、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員
2、2001年8月20日下午交易結(jié)束在深圳證券登記公司在冊(cè)的本公司全體股東，因故不
能出席者，可授權(quán)委托代表出席。
(五) 會(huì)議登記辦法
1、登記時(shí)間：2001年8月27日，上午8：00—11：30
下午2：30－6：00
2、登記方式：個(gè)人股東持本人身份證、股東代碼卡辦理登記；法人股東持股東代碼
卡、法定代表人授權(quán)委托書和出席人身份證登記；委托代理人必須持有股東親自簽署的授權(quán)
委托書、個(gè)人股東身份證復(fù)印件、股東代碼卡和代理人身份證辦理登記手續(xù)。股東也可用信
函或傳真方式登記。
3、登記地點(diǎn)及聯(lián)系人：
聯(lián)系地點(diǎn)：本公司證券部
聯(lián)系人：丁振榮 、成六生
電話：0724—2211003—6218
傳真：0724—2217652
(六) 其他事項(xiàng)
本次會(huì)議會(huì)期半天，出席者交通、食宿費(fèi)用自理。
湖北百科藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2001年7 月26 日
授 權(quán) 委 托 書
茲全權(quán)委托_________先生(女士)出席湖北百科藥業(yè)股份有限公司2001年度第一次臨時(shí)
股東大會(huì),并代為行使表決權(quán)。
委托人簽名： 委托人身份證號(hào)碼：
委托人股東帳號(hào)： 委托人持股數(shù)：
委托人簽名： 委托人身份證號(hào)碼：
委托日期：
