卜春艷 每日經(jīng)濟(jì)新聞

    昨日，上海虹口區(qū)人民法院一審判決潘儒民等4名被告人犯有洗錢罪，刑期自兩年到一年三個(gè)月有期徒刑不等。該案是滬上首例以洗錢罪定罪判決的案件，是《反洗錢法》今年1月1日施行以來我國法院宣判的第一例洗錢罪案件。

    法院認(rèn)為，被告人潘儒民、祝素貞、李大明、龔媛明知是金融詐騙犯罪的所得，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，仍提供資金賬戶并通過轉(zhuǎn)賬等方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移，其行為構(gòu)成洗錢罪，被告人潘儒民、祝素貞、李大明、龔媛犯洗錢罪罪名成立。最后法院判決如下：被告人潘儒民犯洗錢罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣六萬元；被告人祝素貞犯洗錢罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金人民幣二萬元；被告人李大明犯洗錢罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣二萬元；被告人龔媛犯洗錢罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣二萬元。

    據(jù)了解，2006年上半年，工商銀行上海分行通過監(jiān)控反洗錢可疑交易發(fā)現(xiàn)27個(gè)個(gè)人賬戶存在重大洗錢嫌疑。7月20日，工行上海分行根據(jù)央行反洗錢規(guī)章規(guī)定，向上海市警方報(bào)案。同年7月24日，虹口區(qū)警方立案偵查，先后抓獲了4名犯罪嫌疑人。經(jīng)查，該犯罪團(tuán)伙內(nèi)部分工明確，他們通過網(wǎng)上銀行、ATM機(jī)及銀行柜面取款、轉(zhuǎn)賬等方式清洗非法資金上百萬元。

    據(jù)介紹，本案是去年《刑法修正案（六）》實(shí)施后首例涉及新類型上游犯罪的洗錢罪案件。1997年3月，《刑法》首次規(guī)定洗錢罪；2001年12月，《刑法修正案（三）》對洗錢罪的規(guī)定進(jìn)行了修正，洗錢罪的上游犯罪擴(kuò)展為毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪四類犯罪；2006年6月，《刑法修正案（六）》對洗錢罪的規(guī)定進(jìn)行再次修正，洗錢罪的上游犯罪增加了貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪三類犯罪；2006年10月，《反洗錢法》頒布，并于2007年1月1日施行。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在本案宣判之前，全國共有3起案件以洗錢罪判決。

    央行上海總部人士稱，本案是商業(yè)銀行主動(dòng)發(fā)現(xiàn)的首例以洗錢罪定罪的案件，顯示出人民銀行建立的金融業(yè)反洗錢監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)，在打擊洗錢犯罪方面正在發(fā)揮實(shí)效。同時(shí)，本案也是商業(yè)銀行、人民銀行與公安部門、司法部門良好溝通、密切協(xié)作的成功案例，體現(xiàn)了反洗錢聯(lián)席會(huì)議制度在推進(jìn)反洗錢工作中的積極作用。