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央行全面開展金融業反洗錢監管工作http://www.sina.com.cn 2008年02月27日 17:01 中國人民銀行網站
2007年，人民銀行依法全面開展金融業反洗錢監管工作。現場檢查銀行業金融機構3909家，證券期貨業金融機構96家，保險業金融機構528家，對違反反洗錢規定的金融機構進行了處罰。年中正式開始對銀行業、證券期貨業和保險業開展反洗錢非現場監管，初步完成對全國各金融機構反洗錢非現場信息的收集和分析。(完)
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