| 蘭州鋁業(yè)(600296)：2001年第一次臨時股東大會決議公告 |
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| http://whmsebhyy.com 2001年07月24日 23:00 新浪財經(jīng) |
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蘭州鋁業(yè)股份有限公司于2001年7月24日召開2001年第一次臨時股東大會，會議審議通
過了如下決議：
一、通過關(guān)于公司符合增發(fā)新股(A股)條件的議案。
二、通過關(guān)于申請增發(fā)新股(A股)的議案：發(fā)行數(shù)量不超過15000萬股。根據(jù)國務(wù)院 6月
12日發(fā)布的《減持國有股籌集社會保障資金管理辦法》，在本次增發(fā)新股(A股)的過程中參
照該《暫行辦法》實施國有股減持。
三、通過關(guān)于本次增發(fā)新股(A股)募集資金計劃投資項目可行性的議案。
四、通過關(guān)于本次增發(fā)新股(A股)決議有效期的議案：有效期為自公司2001年第一次臨
時股東大會通過之日起一年。
五、通過關(guān)于本次增發(fā)新股(A股)完成前全部未分配利潤由增發(fā)后的全體股東享有的議案
六、通過關(guān)于前次募集資金使用情況的說明。
七、通過關(guān)于修改公司章程的議案。
八、通過關(guān)于投資建設(shè)《超高強(qiáng)度高精度特種鋁合金材料及制品項目》的議案：該項目
新增固定資產(chǎn)投資16124萬元。項目所需資金申請國家西部開發(fā)專項資金3430萬元，企業(yè)自
籌資金5121萬元，申請銀行貸款8500萬元。
九、通過關(guān)于董事、副董事長辭職的議案。
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