推動反洗錢工作進入新階段

　　本報北京12月25日訊 記者宋焱報道 反洗錢工作部際聯席會議第三次工作會議在京召開。會議總結了全國反洗錢工作的進展情況，討論部署了今后一段時期的工作任務，重點研究部署了貫徹落實《中華人民共和國反洗錢法》(以下簡稱《反洗錢法》)和做好金融行動特別工作組(FATF)評估的后續工作。部際聯席會議召集人、中國人民銀行行長周小川作了主題發言，強調要從七個方面入手，推動反洗錢工作進入新階段。

　　國務院副秘書長尤權作了書面發言，中國人民銀行副行長項俊波主持會議，并對《反洗錢工作部際聯席會議制度》的修改等作了說明。部際聯席會議23個成員單位的負責同志參加了會議。

　　周小川說，自2005年9月召開第二次反洗錢部際聯系會議以來，在黨中央和國務院的正確領導下，在各成員單位的相互配合和共同努力下，我國反洗錢工作取得新的突破和顯著進展，《反洗錢法》正式出臺，順利完成了金融行動特別工作組(FATF)對我國現場評估。

　　周小川強調，2007年是我國深入貫徹落實科學發展觀、推進社會主義和諧社會建設的重要一年，也是《反洗錢法》實施的第一年。我國反洗錢工作的總體思路和要求是：以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，認真貫徹黨的十六大和十六屆三中、四中、五中、六中全會精神，全面、準確、及時貫徹落實《反洗錢法》，深入推進我國反洗錢工作，促進社會主義和諧社會建設，為黨的十七大召開創造良好環境。為此，要從以下方面入手，推動反洗錢工作進入新階段：一是要按法律規定調整相關部門職責、分工，進一步加強部門間配合，提高工作協調效率；二是要抓緊完善反洗錢法律法規體系，實現反洗錢工作的制度化、規范化、程序化；三是要強化依法行政，規范反洗錢監管，督促金融機構履行反洗錢義務；四是要按《反洗錢法》要求擴大反洗錢義務主體的范圍，盡快組織開展證券、保險反洗錢工作；五是提高對大額交易和可疑交易的監測、分析水平，加大洗錢違法犯罪案件查處力度，提高反洗錢工作的有效性；六是要繼續加強反洗錢國際合作，做好FATF評估的后續工作，爭取早日加入FATF；七是要繼續加強反洗錢組織機構建設，加大宣傳和培訓力度，造就一支高素質、專業化的反洗錢隊伍。

　　尤權在充分肯定了反洗錢工作取得的成績后指出，當前，我國的反洗錢工作仍處于初級階段，面臨的形勢依然嚴峻。貫徹落實《反洗錢法》還需要各成員單位的共同努力，各成員單位要提高認識，從構建社會主義和諧社會的高度學習貫徹《反洗錢法》，做好反洗錢的各項工作；通力合作，加大洗錢案件的偵破力度，提高反洗錢工作的有效性；完善制度，有計劃、有步驟開展證券業和保險業反洗錢工作，著手研究特定非金融領域的反洗錢問題；溝通信息，實現反洗錢信息資源的充分整合和利用。各部門要積極支持和開展反洗錢工作，要在《反洗錢法》的框架下，進一步明確職責分工，理順關系，提高部門之間的信息溝通效率；要本著平等互惠原則，進一步深化反洗錢國際合作，扎實工作，把我國反洗錢工作穩步推向前進。

　　據了解，2005年1月，FATF各成員一致同意接納中國為FATF觀察員后，我國一直積極致力于成為該組織正式成員，并力爭盡早實現這一目標。按照FATF接納正式成員的工作程序，被接納為觀察員的國家或地區，必須參加并通過FATF組織的評估。評估是對一國反洗錢/反恐融資體系是否符合FATF40+9項建議的綜合考察，不僅要考察被評估國反洗錢/反恐融資法律法規的規定、反洗錢基礎設施和制度建設情況，而且更側重考察相關法律法規的執行情況、有關反洗錢基礎設施和制度的運行效果。評估結果將成為FATF全體會議上討論我國能否成為FATF正式成員的重要依據。今年2月和6月，人民銀行先后與FATF進行磋商，最終確定待我國《反洗錢法》出臺后立即啟動現場評估。在《反洗錢法》通過之后，11月13日至24日，FATF與EAG聯合組成評估小組對我國進行了現場評估。