第四屆十次董事會會議決議
通化金馬藥業集團股份有限公司第四屆十次董事會議于2001年 7月24日在公司五樓會議
室召開，應出席會議董事7名，實際出席會議董事5名，監事會主席列席了會議。會議符合
《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議由董事長閆永明先生主持，審議并通過如下決
議：
一、根據公司發展需要,決定對決策層和經營管理層人事安排進行必要調整。
二、審議通過了高級管理人員人事任免事項。
1、會議接受了蘭守慶先生辭去集團公司副董事長的請求。繼續擔任蕪湖張恒春藥業有
限公司董事長。
2、選舉杜衛京先生為集團公司副董事長。
3、為貫徹落實董事長和總經理分設原則,會議接受了閆永明先生辭去總經理職務。
4、根據董事長提名,聘任陳志聰先生為集團公司總經理,主持集團公司生產經營管理工
作。
5、會議接受了劉立成先生辭去集團公司常務副總經理的請求。擔任通化神源藥業有限
公司總經理。
6、聘任下列人員為集團公司副總經理,協助總經理工作。
潘 富先生，負責公司對外事務；
王亞東先生，負責公司新產品開發工作；
高富貴先生，負責公司生產、技術工作；
余錦旺先生, 負責公司財務工作；
劉興堂先生，負責公司審計工作；
孫寶祥先生，負責公司供應、稽查工作；
李永強先生, 負責公司人事、行政工作；
7、由于工作變更原因、馬平和劉煜先生辭去集團公司副總經理職務。
通化金馬藥業集團股份有限公司董事會
2001年7月24日
