●案件主要發生在信貸及相關業務、基建裝修和IT項目等大額采購環節

　　●去年發生商業賄賂案件113件，涉及金額2608萬元，涉及人員164人

　　本報北京1月30日訊記者韓雪萌報道今天，銀行業治理商業賄賂領導小組辦公室召開通報會，通報銀行業商業賄賂違法犯罪案件查處情況。2006年，全國銀行業共發生商業賄賂案件113件，涉及金額2608萬元，涉及人員164人，絕大部分案件已作司法判決或進入司法程序。銀行業商業賄賂案件查處工作取得階段性成果。

　　2006年2月，按照中央治理商業賄賂領導小組的要求，

銀監會黨委迅速成立了銀行業治理商業賄賂領導小組及辦公室，制定工作方案，廣泛宣傳動員，周密部署安排，加強督查指導，使銀行業治理商業賄賂工作全面展開、有序推進、逐步深入。銀行業商業賄賂治理把排查案件線索作為工作重點，截至2006年12月末，全國各銀行業金融機構公布舉報電話27957個、電子郵箱11830個；查詢檢察機關行賄犯罪檔案系統7178次；走訪所在地紀檢監察、公安、審計、工商等單位31005次，走訪客戶621096人；與員工談話531611人次，其中與領導人員、高管人員談話76038人次；核查營銷費用882432筆、不良貸款和不良資產4312451筆、票據和信用證墊款721823筆、基建工程19719筆、大宗物品采購62238筆、其他項目1485855筆；核查信訪舉報信件2250件。通過上述方式，各單位共排查出商業賄賂案件線索109件。

　　銀行業治理商業賄賂領導小組要求、督促和指導銀行業各機構積極配合司法和紀檢監察、審計等機關，嚴肅查處商業賄賂案件。目前，一批案件被查結，典型案例有：中國農業發展銀行海南省三亞分行原副行長潘在瓊等人受賄案、中國工商銀行湖北省分行信息科技部原總經理吳為鋼受賄案、中國農業銀行上海市分行保衛處原處長劉剛受賄案、中國銀行海南省分行原副行長覃志新受賄案、中國建設銀行山西省分行太原市并州勝利橋東支行信貸員王金蓮受賄案、交通銀行南昌分行中山橋支行原副行長陳文峰受賄案、中國光大銀行黑龍江分行原副行長陳泓播受賄案、日本三菱東京日聯銀行股份有限公司上海分行電腦部原經理曹云侃受賄案、遼寧省撫順市商業銀行原副行長薛立明受賄案、山東省臨沂市羅莊區農村信用聯社原理事長趙鑫受賄案。

　　銀行業治理商業賄賂領導小組辦公室有關負責人表示，從數據統計分析看，近幾年來銀行業商業賄賂案件有以下特點：一是發生在銀行業的商業賄賂案件主要表現為銀行業從業人員收受賄賂。二是銀行業商業賄賂案件主要發生在國有商業銀行和農村合作金融機構。三是銀行業商業賄賂案件主要發生在信貸及相關業務、基建

裝修和IT項目等大額采購環節。四是銀行業商業賄賂案件多發于基層金融機構，涉案者多為基層金融機構負責人及重要崗位人員。五是銀行業商業賄賂案件隱蔽性強，多為相關案件連帶發現。

　　這位負責人還表示，銀行業商業賄賂案件查處工作下一步的重點，一是加大對各單位開展排查線索和查處案件工作的指導和督查力度。二是把查處銀行業商業賄賂違法犯罪案件工作同銀行業案件專項治理工作緊密結合起來，加大對案件多發的銀行業機構的工作力度，進一步建立和完善防控案件的長效機制。三是繼續暢通信訪舉報渠道，并對目前在信訪舉報、監管檢查等工作中發現的案件線索，進行梳理篩選，突出重點線索，集中力量進行嚴肅查處。四是繼續加強對違規貸款、不良貸款、貸款核銷和不良資產處置的核查，加強對銀行業金融機構在大宗物品采購、基建裝修工程、IT項目和中介機構選聘等環節存在問題的查處，深挖其背后的商業賄賂行為和案件。五是繼續完善商業銀行公司治理結構和內控制度，嚴格執行“四眼原則”，規范操作流程，踐行“三鐵”制度，深入開展合規文化建設。六是繼續加強與司法和紀檢監察、審計等機關的協調配合，形成防治商業賄賂案件的合力，對發現的商業賄賂案件線索及時移送司法機關，并積極配合司法機關予以查處，保持打擊商業賄賂違法犯罪行為的高壓態勢。