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新浪財經

周小川:加強對證券保險業反洗錢監督

http://www.sina.com.cn 2007年11月12日 11:18 大眾網-齊魯晚報

  苗燕

  11月9日,央行行長周小川在“反洗錢工作部際聯席會議第四次工作會議”上表示,我國將加強對證券業與保險業機構的反洗錢監督檢查,進一步擴大反洗錢監管范圍,研究啟動在律師、房地產和彩票行業等特定非金融領域開展反洗錢和反恐融資工作。要研究、制定無記名有價證券出入境申報制度,建立人民銀行與海關之間的反洗錢信息通報制度。

  周小川說,我國反洗錢工作仍處于初級階段,很多方面仍需改進和完善。他透露,下一步,將重點研究部署落實《我國完善反洗錢/反恐融資工作行動計劃》,要進一步健全反洗錢制度。將修改或調整我國《刑法》關于洗錢犯罪與恐怖融資犯罪的規定,增加法條的可操作性,提高洗錢罪與恐怖融資罪的調查、起訴和判決的效率。

  同時,要完善反洗錢行政法規,將加強對

證券業與保險業機構的反洗錢監督檢查,進一步擴大反洗錢監管范圍,研究啟動在律師、
房地產
和彩票行業等特定非金融領域開展反洗錢和反恐融資工作。此外,還要加強國際合作,擴大各國金融情報中心之間的合作,建立健全防止與打擊非法資金跨境流動機制。

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