宋焱

　　本報北京12月13日訊 今天，歐亞反洗錢與反恐融資小組(簡稱“EAG”)第七屆全會在海南省三亞市召開。來自EAG的成員與觀察員約120名代表就歐亞地區(qū)反洗錢和反恐融資領(lǐng)域的問題進行了廣泛而深入的討論。中國人民銀行副行長蘇寧、海南省副省長陳成、金融行動特別工作組(FATF)主席薩松和EAG新任主席馬爾柯夫出席會議開幕式并致辭。由中國人民銀行、外交部和最高人民法院代表組成的中國代表團參加了會議。

　　蘇寧在致辭時指出，洗錢和恐怖融資是國際社會經(jīng)濟和政治生活中的一顆毒瘤。20世紀(jì)中期以來，隨著經(jīng)濟金融全球化進程的深入，洗錢活動不斷由發(fā)達國家向發(fā)展中國家蔓延。國際社會必須團結(jié)協(xié)作，規(guī)范和協(xié)調(diào)國內(nèi)、國際立法，才能有效地維護國際金融秩序和國家經(jīng)濟安全，促進全球經(jīng)濟社會健康發(fā)展。經(jīng)過30年的改革開放，中國經(jīng)濟正煥發(fā)出前所未有的活力。同時，作為全球資金、技術(shù)、信息和人員的交流樞紐之一，中國對于打擊洗錢和恐怖融資的全球努力也具有不可替代的重要戰(zhàn)略意義。中國政府高度重視反洗錢和反恐融資工作，2005年政府工作報告中就明確提出了嚴(yán)厲打擊洗錢犯罪活動。做好反洗錢工作不僅是打擊違法犯罪、維護公平公正的市場經(jīng)濟秩序的要求，也是努力實現(xiàn)經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展，構(gòu)建社會主義和諧社會的重要組成部分。

　　蘇寧強調(diào)，近年來，中國政府已在貫徹國際標(biāo)準(zhǔn)、完善反洗錢法規(guī)框架和監(jiān)管等方面做了大量卓有成效的工作，出臺了《反洗錢法》和一系列部門規(guī)章，初步建立起了反洗錢和反恐融資法律法規(guī)體系，充分展示了作為負(fù)責(zé)任大國對反洗錢和反恐融資的態(tài)度。中國參與創(chuàng)立EAG是參與反洗錢和反恐融資國際合作的第一個重大里程碑。2007年6月28日，中國成功取得FATF正式成員資格是中國多年努力取得的重要成果，是中國反洗錢和反恐融資國際合作領(lǐng)域的又一里程碑。這些表明中國在較短時間內(nèi)取得的工作成果得到了國際社會的一致肯定，也表明中國愿意在國際反洗錢和反恐融資承擔(dān)責(zé)任和發(fā)揮作用。

　　蘇寧指出，中國是繼俄羅斯之后加入FATF的又一個EAG成員國，這必將有助于深化中國與包括各EAG成員國在內(nèi)的友好鄰邦在反洗錢和反恐融資領(lǐng)域的合作，以及深化各EAG成員國與更廣大的國際社會在該領(lǐng)域的合作，推動反洗錢國際合作的深入開展和有關(guān)反洗錢國際建議標(biāo)準(zhǔn)的全面、有效實施，對于打擊洗錢、腐敗等犯罪活動，維護區(qū)域和國際經(jīng)濟社會安全具有重要意義。

　　陳成在致辭中表示，海南省是中國最大的經(jīng)濟特區(qū)，近年來海南經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)步增長。而伴隨經(jīng)濟的快速發(fā)展，海南金融生態(tài)環(huán)境得到改善，海南金融業(yè)進入了加快創(chuàng)新和發(fā)展階段。海南正以一個日新月異的氣象重新展現(xiàn)在世人面前。EAG的工作對促進各國在反洗錢和反恐怖融資領(lǐng)域的交流與合作，共同遏制全球和區(qū)域的洗錢犯罪和恐怖融資行為具有十分重要的意義。海南省人民政府對反洗錢工作歷來予以高度重視，積極配合中國

　　薩松介紹了FATF的最新工作進展以及英國任主席國期間的工作計劃，包括發(fā)展與私人部門的對話機制，開展洗錢威脅評估研究并制定國家監(jiān)管戰(zhàn)略等。他強調(diào)了FATF和EAG共同關(guān)心的話題，包括FATF式的區(qū)域性組織(FSRB)的重要角色、擴大成員的重要意義和互評估的重要性。薩松在講話中肯定了EAG在過去幾年里發(fā)揮的積極作用，并希望EAG能與FATF和其他的區(qū)域性組織一道，應(yīng)對日益復(fù)雜的洗錢與恐怖融資威脅，攜手為共同的目標(biāo)而努力工作。

　　馬爾柯夫在發(fā)言時首先對中國承辦EAG第七屆全會表示感謝。他簡要回顧了EAG近期開展的互評估、趨勢和類型研究、技術(shù)援助、與私營部門對話等主要工作，并對EAG下一階段工作重點進行了展望。他希望EAG今后的各項工作能在各成員國和觀察員的共同努力下更加具有建設(shè)性，取得更大的成就。

　　此外，EAG各成員國還一致同意接納印度、土庫曼斯坦和波蘭為EAG觀察員。