滬查獲50億元特大洗錢(qián)案

　　目前警方正調(diào)查黑錢(qián)來(lái)源

　　晶報(bào)訊據(jù)新華網(wǎng)報(bào)道，前不久，上海查獲一起涉案金額高達(dá)50億元人民幣的特大洗錢(qián)案。目前警方正調(diào)查黑錢(qián)來(lái)源。神秘男子天天上銀行

　　從2006年一季度開(kāi)始，交通銀行上海浦東分行的工作人員發(fā)現(xiàn)，幾乎每天都有一個(gè)熟悉的面孔頻頻在這里辦理大量的境內(nèi)外匯兌業(yè)務(wù)。交通銀行上海浦東分行一位工作人員告訴記者：“這個(gè)人經(jīng)常到我們這里來(lái)，而且交易量又很大。我們銀行對(duì)這種交易量大的一些大客戶(hù)都是有一些優(yōu)惠的，我們就想讓他辦一個(gè)VIP卡。那樣的話(huà)，他可以比較方便地辦業(yè)務(wù)，但是這個(gè)客戶(hù)不管我們?cè)趺凑f(shuō)，他就是不想辦。”

　　同時(shí)讓人生疑的是這位客戶(hù)往往一天之內(nèi)就要多次排隊(duì)，分別在不同的柜臺(tái)辦理業(yè)務(wù)。這種交易頻繁發(fā)生，金額都是很大的。銀行工作人員通知各個(gè)網(wǎng)點(diǎn)對(duì)他的部分交易信息進(jìn)行跟蹤。實(shí)施跟蹤后，種種跡象表明，這名男子有洗黑錢(qián)的重大嫌疑。涉嫌洗錢(qián)金額達(dá)50億

　　中國(guó)

人民銀行上海總部

反洗錢(qián)處監(jiān)管一科副科長(zhǎng)范如倩告訴記者：“我們?cè)谑盏浇煌ㄣy行可疑交易報(bào)告之后，就進(jìn)行了分析，發(fā)現(xiàn)這個(gè)男子的交易情況確實(shí)有很多可疑的地方。我們就從其他銀行報(bào)送的可疑交易報(bào)告當(dāng)中進(jìn)行了篩選，發(fā)現(xiàn)其他銀行也有報(bào)送。這種情況更引起了我們的重視，我們?cè)谌�市范圍�?nèi)進(jìn)行了進(jìn)一步的搜索。”

　　為了全面摸清這個(gè)叫羅懷濤的人的交易情況，反洗錢(qián)部門(mén)在全上海范圍內(nèi)進(jìn)行了調(diào)查。調(diào)查的結(jié)果令人大吃一驚。經(jīng)調(diào)查，羅懷濤涉嫌以開(kāi)辦地下錢(qián)莊的方式，吸收大量來(lái)路不明的錢(qián)，以隱秘的形式向境外匯兌大量款項(xiàng)。他的匯兌業(yè)務(wù)還擴(kuò)展到了許多家銀行。

　　中國(guó)人民銀行上海總部反洗錢(qián)處處長(zhǎng)楊一民向記者證實(shí)，該案主要犯罪嫌疑人羅懷濤是新加坡籍，他開(kāi)設(shè)地下錢(qián)莊，總的涉嫌洗錢(qián)金額達(dá)到50億元。每天交易30筆以上由于這起案件涉及洗錢(qián)的金額巨大，已經(jīng)移交給公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤Ｄ壳埃�一些犯罪嫌疑人已被抓捕到案。上海市公安局�?jīng)濟(jì)犯罪偵查總隊(duì)二支隊(duì)偵查員朱海說(shuō)，初步查明，從2004年起一直到2006年5月份案件告破，涉案犯罪嫌疑人的客戶(hù)遍及全國(guó)多個(gè)省、市、自治區(qū)，交易筆數(shù)達(dá)2萬(wàn)筆以上，涉及的金額有50億之巨。從查獲的這個(gè)地下錢(qián)莊涉嫌非法洗錢(qián)的單據(jù)上看，他們洗錢(qián)的頻率之高更是驚人。“初步統(tǒng)計(jì)了一下，有2萬(wàn)余筆交易。如果剔除正常的雙休日和節(jié)假日的話(huà)，他們每天在銀行要從事30筆以上的交易。等于銀行一開(kāi)門(mén)，他們就過(guò)去了。然后在每個(gè)商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)穿梭辦理存取款手續(xù)。因?yàn)樗麄兊囊?guī)模非常大，應(yīng)該是上海目前查處的最大一個(gè)地下錢(qián)莊案。”50億黑錢(qián)來(lái)自哪里

　　這些進(jìn)入地下錢(qián)莊要洗的錢(qián)究竟是些什么樣的錢(qián)？究竟是什么人在洗這些錢(qián)？

　　楊一民說(shuō)，羅懷濤涉嫌非法洗錢(qián)，但他的上游的這些錢(qián)是怎么取得的，還不清楚。可以確定的是，這些錢(qián)有問(wèn)題，不然的話(huà)，他可以通過(guò)正常的渠道，通過(guò)銀行走。正因?yàn)槭且�掩飾這些渠道，所以他通過(guò)地下錢(qián)莊走，里面包括各種各樣的犯罪。

　　楊一民表示，從調(diào)查的情況看，能夠發(fā)現(xiàn)一些蛛絲馬跡。從這個(gè)案子中，他們發(fā)現(xiàn)有1700萬(wàn)黑錢(qián)是從天津過(guò)來(lái)的，通過(guò)這條線(xiàn)索，在相關(guān)部門(mén)大力配合下，成功地在天津破獲了網(wǎng)絡(luò)第一炒匯案。

　　上海市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查總隊(duì)副總隊(duì)長(zhǎng)沈潔說(shuō)，“犯罪分子作案后，他總要將資金轉(zhuǎn)移，掩蓋其性質(zhì)和來(lái)源，這就是洗錢(qián)行為。發(fā)現(xiàn)洗錢(qián)行為就有利于幫助警方發(fā)現(xiàn)上游犯罪，有利于控制這類(lèi)犯罪。破獲這樁地下錢(qián)莊案后，我們將調(diào)查它的匯款客戶(hù)，通過(guò)對(duì)客戶(hù)