尊敬的馬爾柯夫（MARKOV）先生、沙松（SASSOON）先生，陳成副省長，女士們、先生們：

　　上午好！

　　首先，請允許我代表中國人民銀行，并以我個人名義對EAG第七屆全會在三亞隆重召開表示熱烈的祝賀，對前來參加全會的EAG各成員國和觀察員代表的到來表示熱烈歡迎！中國很高興有機會承辦此次EAG第七屆全會，希望通過此次全會的成功舉辦，進一步推進中國與EAG各成員和觀察員在反洗錢/反恐融資領域中的交流與合作。

　　洗錢和恐怖融資是人類社會經濟和政治生活中的一顆毒瘤。洗錢活動幫助犯罪逃避法律制裁，助長違法犯罪活動，破壞經濟金融秩序，損害經濟組織和國家信譽，破壞社會公正；而恐怖主義融資則助長恐怖主義，嚴重威脅國際社會安全和經濟可持續發展。尤其是20世紀中期以來，隨著經濟金融全球化不斷深入，國際毒品犯罪、走私犯罪等有組織犯罪日趨猖獗，洗錢活動維系著恐怖主義、毒品走私、貪污賄賂等犯罪行為的資金生命線，并由發達國家不斷向發展中國家蔓延。國際社會普遍認識到，單獨依靠一個國家或一個組織的力量難以預防、控制、打擊跨國洗錢犯罪，國際社會必須團結協作，規范和協調國內、國際立法，才能有效地維護國際金融秩序和國家經濟安全，促進全球經濟社會健康發展。

　　中國政府高度重視反洗錢和反恐融資工作，溫家寶總理在2005年政府工作報告中也提出了嚴厲打擊洗錢犯罪活動的要求。做好反洗錢工作不僅是打擊違法犯罪、維護公平公正的市場經濟秩序的要求，也是努力實現經濟的可持續發展，構建社會主義

和諧社會的重要組成部分。

　　近年來，中國政府已在貫徹國際標準、完善反洗錢法規框架和監管等方面做了大量卓有成效的工作。

　　《中華人民共和國反洗錢法》于2006年10月經全國人大通過后已于2007年1月1日正式生效。這是中國反洗錢法制建設的一個重要里程碑，必將對我國反洗錢工作產生重大而深遠的影響。2006年2月，全國人大常委會還審議通過了《刑法修正案（六）》，將洗錢罪的上游犯罪擴展到貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪和金融詐騙犯罪，并對《刑法》第312條“窩藏、轉移、收購、銷售贓物罪”進行了重大修訂。

　　作為反洗錢主管部門，中國人民銀行于2006年和2007年依據《反洗錢法》，單獨或與其他金融監管部門共同發布了一系列規章和規范性文件。中國初步建立起了反洗錢和反恐融資法律法規體系。

　　今年，中國在銀行業有效開展反洗錢工作以后，進一步將證券、保險業納入反洗錢監管范圍，同時強化、細化了對客戶身份識別、大額和可疑交易報告、交易記錄保存等反洗錢體系中核心環節的監管，并明確了金融機構報告涉嫌恐怖融資的大額和可疑交易的義務。

　　不久前，中國人民銀行剛剛召集了23個部委參加的反洗錢部際聯席會議，根據我們向2007年6月FATF全會提交的《改進反洗錢/反恐融資體制行動計劃》就下一步工作進行了討論和安排，包括積極研究將一些特定非金融行業納入反洗錢監管體系，以及建立海關和金融情報中心的信息交換機制等問題。

　　中國是國際社會的重要一員。經過30年的改革開放，

中國經濟正在煥發出前所未有的活力。同時，作為全球資金、技術、信息和人員的交流樞紐之一，中國對于打擊洗錢和恐怖融資的全球努力也具有不可替代的重要戰略意義。而中國在打擊洗錢和恐怖融資采取的一系列堅決而卓有成效的行動，充分展示了作為負責任大國對反洗錢和反恐融資的態度。

　　參與創立歐亞反洗錢和反恐融資小組（EAG），是中國參與反洗錢和反恐融資國際合作的第一個重大里程碑。EAG成立以來，在本地區反洗錢和反恐融資領域發揮著日益重要的作用。通過EAG這個重要平臺，中國與各成員國在反洗錢和反恐融資領域的合作得到了進一步強化，對于打擊危害中亞地區的三股勢力，維護各國國家安全起到了積極作用。

　　2007年6月28日，金融行動特別工作組（FATF）在巴黎召開的第十八屆第三次全體會議討論并通過了對中國反洗錢/反恐融資體系的評估報告，并一致同意接納中國為該組織正式成員。取得FATF成員資格是中國多年努力取得的重要成果，是中國反洗錢和反恐融資國際合作領域的又一里程碑，表明中國在較短時間內取得的工作成果得到了國際社會的一致肯定，也表明中國愿意在國際反洗錢和反恐融資承擔責任，發揮作用。

　　中國是繼俄羅斯之后加入FATF的又一個EAG成員國，這必將有助于深化中國與包括各EAG成員國在內的友好鄰邦在反洗錢和反恐融資領域的合作，以及深化各EAG成員國與更廣大的國際社會在該領域的合作，推動反洗錢國際合作的深入開展和有關反洗錢國際建議標準的全面、有效實施，對于打擊洗錢、腐敗等犯罪活動，維護區域和國際經濟社會安全具有重要意義。

　　打擊洗錢和恐怖融資工作是我們的共同目標，也是我們的共同責任。讓我們攜手并肩，不斷拓展和深化我們在反洗錢/反恐融資領域的合作，為維護歐亞地區和全球的經濟社會安全，實現區域可持續發展，建設一個持久和平、共同繁榮的和諧世界做出更大貢獻！

　　最后，預祝會議取得圓滿成功，并祝各位在三亞期間工作生活愉快！

　　謝謝大家！

　　（本文系蘇寧副行長2007年12月13日在歐亞反洗錢與反恐融資小組第七屆全會開幕式上的致辭）