本報記者 黃繼匯

　　法國興業銀行董事長布東28日在巴黎出庭，就法國和以色列之間的洗錢案為自己辯護。今年1月底興業銀行宣布，一名交易員違規操作股指期貨給銀行造成了近50億歐元的損失，此后興業銀行持續成為全球金融市場的焦點，管理層也承受了巨大的壓力。

　　洗錢案撲朔迷離

　　檢方指控興業銀行參與了1998年至2001年的洗錢案。據稱，一個龐大的洗錢網通過8個賬戶在法國和以色列之間轉移資金，涉案總金額接近3200萬歐元。巴黎法庭本次的調查重點，就是弄清興業銀行及其高管對洗錢賬戶的知情程度。

　　布東稱，當時他正忙于反擊巴黎國民銀行的敵意收購之類的“大事”，其余的事情都由一個有事務決定權的“權力代表團”負責。他表示，關于反洗錢事務，興業銀行委托了一個“專門的、獨立”的小組，并與政府的反洗錢機構密切合作。

　　檢方認為，興業銀行對那些來自以色列的支票未進行足夠的審查。布東則辯稱，興業銀行的柜臺每年要處理40多億張支票，對其進行“系統性審查”是“很傻”的做法。他說，興業銀行只要發現賬戶中出現一些不正常情況，就會立刻對該賬戶進行調查。

　　今年2月4日，巴黎法庭曾對包括興業銀行在內的4家銀行進行調查，但４家銀行均否認曾“洗錢并從中牟利”。據法國媒體報道，除了興業銀行之外，涉案的銀行還包括馬賽信貸銀行、巴克萊銀行法國分行以及巴基斯坦國民銀行。

　　內部違規埋禍根

　　法國興業銀行日前公布的一份關于“巨額欺詐案”的內部調查報告說，在涉嫌欺詐的興業銀行前交易員熱羅姆·凱維埃爾工作的部門，存在大量突破風險限額的違規操作，為風險提供了溫床。

　　調查報告指出，凱維埃爾工作的部門業績增長很快，但伴隨著大量越權行為。交易員經常未經授權就動用超過風險控制的規定限額，并不時“互相幫忙”，分擔業績或對業績作假。這種“大環境”阻礙了一些職能的實施，為巨額欺詐案埋下禍根。

　　另據法國媒體報道，凱維埃爾所在的股票衍生產品和股指部門負責人克里斯托弗·米亞內去年獲得了近900萬歐元的獎金，但米亞內表示已放棄自己2007年的所有非固定收入，其他涉案職員也均未領取去年的獎金。米亞內還表示，他和不少同事在欺詐案曝光后提出辭職，但未被銀行領導層接受。

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