上海市第二中級(jí)法院一審判決，周正毅虛開增值稅專用發(fā)票、挪用資金及單位個(gè)人行賄等五項(xiàng)罪名成立，并處罰金335萬元

　　【網(wǎng)絡(luò)版專稿/《財(cái)經(jīng)》雜志記者陳中小路 羅昌平】11月30日上午, 上海市第二中級(jí)法院一審判決農(nóng)凱集團(tuán)董事長、前上海首富周正毅16年徒刑，處罰金335萬元。

　　此次周正毅案被訴五項(xiàng)罪名成立，其中因虛開增值稅專用發(fā)票判10年，個(gè)人行賄判3年，挪用資金判6年；而單位行賄、對(duì)企業(yè)人員行賄兩項(xiàng)，免于對(duì)其個(gè)人處罰；數(shù)罪并罰共執(zhí)行有期徒刑16年。其中335萬元罰金是針對(duì)單位行賄和虛開增值稅專用發(fā)票兩項(xiàng)。

　　周正毅案于10月23日至26日在上海市第二中級(jí)人民法院審理。法院方面最初計(jì)劃于11月上旬宣判，但因案情復(fù)雜，宣判延至一個(gè)月后。與一個(gè)多月前案件審理時(shí)一樣，此次宣判亦是“閉門”進(jìn)行。開庭前，數(shù)十名本地拆遷居民被警方帶離現(xiàn)場，聚集于法院門前的中外媒體記者則被仔細(xì)盤查。

　　《財(cái)經(jīng)》獲知，周正毅本人當(dāng)庭對(duì)判決結(jié)果未表異議，其辯護(hù)律師則傾向于上訴，認(rèn)為虛開增值稅專用發(fā)票及挪用資金兩項(xiàng)控罪不能成立。

　　2004年6月，上海市第一中級(jí)人民法院曾對(duì)周正毅以操縱證券交易價(jià)格罪判處有期徒刑兩年六個(gè)月；以虛報(bào)注冊(cè)資本罪判處有期徒刑一年，決定執(zhí)行有期徒刑三年。

　　2006年5月周正毅刑滿出獄后，很快又因香港上市公司上海地產(chǎn)買殼案，被香港廉政公署二度通緝，隨后曝出其在羈押和服刑期間行賄監(jiān)管人員、享受特殊照顧的丑聞。

　　2006年10月，上海檢方再次對(duì)周正毅立案偵查， 2007年1月21日將其正式逮捕。

　　多項(xiàng)行賄

　　周正毅此次被控罪名共計(jì)五項(xiàng)：包括其作為上海農(nóng)凱集團(tuán)及其法人代表涉嫌單位行賄、對(duì)企業(yè)人員行賄以及虛開增值稅專用發(fā)票三項(xiàng)罪名；其個(gè)人涉嫌行賄和挪用資金兩項(xiàng)罪名(詳見《財(cái)經(jīng)》雜志總第198期“周正毅案懸念未解” ) 。

　　根據(jù)檢方指控，周正毅的行賄對(duì)象總計(jì)四人，總金額近300萬元。

　　單位行賄對(duì)象之一，是原上海期貨交易所結(jié)算部經(jīng)理黃錫熊，行賄金額為127萬余元。主要包括周正毅為其購買的一套價(jià)值105萬元的房子，以及贈(zèng)送其的手表及20萬元裝修費(fèi)。

　　單位行賄對(duì)象之二，是原中國農(nóng)業(yè)銀行上海分行信貸副處長宋赤球。2001年，宋赤球的姐姐宋妙榮曾經(jīng)從周正毅的公司“借”到一張100萬元的支票，用于炒股。

　　對(duì)企業(yè)人員行賄罪，則指向曾在興業(yè)銀行上海分行擔(dān)任國際部經(jīng)理、行長助理、副行長等職的王滬軍。2001年初，王滬軍從時(shí)為興業(yè)銀行股東方的周正毅處獲得40萬元的獎(jiǎng)金。

　　此外，周正毅還被指控個(gè)人行賄。他于2003年涉案被羈押后，通過親屬向原上海市看守所所長黃健行賄，行賄金額為20萬元。

　　虛開增值稅發(fā)票

　　虛開增值稅專用發(fā)票為周正毅被控罪名中最為關(guān)鍵一項(xiàng)，這項(xiàng)罪名的法定最高量刑為死刑。案件審理時(shí)，控辯雙方對(duì)此曾有激辯。

　　根據(jù)檢方指控，1999年至2003年間，周正毅采取在農(nóng)凱集團(tuán)與15家關(guān)聯(lián)企業(yè)以及利源公司之間進(jìn)行電解銅虛假交易的方式，虛開電解銅增值稅專用發(fā)票4.02萬余份，涉及電解銅虛假交易161.87萬噸，價(jià)稅合計(jì)260.01億余元，稅額37.78億余元。其中，涉及貼現(xiàn)而虛開的增值稅專用發(fā)票0.84萬余份，向銀行貼現(xiàn)84.22億余元，扣除貼現(xiàn)利息1.91億余元，實(shí)際貼現(xiàn)款82.3億余元。

　　據(jù)《財(cái)經(jīng)》記者了解，為農(nóng)凱集團(tuán)貼現(xiàn)80多億元的銀行主要包括農(nóng)行上海分行、興業(yè)銀行上海分行、上海銀行、上海農(nóng)信社等。

　　挪用資金

　　周正毅還被控挪用上市公司大盈股份(上海交易所代碼：600844，已更名為ST丹科)資金2.065億元。這筆資金主要是在2002年至2003年間，周正毅旗下公司上海市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展(集團(tuán))有限公司(下稱農(nóng)產(chǎn)化公司)，從上海輕工控股處收購大盈股份15%股權(quán)所需資金。

　　除周外，其手下干將、原海鳥發(fā)展董事長唐海根以及原英雄股份總經(jīng)理翟世強(qiáng)、財(cái)務(wù)經(jīng)理陳訓(xùn)明也因卷入此案而被指控。

　　據(jù)悉，涉及被挪用的資金主要有兩筆：一是1億元的土地預(yù)付款。2003年1月，大盈股份與上海市金山區(qū)亭林鎮(zhèn)對(duì)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展公司簽訂了《土地使用權(quán)出讓合作意向書》及《諒解備忘錄》。根據(jù)雙方協(xié)議約定，大盈股份于2002年12月底支付了1億元的土地預(yù)付款。 但是，上述土地使用權(quán)并未實(shí)際發(fā)生轉(zhuǎn)讓，而上海市金山區(qū)亭林鎮(zhèn)對(duì)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展公司則已將這1億元支付給了農(nóng)產(chǎn)化公司；二是1.065億元，挪用發(fā)生在2003年4月。在上述幾位涉案人員的操縱下，分兩筆將這筆款項(xiàng)轉(zhuǎn)給農(nóng)產(chǎn)化公司。

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