2007年 12月13日，歐亞反洗錢(qián)與反恐融資小組（簡(jiǎn)稱EAG）第七屆全會(huì)在海南省三亞市召開(kāi)。來(lái)自EAG成員與觀察員約120名代表就歐亞地區(qū)反洗錢(qián)和反恐融資領(lǐng)域的問(wèn)題進(jìn)行了廣泛而深入的討論。中國(guó)人民銀行副行長(zhǎng)蘇寧、海南省副省長(zhǎng)陳成、金融行動(dòng)特別工作組（FATF）主席薩松（JamesSassoon）先生和EAG新任主席馬爾柯夫（Oleg Markov）先生出席會(huì)議開(kāi)幕式并致辭。由中國(guó)人民銀行、外交部和最高人民法院代表組成的中國(guó)代表團(tuán)參加了會(huì)議。

　　蘇寧在致辭時(shí)指出，洗錢(qián)和恐怖融資是國(guó)際社會(huì)經(jīng)濟(jì)和政治生活中的一顆毒瘤。20世紀(jì)中期以來(lái)，隨著經(jīng)濟(jì)金融全球化進(jìn)程的深入，洗錢(qián)活動(dòng)不斷由發(fā)達(dá)國(guó)家向發(fā)展中國(guó)家蔓延。國(guó)際社會(huì)必須團(tuán)結(jié)協(xié)作，規(guī)范和協(xié)調(diào)國(guó)內(nèi)、國(guó)際立法，才能有效地維護(hù)國(guó)際金融秩序和國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全，促進(jìn)全球經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展。經(jīng)過(guò)30年的改革開(kāi)放，

中國(guó)經(jīng)濟(jì)正煥發(fā)出前所未有的活力。同時(shí)，作為全球資金、技術(shù)、信息和人員的交流樞紐之一，中國(guó)對(duì)于打擊洗錢(qián)和恐怖融資的全球努力也具有不可替代的重要戰(zhàn)略意義。中國(guó)政府高度重視反洗錢(qián)和反恐融資工作，2005年政府工作報(bào)告中就明確提出了嚴(yán)厲打擊洗錢(qián)犯罪活動(dòng)。做好反洗錢(qián)工作不僅是打擊違法犯罪、維護(hù)公平公正的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序的要求，也是努力實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)的重要組成部分。

　　蘇寧強(qiáng)調(diào)，近年來(lái)，中國(guó)政府已在貫徹國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、完善反洗錢(qián)法規(guī)框架和監(jiān)管等方面做了大量卓有成效的工作，出臺(tái)了《反洗錢(qián)法》和一系列部門(mén)規(guī)章，初步建立起了反洗錢(qián)和反恐融資法律法規(guī)體系，充分展示了作為負(fù)責(zé)任大國(guó)對(duì)反洗錢(qián)和反恐融資的態(tài)度。中國(guó)參與創(chuàng)立EAG是參與反洗錢(qián)和反恐融資國(guó)際合作的第一個(gè)重大里程碑。2007年6月28日，中國(guó)成功取得FATF正式成員資格是中國(guó)多年努力取得的重要成果，是中國(guó)反洗錢(qián)和反恐融資國(guó)際合作領(lǐng)域的又一里程碑。這些表明中國(guó)在較短時(shí)間內(nèi)取得的工作成果得到了國(guó)際社會(huì)的一致肯定，也表明中國(guó)愿意在國(guó)際反洗錢(qián)和反恐融資承擔(dān)責(zé)任和發(fā)揮作用。

　　蘇寧指出，中國(guó)是繼俄羅斯之后加入FATF的又一個(gè)EAG成員國(guó)，這必將有助于深化中國(guó)與包括各EAG成員國(guó)在內(nèi)的友好鄰邦在反洗錢(qián)和反恐融資領(lǐng)域的合作，以及深化各EAG成員國(guó)與更廣大的國(guó)際社會(huì)在該領(lǐng)域的合作，推動(dòng)反洗錢(qián)國(guó)際合作的深入開(kāi)展和有關(guān)反洗錢(qián)國(guó)際建議標(biāo)準(zhǔn)的全面、有效實(shí)施，對(duì)于打擊洗錢(qián)、腐敗等犯罪活動(dòng)，維護(hù)區(qū)域和國(guó)際經(jīng)濟(jì)社會(huì)安全具有重要意義。

　　陳成在致辭中表示，海南省是中國(guó)最大的經(jīng)濟(jì)特區(qū)，近年來(lái)海南經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)。而伴隨經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，海南金融生態(tài)環(huán)境得到改善，海南金融業(yè)進(jìn)入了加快創(chuàng)新和發(fā)展階段。海南正以一個(gè)日新月異的氣象重新展現(xiàn)在世人面前。EAG的工作對(duì)促進(jìn)各國(guó)在反洗錢(qián)和反恐怖融資領(lǐng)域的交流與合作，共同遏止全球和區(qū)域的洗錢(qián)犯罪和恐怖融資行為具有十分重要的意義。海南省人民政府對(duì)反洗錢(qián)工作歷來(lái)予以高度重視，積極配合中國(guó)

人民銀行開(kāi)展工作，并取得了不錯(cuò)成績(jī)。EAG第七屆全會(huì)在三亞召開(kāi)，不僅是一個(gè)海南反洗錢(qián)工作者向世界同行學(xué)習(xí)與交流的機(jī)會(huì)，也為展示海南形象、擴(kuò)大海南影響、提升海南知名度搭建了一個(gè)絕好的平臺(tái)。

　　薩松在致辭中首先對(duì)中國(guó)承辦此次會(huì)議表示感謝，對(duì)馬爾柯夫先生當(dāng)選EAG新任主席表示祝賀，并充分肯定了前任主席祖布科夫先生在反洗錢(qián)/反恐融資領(lǐng)域的卓越貢獻(xiàn)。薩松介紹了FATF的最新工作進(jìn)展以及英國(guó)任主席國(guó)期間的工作計(jì)劃，包括發(fā)展與私人部門(mén)的對(duì)話機(jī)制，開(kāi)展洗錢(qián)威脅評(píng)估研究并制定國(guó)家監(jiān)管戰(zhàn)略等。他強(qiáng)調(diào)了FATF和EAG共同關(guān)心的話題，包括FATF式的區(qū)域性組織（FSRB）的重要角色、擴(kuò)大成員的重要意義和互評(píng)估的重要性。薩松在講話中肯定了EAG在過(guò)去幾年里發(fā)揮的積極作用，并希望EAG能與FATF和其他的區(qū)域性組織一道，應(yīng)對(duì)日益復(fù)雜的洗錢(qián)與恐怖融資威脅，攜手為共同的目標(biāo)而努力工作。

　　馬爾柯夫在發(fā)言時(shí)首先對(duì)中國(guó)承辦EAG第七屆全會(huì)表示感謝。他簡(jiǎn)要回顧了EAG近期開(kāi)展的互評(píng)估、趨勢(shì)和類型研究、技術(shù)援助、與私營(yíng)部門(mén)對(duì)話等主要工作，并對(duì)EAG下一階段工作重點(diǎn)進(jìn)行了展望。他希望EAG今后的各項(xiàng)工作能在各成員國(guó)和觀察員的共同努力下更加具有建設(shè)性，取得更大的成就。

　　此外，EAG各成員國(guó)還一致同意接納印度、土庫(kù)曼斯坦和波蘭為EAG觀察員。

　　據(jù)悉，歐亞反洗錢(qián)與反恐融資小組（THE EURASIAN GROUP ONCOMBATING MONEY LAUNDERING AND FINANCING OF TERRORISM）是目前世界上覆蓋面積最大、涉及人口最多的區(qū)域性反洗錢(qián)和反恐融資國(guó)際組織，由中國(guó)、俄羅斯、哈薩克斯坦、塔吉克斯坦、吉爾吉斯斯坦和白俄羅斯等六國(guó)于2004年10月在俄羅斯聯(lián)邦莫斯科市創(chuàng)始，2005年12月烏茲別克斯坦被接納成為EAG第7個(gè)正式成員。（完）