“結(jié)算中心”寧波杉科

　　在上述王偉的業(yè)務(wù)架構(gòu)里，寧波的一家叫做“寧波杉科進(jìn)出口貿(mào)易有限公司”（下稱“寧波杉科”）的企業(yè)扮演著關(guān)鍵的“結(jié)算中心”角色。

　　記者來到位于寧波市海曙區(qū)靈橋路255號中寧大廈22層的這家企業(yè)，只見大門緊鎖，門上貼著來自于寧波市海曙區(qū)勞動爭議仲裁委員會近期發(fā)出的關(guān)于寧波杉科拖欠工資勞動爭議案的開庭通知。而緊挨寧波杉科的一家叫做“寧波譽(yù)和投資有限公司”（下稱“譽(yù)和投資”）的企業(yè)也關(guān)門停業(yè)。此外，同處一樓的位于16層的一家叫做“浙江協(xié)凱進(jìn)出口有限公司”（下稱“浙江協(xié)凱”）的企業(yè)也同樣鎖著大門。

　　記者通過寧波杉科的員工得知，實際上這三家企業(yè)屬于“三塊牌子，一套人馬”，都由王偉實際控制。平時譽(yù)和投資與浙江協(xié)凱基本無人辦公，主要是寧波杉科在繁忙運作。而目前寧波杉科已經(jīng)拖欠了員工2個月工資。

　　據(jù)上述員工介紹，寧波杉科雖然名為進(jìn)出口貿(mào)易公司，但實際上進(jìn)出口貿(mào)易的客戶聯(lián)系工作基本由總裁徐松一人負(fù)責(zé)，而公司的其余30位員工主要圍繞做資金往來業(yè)務(wù)。“平時一般是上面弄來了一筆單子，我們就按吩咐具體去執(zhí)行。”

　　這30位員工里，有5位司機(jī)，10位財務(wù)人員，4位擔(dān)證人員（辦理進(jìn)出口相關(guān)業(yè)務(wù)），其余主要為辦公室人員和其他相關(guān)人員。公司賬面上有10多輛車，平時主要使用有6輛，“大部分時間這些車輛用于跑銀行，還經(jīng)常去杭州，杭州也有相關(guān)的資金業(yè)務(wù)。”

　　據(jù)了解，徐松在寧波杉科也是一個“傀儡”，所有的財務(wù)大權(quán)均掌握在浙江協(xié)凱的董事長岑燕華手上，此人是王偉的親戚。

　　而在整個鏈條里，王偉主要以寧波杉科、浙江協(xié)凱以及杭州一家企業(yè)的名義廣泛聯(lián)絡(luò)國內(nèi)具備開具較大額度的信用證資質(zhì)的進(jìn)出口代理商。聲稱自己要進(jìn)口棕櫚油，但信用證額度有限（寧波杉科額度僅為1500萬美元），以交易金額1%左右的代理費借用這些代理商的額度。由代理商在商業(yè)銀行開具信用證，買進(jìn)棕櫚油，然后指定存入天津中盛糧油倉庫。再由寧波杉科等將提貨款交給代理商，取得從中盛糧油提貨的提單，進(jìn)而完成整筆交易。

　　值得注意的是，在寧波杉科等交付提貨款之前，這批棕櫚油的財產(chǎn)所有權(quán)屬于代理商。但是，正因為王偉同時也是中盛糧油的實際控制人，“授權(quán)”中盛糧油的銷售部門將這些油以低于市場價的價格賣出，快速套現(xiàn)資金。

　　“如果操作得快，從聯(lián)系代理商、開具信用證、將棕櫚油從新加坡運送到天津，然后賣油套現(xiàn)，整個過程只要半個月時間。”上述有關(guān)員工告訴記者。

　　該員工透露，這些油大部分都在天津轉(zhuǎn)手賣出，因為價格低，比較好賣。而這些買油的客戶也不知道這筆油的來源不明，與中盛糧油簽訂的也是正規(guī)的買賣合同，故按時交付貨款，從而使王偉順利地快速套現(xiàn)了一大筆資金，而代理商的信用證貸款則遭受慘重?fù)p失。

　　根據(jù)記者得到的近兩年（截至今年6月）協(xié)凱、杉科進(jìn)口業(yè)務(wù)統(tǒng)計表，共有寧興國貿(mào)、杭州中大、杭州熱聯(lián)、江蘇開元等十多家企業(yè)被拖累其中。

　　這份統(tǒng)計表顯示，從去年11月開始，進(jìn)口業(yè)務(wù)量明顯放大，每筆涉及金額也在增加，尤其在今年4、5月達(dá)到了一個高峰。據(jù)統(tǒng)計，需要在4月1日之后付款的業(yè)務(wù)筆數(shù)達(dá)到了105筆，涉及金額達(dá)到約5.04億元。而在1月1日以后需要付款的金額約為7.59億元。

　　“這些資金可能有的直接打到王偉的賬戶上，有的不知道去向何方。即便是打回寧波杉科或浙江協(xié)凱，也不清楚具體如何流動的。”該員工表示。

　　據(jù)悉，目前天津中盛糧油主管銷售業(yè)務(wù)的負(fù)責(zé)人已被逮捕。記者還了解到，自從該案發(fā)生后，現(xiàn)在寧波的商業(yè)銀行對申請信用證業(yè)務(wù)，比以前的審查嚴(yán)格了很多。

　　神秘的“海曙升邦”

　　記者從寧波杉科一位財務(wù)人員處獲悉，王偉今年經(jīng)常運用一個叫做“寧波市海曙升邦信息技術(shù)服務(wù)部”（下稱“海曙升邦”）的賬戶劃撥資金。

　　記者查閱工商資料得知，海曙升邦是一家個體工商戶，經(jīng)營業(yè)務(wù)是“計算機(jī)軟硬件維護(hù)、技術(shù)服務(wù)”，成立日期是2007年11月29日。經(jīng)營者叫王某某，不是王偉。經(jīng)營地址位于寧波市中心的一條繁華商業(yè)街。

　　不過，記者來到工商登記資料標(biāo)明的該地址，卻未發(fā)現(xiàn)這家服務(wù)部的任何蹤跡。

　　記者轉(zhuǎn)而來到管轄這家服務(wù)部的寧波市鼓樓工商所，該所一位工作人員對記者表示，按照目前的法規(guī)條例，申請這種個體工商戶非常容易，其所屬行業(yè)是“計算機(jī)維修”，該行業(yè)不存在任何前置許可限制，而餐飲、網(wǎng)吧等工商戶開立則需要衛(wèi)生、公安等部門的聯(lián)合審查。申請人只需要提交身份證明、住所（經(jīng)營場所，如房產(chǎn)證或租賃合同）證明即可。

　　而對于開立銀行賬戶資格，該工作人員提供了《城鄉(xiāng)個體工商戶管理暫行條例》，其中第十六條規(guī)定“個體工商戶可以憑營業(yè)執(zhí)照在銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)按有關(guān)規(guī)定，開立賬戶，申請貸款”。

　　該工作人員同時表示，這種個體工商賬戶如果來往資金過大，容易引起銀行的警惕。但如果進(jìn)行一些小額的如幾十萬元的劃撥，可以表述為電腦維修或購置費用等，屬于正常業(yè)務(wù)。

　　“我估計王偉利用該賬戶主要是支付一些高利貸利息等。”上述財務(wù)人員對記者表示。

　　寧波杉科員工回憶說，6月12日有一伙自稱為“擔(dān)保公司”的人來到寧波杉科辦公室，要求見老板，并聲稱“如果見不到老板，就一直坐到第二天天亮。”這些人表示，寧波杉科的老板欠了該公司2000萬元。

　　而就在6月13日早晨，寧波杉科所有員工接到通知，“公司放假一個月”。從此關(guān)門停業(yè)直至現(xiàn)在。

　　該員工說，6月12日下午，徐松的手機(jī)還能打通，但從6月13日徹底打不通了。而王偉的手機(jī)據(jù)說5月份就打不通了。

　　上述員工介紹，實際上今年王偉大部分時間在杭州，很少出現(xiàn)在寧波，即便過來也只是與幾位高管開個會，從不與員工開會。估計很大程度原因是借了寧波“地下錢莊”的高利貸，當(dāng)然，同時也因為王偉的“地下錢莊”業(yè)務(wù)主要在杭州。

　　目前有傳聞稱“王偉已在杭州被捕”，上述員工均表示了否認(rèn)，認(rèn)為這種可能性很小。