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新浪財經

跨國詐騙:亞洲通道緬甸段項目承包謎局

http://www.sina.com.cn 2007年12月26日 23:05 21世紀經濟報道

  上海報道 實習記者 劉錚錚 本報記者 張鳳安 

  瑞麗,中國云南的邊境口岸,傣語中稱“勐卯”,意為迷霧籠罩的翠綠之地。

  12月18日,劉利國再次來到瑞麗。身為云南達州建筑商的他,已記不清過去三年有多少次穿梭于這充滿迷霧的地方。讓劉利國魂不守舍的是一個名為“亞洲通道-緬甸段高速公路”的謎一般的項目。

  時當2004年,劉利國得知,他中標了“亞洲通道-緬甸段高速公路”其中20公里路段的承包權。此后他多次被告知:別人的工程已經開始,你的工程還在后面。這以后,他一直對此深信不疑,至少在外人看來是這樣。

  劉利國只是癡迷者中的一個。記者掌握的確切證據表明,約8年來至少有100多家中國路橋公司深陷這一“項目”不能自拔。

  的確,身為建筑商能中標工程是件愜意的事。何況,內地投標者只要交夠保證金、開辦費,中國公司無論大小,總能神奇地如愿中標。

  但遙遙無期的開工時間、中國駐緬甸大使館連續不斷的警訊讓這一切都變成了肥皂泡。這是一場跨國詐騙——據中國駐緬大使館調查,早在2003年已有4000多萬元資金卷入其中。

  更加蹊蹺的是,“中招”的建筑商們卻并不想報案,數年來他們所做的就只是像朝圣一般地奔波于瑞麗與緬甸的建筑工地之間。本報記者歷時近半年,采訪了這一子虛烏有的項目鏈條上的建筑商、項目操縱者以及中國駐緬大使館的工作人員,試圖揭示重重迷霧背后的真相。

  一段神秘視頻

  48歲的劉利國早年是達州市朝陽建筑公司的職工,1987年離開原單位,成立了一個長期有40多人的施工隊。現在,他“把全部家當都押在緬甸這個項目上了”。

  “我自己的工程還沒有輪到,但一切都很順利,工棚都已經搭好了,現在正在平整路基,填土方”。12月18日,劉利國語氣平和地對本報記者表示。

  像劉利國這樣對這個所謂的亞洲通道的異國項目癡情的人不在少數。在本報記者要求下,劉利國向記者提供了一段在他們圈內廣為流傳的視頻記錄。該視頻展示了2007年5月該項目中方承包商們的一次聚會。

  其時,來自全國各地50多個路橋公司老總們齊聚云南昆明。據說這次聚會是1999年“亞洲通道-緬甸段高速公路”這個“項目”推出以來,部分中方承包商們的第一次聚會。

  “參加這個項目時間不短了,從我的孫子從出生到現在他上二年級了。”視頻中,一位來自四川的路橋公司老總,面對著“項目方”的代表馬國正,面露喜色。圍坐一圈的來自全國的一些建筑公司老總,憔悴的臉上也都露出了難得的笑容。

  除了劉利國這樣的私人承包者,還有一些規模不小的企業卷入,成都市三九實業投資集團公司就是其中之一。

  “公司現在只有這一個項目,大多數人員都在云南瑞麗運作這個事,但是目前還沒有開工。”2007年12月20日,成都三九總經理強小波對記者說。

  強小波介紹說,成都三九是一家注冊于四川成都,注冊資本金1億元的綜合投資公司。記者掌握的一份合作協議書顯示,2006年11月9日成都三九以500萬元人民幣保證金的代價獲得了“亞洲通道”50公里路基工程的承建權。

  強小波對記者透露了這樣一個細節:“項目方”要求他們先要做一段兩公里的路基樣本,作出評定后再上報,緬甸建設部的開工通知書才會發下來。

  所謂的“亞洲通道”到底是一個什么樣的工程,讓諸多中國公司卷入其中無法自拔?

  記者調查了解到,該“項目”實際上是由一家名為“新加坡大目標投資有限公司”(下稱“大目標公司”)的企業操作的。在中方承包商口中,他們喜歡把大目標公司稱為“新加坡的大目標公司”。

  2007年9月19日,記者以路橋建筑商的身份咨詢自稱為該公司董事、秘書長的馬國正。他向記者描述說,“亞洲通道”是一個國際性的工程,未來將在中國、蒙古、土耳其、越南、老撾、緬甸等國形成一個高速公路的網絡。緬甸高速公路和聯邦國道是亞洲通道的一部分,總里程3600公里,第一期400公里,從曼德勒開始修筑,10月份就要開工了,現在已經沒有多少公里可以發包,“但如果你想要承包,我們會特別照顧”。

  中方承包商介紹說,如果想要承包,先要向其支付“保證金”、“開辦費”等款項,從10萬元人民幣到100萬元人民幣不等。對此,馬國正也予以證實。他說,工程利潤很可觀,每公里最少400萬元人民幣的收入,但要承包的話先要交納每個標段(5公里)150萬元人民幣的合同保證金。

  “要盡快準備,定下來,不然就沒你的份了。”他催促記者。

  在與記者交談中,馬國正自稱是原云南省楚雄州外經貿局的局長。主持昆明會議的還有一個叫秦剛的,馬國正聲稱他是現任攀枝花市武裝部部長。這些身份使得很多中方承包商對項目更深信不疑。

  疑點重重

  很快,記者調查了解到,馬國正講的只是個虛擬故事。

  記者分別致電楚雄州招商局(即原來的外經貿局)、楚雄市招商局,兩家單位辦公室工作人員均明確告訴記者,其單位從來沒有一位叫馬國正的局長。

  而攀枝花市軍分區辦公室的一位工作人員告訴記者,攀枝花市下轄三區兩縣,在職的5個武裝部長中沒有叫秦剛的。而攀枝花市東區一位李姓工作人員則告訴記者,東區武裝部原來有一位叫秦剛的后勤科長,但早已經轉業。

  一位曾負責企業咨詢的前駐緬大使館經濟商務參贊處官員告訴記者,從她2001年初到緬甸至2006年離開,大使館每年都會接到國內許多建筑公司有關仰光-曼德勒高速公路項目的咨詢與投訴。這些承包公司散布國內各地,尤以云貴川等西南省份的企業居多。

  中國駐緬甸大使館在2003年掌握了一個大概的數據:當時卷入該“項目”的金額達到4000萬元,涉及上百家路橋公司。

  2001年6至7月間,緬甸建設部公共設施局確實批準了緬甸國內7家私營企業對仰-曼公路進行道路加寬、提高等級施工,但金山集團、大目標公司并不在此列。

  今年9月,中國駐緬大使館官員向記者證實,使館曾專門就“大目標公司”的緬甸高速公路項目向緬建設部部長、副部長求證,緬方均稱絕無此項目存在。

  “緬政府根本就沒有邀請外國公司進來參與它的公路建設。”經濟商務參贊處一位官員說: “是什么公路名稱不重要,重要的是根本就不存在這樣的高速公路項目!”

  事實上,自2003年以來,中國駐緬大使館對該項目已前后發過6次警訊,最近一次是2007年7月。2003年的一則警訊曾如此揭露:“金山集團主要詐騙方式是騙取我國內急于承包公路路段項目的企業交納公司開辦費,目前已分別在我幾個省份成立了幾家建筑公司。”

  使館也曾向國內相關省份的公安經偵、商務部門反映情況,但苦于沒有受害人舉證。2004年3月,四川省公安廳經偵總隊也曾發布類似警訊。

  幕后操縱者

  隨著調查深入,越來越多的疑點表明馬國正等人只是在前臺拋頭露面者,隱身幕后操控大目標公司的另有其人。

  劉利國僅知道實際操控大目標公司的是高自達、高自強兩兄弟,他們是緬籍華人。劉利國2004年直接與金山集團的“高主席”接觸,當時談定的價格是每公里定金6萬元。當年11月,他在緬甸靠近云南瑞麗的口岸城市木姐,交付了總共120萬元的定金。

  劉利國說,要在緬承包工程,需要掛靠在緬甸公司名下,他掛靠的公司名叫“金花公司”,總經理叫李從入,是他的達州老鄉,李個人承包了120公里的路段。

  自交付定金后,劉利國就等著公路開建,他幾乎每個月都要到緬甸去,至今已經來回20多趟,打聽項目情況。接待他的人說,本來工程在2004年9月15日就要進場開工的,但是緬甸政府在2005年改變了公路規劃,由四車道改為六車道,所有的手續都要補辦,這需要時間。另外一個解釋是,要等所有的手續跑完,進場開工以后,大目標公司才會投錢,這就需要墊付前期費用,而資金到位也需要時間。

  今年10月,“高主席”告訴他們,一期400公里公路將從密支那開始修筑,據說工程已于9月28日進場開工了。此后包括劉利國在內的十幾個私人承包商在瑞麗會合,他們都是掛靠在金花公司的,但又一次無功而返。

  中國駐緬使館的調查,以及幾家中國承包商和“項目方”簽訂的協議書顯示,其實大目標公司與新加坡并沒有任何關系。在成都三九的項目文件上,大目標公司自稱注冊在英屬維爾京群島,主營投融資、交通、能源、礦產資源開發及珠寶、木材貿易,先后在緬甸、中國香港和瑞麗等地設立分支機構,是一家跨國型、綜合性的投資經營公司。

  此外,高家兄弟還實際操控著一家名為金山集團的公司。中國駐緬大使館官員告訴記者,金山集團的建筑公司都以“金”字打頭,如緬甸金勝、緬甸金恒、緬甸金海、緬甸金花等。在與不同的承包商簽約時使用的名稱也不同,一些早期合同曾使用過“金山集團”的名義,近年的合同主要使用大目標公司的名義。

  癡心不改局中人

  至此,迷霧本應廓清,但承包商們似乎已沉迷于這一虛幻的項目,無意收手。

  記者以工程承包者的身份,輾轉聯系到曾在此前視頻中現身的大目標公司法律顧問盧太平。盧的真實身份是原攀枝花市中級人民法院院長,后任攀枝花市人大常委會副主任,現已退休。盧說他并不了解這個項目,所謂法律顧問也只是朋友間的幫忙,并沒有正式任命。

  盧太平的話透露了更多意味深長的細節。這個所謂的亞洲通道項目,8年時間換了幾個老板,馬國正接手也才兩年多時間。那天到會的50多家企業中,投入最多的達300多萬元,因為這么長時間都沒有開工,開會時有的人都急哭了。

  盡管如此,在前述的視頻中,馬國正還是描繪了一幅美妙的“藍圖”,他說:“假如你擁有10公里(公路),高主席給你10公里,你的利潤就是3000萬。比起我們曾經承受的痛苦、壓抑,我想算不了什么。”

  馬國正的話似乎感染了在場的每一個老總。昆明會議也達成了“繼續支持馬國正像大象一樣穩穩推進大目標公司項目的決心”。

  當記者詢問馬國正,為什么中國駐緬大使館對如此宏大的工程竟然不知情時,馬說:“因為緬甸一直在防止美國制裁,一直在保密。這是國家一個大動作,開工的時候才會向全世界宣布。”

  而對于“工程”為什么拖了8年還沒有開工,馬的說法是,緬甸政府只給政策,資金、可行性報告都要他們搞,勘察設計要做很多的基礎工作。

  “這個工程等了8年,搞得我們大家心慌慌的,現在終于走出來了。”一個老總激動地說。另一位老總則深有感慨地說:“雖然傾家蕩產,但還是癡心不改。”

  表面上,承包商們每次到緬甸都會被安排到工地現場參觀,但中國駐緬大使館官員告訴記者,中方承包商去看的工地都不是大目標公司的,也不是金山集團的,更與所謂的亞洲通道-緬甸段高速公路或者仰光-曼德勒高速公路項目無關。

  “癡心”也部分與工程承包行業的特點有關。“大型基建工程本身周期較長,變數多,時間拖得比較久也是常有的事,這一特性使承包者放松了警惕。”一位曾與這些中方承包商接觸過的知情人士分析說,“另外一旦交付了定金,往往就難以抽身,產生類似炒股的套牢心理。盡管有各種警訊,但在心底里,他們只能選擇相信這個項目的存在,給自己以虛幻的希望。”

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