云南鋁業股份有限公司第二屆董事會第三次會議決議公告
云南鋁業股份有限公司(以下稱“本公司”)第二屆董事會第三次會議于2001年7月
18日在昆明召開，會議應到董事9人，實到董事9人，符合《公司法》及《公司章程》之
規定，本公司監事及高級管理人員列席了會議。與會董事認真審議了本次會議的各項議案，
并逐項表決通過了以下決議：
一、《2001年中期報告及摘要》。
二、《2001年中期利潤分配方案》。
公司2001年上半年實現凈利潤78,475,015.52元，加上年未分配利潤5,432,927.46元，
實際可供股東分配的利潤為83,907,942.98元，考慮到公司發展的需要，決定2001年中期不
進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。
三、《關于新增四項資產減值準備控制制度的議案》
根據財政部財會字[2000]25號“關于印發《企業會計制度》的通知”和中國證監
會《關于上市公司做好各項資產減值準備等有關事項的通知》中“公司應建立健全有
關提取壞帳準備、短期投資跌價準備、存貨跌價準備和長期投資減值準備等各項資產
減值準備和損失處理的內部控制制度”的精神及我公司的實際情況，需要在一屆六次
董事決議中《云南鋁業股份有限公司資產減值準備和損失處理內部控制制度》規定內
容的基礎上，按《企業會計制度》的規定增加委托貸款減值準備、固定資產減值準備、
在建工程減值準備、無形資產減值準備等四項減值準備的計提制度。
四、《關于計提固定資產減值準備的議案》
根據公司對上半年固定資產進行清查，經天一會計師事務所有限責任公司審
計，計提固定資產減值準備共計1,347,880.61元。
云南鋁業股份有限公司董事會
2001年7月20日
云南鋁業股份有限公司
第二屆第二次監事會會議決議公告
云南鋁業股份有限公司第二屆第二次監事會于2001年7月18日在昆明召開，會議應到
監事5人，實到5人，符合《公司法》和《公司章程》的規定，與會監事認真審議了本次會
議的各項議案，并逐項表決通過了以下決議：
一、《2001年中期報告及摘要》。
二、《2001年中期利潤分配預案》
公司2001年上半年實現凈利潤78,475,015.52元，加上年未分配利潤5,432,927.46元，
實際可供股東分配的利潤為83,907,942.98元，考慮到公司發展的需要，決定2001年中期不
進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。
三、審議《關于新增四項資產減值準備控制制度的議案》
四、監事會對公司2001年上半年的規范運作情況進行了嚴格監察，現就有關情況獨立發
表如下意見：
1、公司監事會按照《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所股票上市規則》及有
關法律法規的規定，對公司股東大會、董事會的召開程序、議案事項、決議執行情況進行了
監督，認為公司嚴格遵守國家有關法律法規的規定，進一步完善了各項管理制度，保證了規
范運作；
2、公司董事、總經理及其它高級管理人員在執行公司職務時沒有發現違反法律、法規、
公司章程或侵犯股東權益的行為；
3、公司建立了合理、完整的內部控制制度，并得到有效執行。
云南鋁業股份有限公司監事會
2001年7月20日
2001年中期報告主要財務指標摘要
公司將于2001年7月20日公布2001年中期報告及董事會決議公告。
一、主要財務指標：
2001年中期 2000年中期 2001年中期/2000年中期
凈利潤（萬元） 7847.502 3880.767 202.22%
每股收益（元） 0.25 0.125 200%
扣除非經常性損益
后的每股收益（元） 0.225 0.125 180%
2001.6.30 2000.12.31 期未/期初
每股凈資產（元） 2.56 2.31 110.82%
二、2001年中期利潤分配方案：不分配、不轉增。
三、召開股東大會時間：無
